FLC-rettssak: Trinh Van Quyet dømt til 21 års fengsel

Dommer og rettssakens leder Vu Quang Huy kunngjorde dommen for de tiltalte. Foto: Pham Kien/VNA

Følgelig ble tiltalte Trinh Van Quyet (født i 1975, tidligere styreleder i FLC Group, styreleder i Tre Viet Aviation Joint Stock Company) dømt av retten til 18 års fengsel for forbrytelsen «svindlersk tilegnelse av eiendom», 3 år. m i fengsel for forbrytelsen «aksjemarkedsmanipulasjon», er den totale straffen for tiltalte Quyet 21 år i fengsel.

Også syv andre tiltalte ble tiltalt for disse to forbrytelsene, inkludert: Trinh Thi Minh Hue (født i 1981, regnskapsfører i FLC Group; søster av tiltalte Trinh Van Quyet) ble dømt av retten til 14 års fengsel. Trinh Thi Thuy Nga (født i 1979, regnskapsfører i FLC Group; medlem av styret og viseadministrerende direktør i BOS Securities Joint Stock Company - forgjengeren til FLC Securities Joint Stock Company; søster av tiltalte Trinh Van Quyet) ble dømt til 8 års fengsel. Huong Tran Kieu Dung (født i 1978, fast visepresident i FLC Group, styreleder i BOS Company) ble dømt til 8 år og 6 måneders fengsel. Trinh Van Dai (født i 1966, viseadministrerende direktør i FLC Faros Construction Joint Stock Company - Faros Company) ble dømt til 11 års fengsel. Nguyen Van Manh (født i 1977, leder for landskapsmaterialer, innkjøps- og forsyningsavdeling, FLC Land One Member Limited Liability Company - FLC Land Company) 6 års fengsel. Trinh Tuan (født i 1984, tidligere direktør i FLC Land One Member Limited Liability Company - FLC Land Company) 4 år og 6 måneder i fengsel. Nguyen Thi Hong Dung (født i 1972, bosatt i Dich Vong Hau-distriktet, Cau Giay-distriktet, Hanoi ) 4 års fengsel.

Tiltalte Trinh Van Quyet (tidligere styreleder i FLC Group, styreleder i Tre Viet Aviation Joint Stock Company) ble dømt til 21 års fengsel av retten. Foto: Pham Kien/VNA

Retten dømte de resterende 42 tiltalte i saken til straffer fra 15 måneders fengsel, betinget, til 7 år og 6 måneders fengsel for forbrytelsene: Svindelaktig tilegnelse av eiendom; Manipulering av aksjemarkedet; Misbruk av stilling og makt under utførelse av offisielle plikter; Forsettlig publisering av falsk informasjon eller skjuling av informasjon i verdipapirvirksomhet.

I denne saken er det også tiltalte Doan Van Phuong (tidligere administrerende direktør i FLC Group, styreleder i Faros Construction Joint Stock Company), som for tiden er på rømmen og etterlyst av etterforskningsbyrået.

Dommen i første instans slo fast at de tiltalte i denne saken utnyttet aksjemarkedets aktiviteter til å begå forbrytelser, noe som førte til tap av tillit i samfunnet og påvirket investorenes tillit og interesser. Blant de tiltalte var Trinh Van Quyet hjernen bak saken, og ledet den direkte, mens de andre tiltalte var medskyldige som bistod tiltalte Quyet. Den tidligere tiltaltes oppførsel var grunnlaget for at de senere tiltalte begikk forbrytelser. Derfor er det nødvendig å behandle de tiltalte strengt med straffer som står i forhold til forbrytelsenes art og alvorlighetsgrad.

Rettssakspanelet slo fast at de tiltaltes vitneforklaringer under rettssaken var i samsvar med dokumentene og bevisene i saksmappen, i samsvar med ofrenes vitneforklaringer ... og bekreftet at Høyesteretts påtalemyndighets tiltale av de tiltalte for ovennevnte forbrytelser var fullstendig berettiget. Retten slo også fast at antallet ofre i saken, etter å ha gjennomgått listen og bakgrunnen, var mer enn 25 000 personer. Dette var personer som kjøpte aksjer i Faros Company (aksjekode ROS) for første gang, og som fikk falsk informasjon av Trinh Van Quyet og andre tiltalte for å svindle og tilegne seg eiendom.

Oppblåsing av kapitalinnskudd fra 1,5 milliarder VND til 4 300 milliarder VND

De tiltalte lytter til rettens kjennelse. Foto: Pham Kien/VNA

I førsteinstansdommen slo dommen fast at Trinh Van Quyet, med det formål å tilegne seg investorenes penger til egne formål, brukte Faros Company som et verktøy. Han instruerte Doan Van Phuong og Trinh Thi Minh Hue til å begå bedragerske handlinger for å øke egenkapitalen i Faros Company fra 1,5 milliarder VND til 4 300 milliarder VND, og deretter fullførte prosedyrene for å notere aksjer tilsvarende verdien av den fiktive egenkapitalen til Faros Company på børsen. Quyet brukte HOSE-gulvet som et verktøy og middel for å selge aksjer, og tilegnet seg investorenes penger. For å tilegne seg pengene, ga Trinh Van Quyet Doan Van Phuong og Trinh Thi Minh Hue i oppgave å direkte lede og administrere alle aktiviteter for å legalisere dokumentene for å øke det fiktive kapitalbeløpet, og ba samtidig en rekke personer om å stille seg som aksjonærer for å motta overføringen av aksjer i Faros Company, signere legaliseringsprosedyrene for å øke kapitalinnskuddet og legalisere bruken av kapitalinnskuddet, og registrere denne falske informasjonen i den reviderte økonomiske rapporten og prospektet for å fullføre dokumentene for notering av ROS-aksjer på børsen.

De tiltalte fra State Securities Commission's Department of Public Company Supervision, Vietnam Securities Depository og Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) brukte falsk informasjon i de reviderte regnskapet og dokumentene levert av Faros Company for å godkjenne det offentlige selskapet, registrere verdipapirer og notere 430 millioner ROS-aksjer på HOSE.

Rettssakspanelet la vekt på: Med de ovennevnte motivene, formålene og triksene brukte Trinh Van Quyet HOSE-gulvet som et middel til å selge 391 155 480 aksjer dannet fra oppblåste kapitalinnskudd til mer enn 25 000 investorer på børsen, og tilegnet seg mer enn 3 621 milliarder VND. For å forårsake de ovennevnte konsekvensene var det aktiv deltakelse og bistand fra de tiltalte i saken i prosessen med oppblåste kapitalinnskudd, investeringsoverdragelse, aksept av investeringsoverdragelse, legalisering av kontantstrøm fra oppblåste kapitalinnskudd; identifisering av oppblåste kapitalinnskudd; godkjenning av børsnotering... for å skape forutsetninger for at Trinh Van Quyet kunne selge aksjer dannet fra oppblåste eierkapitalinnskudd, og tilegne seg penger fra investorer på børsen.

Skaper kunstig tilbud og etterspørsel, manipulerer aksjemarkedet

Rettsscenen. Foto: Pham Kien/VNA

Dommen i første instans slo fast at Trinh Van Quyet, med det formål å ulovlig tjene på aksjemarkedet gjennom børsnoterte aksjer i selskaper i FLC Group, beordret Trinh Thi Minh Hue til å låne personlige dokumenter tilhørende 45 personer som er slektninger og ansatte i FLC Group for å etablere og registrere 20 bedrifter og åpne 500 verdipapirkontoer i navnene til enkeltpersoner og juridiske enheter. Samtidig beordret han å gi falske penger til kontoer for å utføre aksjemarkedsmanipulasjon for 5 aksjekoder AMD, HAI, GAB, FLC, ART, som for eksempel: Kontinuerlig kjøp og salg av samme type verdipapirer, matching av kjøp og salg innen gruppen (uten å føre til faktisk eierskifte), kjøp og salg i store volumer, dominering av markedet ved åpning og stengning, plassering av kjøps-/salgsordrer og deretter kansellering av ordrer ... for å skape falskt tilbud og etterspørsel, manipulering av aksjemarkedet for de ovennevnte 5 aksjekodene, ulovlig fortjeneste på mer enn 723 milliarder VND.

Spesielt utførte AMD-aksjekoden alene manipulasjon i perioden fra 26. mai 2017 til 13. juli 2017, og tjente ulovlig 39 milliarder VND, før straffeloven av 2015 trådte i kraft, noe etterforskningsbyrået ba den statlige verdipapirkommisjonen om å håndtere i henhold til forskriftene. Artikkel 29 i dekret 108/2013/ND-CP datert 23. september 2013, som fastsetter administrative sanksjoner for brudd på verdipapir- og verdipapirmarkedet, anvender korrigerende tiltak som krever at Trinh Van Quyet og Trinh Thi Minh Hue tilbakebetaler den ulovlige fortjenesten som er oppnådd fra bruddene. Derfor er Trinh Van Quyet og hans medskyldige kun strafferettslig ansvarlige for den ulovlige fortjenesten til de fire aksjekodene HAI, GAB, ART og FLC, som beløper seg til mer enn 684 milliarder VND.

Ifølge rettspanelet i første instans var det aktiv deltakelse og bistand fra andre tiltalte i FLC Group i signeringen av resolusjoner og instruering av kontoer administrert av Trinh Thi Minh Hue til å bruke dem til å kjøpe verdipapirer uten sikkerhet (ulovlig innvilging av penger) for at Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue og Trinh Thi Thuy Nga skulle manipulere aksjemarkedet og ulovlig tjene over 684 milliarder VND for å kunne manipulere aksjemarkedet. Noen tiltalte lånte også ut personlige dokumenter til Trinh Thi Minh Hue for å etablere selskaper og åpne verdipapirkontoer for å manipulere aksjemarkedet, noe som hjalp Trinh Van Quyet med å tjene ulovlig på børsen.

Kilde