Kjent bedriftseier

Tran Qui Thanh er grunnleggeren av Tan Hiep Phat Group (med hovedkontor i Thuan An City, Binh Duong -provinsen). Denne bedriften var tidligere den ledende innen drikkevareindustrien i Vietnam.

Tan Hiep Phat ble etablert i 1994. Dette er en av de største og rikeste private foretakene i Vietnam, men også full av skandaler.

Tan Hiep Phat, kjent som en familiebedrift, har svært store fortjenester, og noen år har selskapet rapportert overskudd som overgår utenlandske giganter som Pepsi og Coca-Cola. Tan Hiep Phats fortjenestemargin er også svært høy.

I 2019 avslørte eieren av Tan Hiep Phat, som regnes som superrik og muligens bare er rangert som nummer 2 på listen over de rikeste milliardærene i Vietnam, en plan om å søke 3 milliarder dollar for å oppnå sin ambisjon om å erobre den rikeste posisjonen i Sørøst-Asia i drikkevareindustrien. Denne vietnamesiske giganten avslo en gang en avtale på 2,5 milliarder dollar.

Ifølge Bloomberg sa Tran Qui Thanh den gangen at han lette etter en strategisk partner som kunne investere 3 milliarder dollar, og hjelpe Tan Hiep Phat med å bli den neste «Red Bull» i regionen.

tran qui thanh111 433.jpg
Mr. Tran Qui Thanh. Foto: THP

På den tiden forventet Tan Hiep Phat å doble inntektene sine til 1 milliard USD i løpet av de neste 5 årene, og verdien av bedriften kunne nå 5 milliarder USD. Tan Hiep Phats plan fant sted i en kontekst av at denne bedriften hadde investert 500 millioner USD i 3 fabrikker, og planla å investere ytterligere 500 millioner USD i neste fase.

Ifølge Forbes i 2012 avslo Tan Hiep Phat tidligere et samarbeidsforslag med en investeringsverdi på opptil 2,5 milliarder dollar fra amerikanske Coca-Cola med den begrunnelse at de to sidene hadde forskjellige visjoner.

Hvis han hadde akseptert den historiske fusjonen og oppkjøpsavtalen, ville Thanh sannsynligvis ha vært på Forbes' liste over de rikeste menneskene på planeten før milliardæren Pham Nhat Vuong.

Med opptredener i ForbesBooks siden 2018, regnes Tran Qui Thanh som et annet vietnamesisk ansikt som raskt vil komme inn på listen over USD-milliardærer.

Tan Hiep Phat opplevde imidlertid også en rekke skandaler etter den kontroversielle «flue»-hendelsen. Tan Hiep Phats inntekter stagnerte i perioden 2014–2017 til tross for at den nye fabrikken Number One Ha Nam ble satt i drift. Men så gjenvant denne virksomheten vekstmomentumet fra 2018 og opprettholdt i 2019 da fabrikken Number One Chu Lai ble lagt til, noe som brakte gruppen nesten 1400 milliarder VND.

Drikkevarebransjen brakte inn store pengesummer for Mr. Thanhs familie. Dette kan også være hovedårsaken til at han og hans slektninger hadde spareinnskudd på opptil nesten 6000 milliarder VND i saken som involverte Pham Cong Danh og Construction Bank.

Etablerte 10 eiendomsselskaper på én uke, og holdt kontinuerlig førsteklasses tomter

I de senere årene skal Tran Qui Thanhs gruppe ha ekspandert til eiendomssektoren. Tan Hiep Phat etablerte et gjeldshandelsselskap med en kapital på 100 milliarder VND, muligens for å jakte på landmidler i de tidlige stadiene av eiendomsutvikling.

I perioden 2018–2019 vakte familien til eieren av Tan Hiep Phat oppsikt da de etablerte mer enn 20 selskaper i eiendomsbransjen med en samlet grunnkapital på opptil 20 000 milliarder VND.

På sitt høydepunkt i 2019, i løpet av bare én uke, etablerte Tran Qui Thanhs kone og to døtre (Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich) 10 eiendomsselskaper. Hvert selskap hadde en grunnkapital på 1500 milliarder VND.

Vung Tau 2 289.jpg
Familien til Tan Hiep Phats eier eier mange land i Ba Ria - Vung Tau . Foto: Anh Phuong

Når det gjelder eierstrukturen, eier Tran Uyen Phuong vanligvis 99,9 % av kapitalen i disse selskapene. Det resterende lille kapitalinnskuddet eies av Tran Ngoc Bich og Pham Thi Nu, kona til Tran Qui Thanh.

Herr Thanh dukker sjelden opp blant aksjonærene i eiendomsselskaper i Tan Hiep Phat-økosystemet. De fleste kapitalinnskuddene er registrert av hans kone og to døtre.

Bare noen få måneder etter etableringen ble 10 eiendomsselskaper plutselig oppløst, med samme grunn: «det fantes ingen prosjekter å investere i, utvikle, og virksomhetens drift var ineffektiv.»

Selv om han bare har vært i eiendomsbransjen i noen få år, eier Thanhs familie allerede landmidler spredt over de sørlige provinsene.

I tillegg til å samle opp områder med «rent land» for å unngå rydding av tomter, går strategien for innsamling av landmidler til familien til eieren av Tan Hiep Phat også ut på å delta i landauksjoner og kontinuerlig vinne auksjoner for «gyllent land».

Siden Tan Hiep Phat begynte i eiendomsbransjen, har han i det stille samlet opp tomter. Selskapets eiendommer er spredt over provinser og byer, men hovedsakelig i Da Nang by, Ho Chi Minh-byen og Ba Ria - Vung Tau-provinsen.

Anklagene før Tran Qui Thanh og sønnen hans ble arrestert

Ettermiddagen 10. april 2023 utstedte etterforskningspolitiet i departementet for offentlig sikkerhet avgjørelser om å tiltale saken og tiltale Tran Qui Thanh og hans to døtre, Tran Uyen Phuong og Tran Ngoc Bich, for forbrytelsen «misbruk av tillit til tilegnelse av eiendom».

Herr Tran Qui Thanh og hans tre sønner ble tiltalt og etterforsket for utlånsvirksomhet, men for å ha signert falske kontrakter for kjøp og salg og deretter tilegnet seg eiendeler tilhørende bedrifter og enkeltpersoner.

Før arrestasjonen av Tan Hiep Phat, styreleder, og sønnen hans, var det mange anklager. Et typisk eksempel er anklagen fra Le Van Lam – direktør i Kim Oanh Dong Nai Investment and Development Joint Stock Company – mot Tran Qui Thanh og hans tre sønner.

En annen sak er at herr Nguyen Van Chung anklaget fru Tran Uyen Phuong og herr Nguyen Phi Long for å ha tegn på svindel i forbindelse med tilegnelse av land i Ho Hoc Lam-gaten i Binh Tan-distriktet.

I tillegg anklaget Lam Son Hoang (bosatt i Phu Nhuan-distriktet i Ho Chi Minh-byen) Tran Qui Thanhs barn for å tilegne seg eiendom gjennom falske kontrakter.

De ovennevnte forretningsrepresentantene og enkeltpersonene anklaget først Tran Qui Thanh og sønnen hans for «uredelig tilegnelse av eiendom».

Disse personene og flere andre anklaget senere Tran Uyen Phuong for å vise tegn til skatteunndragelse, avgi falsk erklæring om å motta overføringer av bruksrettigheter til land og bistå folk med å unndra personlig inntektsskatt i prosessen med å overføre bruksrettigheter til land i Ba Ria - Vung Tau-provinsen, Dong Nai og Ho Chi Minh-byen.

Klagen anklager herr Thanh og hans to døtre for å ha begått handlinger som «svindel med tilegnelse av eiendom», «misbruk av tillit til tilegnelse av eiendom», «skatteunndragelse» og «utpressing av eiendom» i prosjekter og eiendommer av særlig stor verdi i Dong Nai-provinsen og Ho Chi Minh-byen siden november 2020.

Etterforskningsprosessen så langt har tilstrekkelig grunnlag til å fastslå: Handlingene til Tran Qui Thanh og døtrene hans Tran Uyen Phuong og Tran Ngoc Bich har tilstrekkelige elementer til å utgjøre forbrytelsen «Misbruk av tillit til tilegnelse av eiendom».

Omfanget av de to prosjektene førte til at Tran Qui Thanh og sønnen hans ble etterforsket og straffeforfulgt . På grunn av behov for penger til forretningsdriften overførte eieren av Kim Oanh Group to eiendomsprosjekter til Tran Qui Thanhs familie for å låne 500 milliarder VND. Prosjektprisen økte, så Thanh og sønnen hans hadde andre planer.