Binance grozi kara w wysokości 2,7 miliarda dolarów

Zgodnie z oświadczeniem CFTC, sąd stwierdził, że CZ i Binance naruszyły amerykańską ustawę o giełdach towarowych (CEA) oraz regulacje CFTC. CZ został ukarany grzywną w wysokości 150 milionów dolarów, a Binance został zobowiązany do zwrotu 1,35 miliarda dolarów z tytułu nielegalnych transakcji oraz do zapłaty grzywny w wysokości 1,35 miliarda dolarów na rzecz CFTC.

CZ zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego Binance

Według CoinTelegraph , ugoda oznacza zakończenie pozwu CFTC przeciwko Binance i jej byłemu prezesowi. 27 marca CFTC oskarżyła Binance, Binance.US i CZ o prowadzenie nieautoryzowanej giełdy, sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych, naruszenie przepisów dotyczących towarów i niewłaściwe zarządzanie środkami klientów.

22 listopada CZ ogłosił, że odchodzi z Binance i przyznaje się do winy w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zgodził się zapłacić grzywnę w wysokości 4,3 miliarda dolarów w ramach ugody z Departamentem Sprawiedliwości USA (DOJ), CFTC i Departamentem Skarbu USA, aby giełda kryptowalut mogła kontynuować działalność.

7 grudnia sąd nakazał CZ pozostanie w USA do czasu wydania wyroku w lutym 2024 r. Grozi mu 18 miesięcy więzienia za pranie pieniędzy.

W ramach porozumienia, zarówno CZ, jak i Binance zobowiązały się do podjęcia dodatkowych środków w celu zapewnienia utrzymania procedur weryfikacji tożsamości KYC (Know Your Customer) na giełdzie. Ponadto Binance musi wdrożyć strukturę ładu korporacyjnego, obejmującą radę dyrektorów, komitet prawny i komitet audytu.

Sąd wydał również odrębny wyrok nakazujący Samuelowi Limowi, byłemu dyrektorowi ds. prawnych Binance, zapłatę grzywny w wysokości 1,5 miliona dolarów za pomocnictwo i podżeganie do naruszeń Binance oraz podejmowanie działań poza Stanami Zjednoczonymi w celu obejścia prawa.

Richard Teng, były globalny dyrektor ds. rynków w Binance, został nowym prezesem firmy. W wywiadzie dla Cointelegraph z 5 grudnia Teng powiedział, że firma przeszła gruntowną transformację i jest zobowiązana do przestrzegania wymogów regulacyjnych.

Link źródłowy: https://thanhnien.vn/binance-doi-dien-an-phat-27-ti-usd-185231220201009858.htm