Pięć osób aresztowanych za oszustwa związane z inwestycjami w kryptowaluty.

(NLĐO) - Policja prowincji Khánh Hòa wszczęła postępowanie prawne przeciwko 5 osobom oskarżonym o oszustwo przy wykorzystaniu schematu inwestycyjnego w kryptowalutę.

31 października Agencja Dochodzeniowo-Śledcza Policji Prowincji Khanh Hoa ogłosiła wszczęcie postępowania prawnego i tymczasowe zatrzymanie pięciu osób w związku ze śledztwem w sprawie oszustwa i przywłaszczenia mienia.

Konkretnie rzecz biorąc, wśród osób zamieszanych w tę sprawę znaleźli się: Ngo Thanh Long i Ngo Quang Son (oboje w wieku 43 lat, zamieszkali w okręgu Tich Luong w prowincji Thai Nguyen), Nguyen Thi Minh (63 lata, zamieszkała w okręgu Tam Thang w mieście Ho Chi Minh), Nguyen Van Ngoc (36 lat, zamieszkała w gminie Tue Tinh w mieście Hai Phong) i Ngo Son Tung (42 lata, zamieszkała w gminie Bat Bat w mieście Hanoi ).

Tematem jest Ngo Quang Son.

Według Agencji Dochodzeniowo-Śledczej Policji Prowincji Khanh Hoa, Ngo Quang Son jest podejrzanym o bycie pomysłodawcą i przywódcą grupy oszustów w tej sprawie.

Wstępne informacje wskazują, że od października 2024 r. grupa ta zakupiła i zarządzała oszukańczym systemem inwestycyjnym w kryptowaluty o nazwie „3COMMAS”, którego celem było naśladowanie giełd międzynarodowych.

Grupa ta podała fałszywe informacje o inteligentnym „robocie handlowym”, który jest w stanie generować zyski z oprocentowaniem 0,7% dziennie, w zależności od pakietu inwestycyjnego wynoszącego od 2000 do 30 000 USDT lub więcej.

System inwestycyjny kryptowalutowy nazywa się „3COMMAS”.

Oprócz zysków z pakietu inwestycyjnego inwestorzy zarabiają również prowizje za polecanie innych inwestorów w ramach modelu marketingu wielopoziomowego, w tym prowizje za bezpośrednie polecenia i prowizje za podział zysków.

W toku śledztwa policja odkryła, że ​​w systemie tym nie było botów handlowych ani dochodowych operacji. Wszystkie USDT zdeponowane przez inwestorów w portfelu głównym zostały przelane przez Ngo Thanh Longa do portfeli pośredniczących w celu defraudacji, a następnie rozdzielone między nich.

Tylko w prowincji Khanh Hoa śledczy udowodnili, że grupa ta przywłaszczyła ponad 300 milionów VND od czterech ofiar. Sprawa jest obecnie badana i rozszerzana przez policję prowincji Khanh Hoa.

Źródło: https://nld.com.vn/bat-5-doi-tuong-lua-dao-dau-tu-tien-ma-hoa-196251031172142092.htm