Zgodnie z oświadczeniem CFTC, sąd orzekł, że CZ i Binance naruszyły amerykańską ustawę o giełdach towarowych (CEA) oraz regulacje CFTC. CZ został ukarany grzywną w wysokości 150 milionów dolarów, podczas gdy Binance musiał zwrócić 1,35 miliarda dolarów z tytułu nielegalnych transakcji i zapłacić CFTC grzywnę w wysokości 1,35 miliarda dolarów.
CZ zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego Binance.
Według CoinTelegraph , umowa ta oznacza zakończenie sporu sądowego wymierzonego w Binance i byłego prezesa CFTC. 27 marca CFTC oskarżyła Binance, Binance.US i CZ o prowadzenie nieautoryzowanej giełdy, sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych, naruszenie przepisów dotyczących towarów i niewłaściwe zarządzanie środkami klientów.
22 listopada CZ ogłosił odejście z Binance i przyznał się do winy w sprawie naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zgodził się zapłacić grzywnę w wysokości 4,3 miliarda dolarów w ramach ugody z Departamentem Sprawiedliwości USA (DOJ), CFTC i Departamentem Skarbu USA, aby giełda kryptowalut mogła kontynuować działalność.
7 grudnia sąd nakazał CZ pozostanie w USA do czasu wydania wyroku w lutym 2024 r. Grozi mu 18 miesięcy więzienia za pranie pieniędzy.
W ramach porozumienia, zarówno CZ, jak i Binance zobowiązały się do wdrożenia dodatkowych środków w celu zapewnienia utrzymania procesu weryfikacji tożsamości KYC (Know Your Customer) na giełdzie. Ponadto Binance musi wdrożyć strukturę ładu korporacyjnego, obejmującą radę dyrektorów, komitet prawny i komitet audytu.
Sąd wydał również oddzielny nakaz zapłaty grzywny w wysokości 1,5 miliona dolarów przez Samuela Lima, byłego dyrektora ds. prawnych Binance, za pomocnictwo i podżeganie do naruszeń prawa przez Binance oraz podejmowanie działań poza granicami Stanów Zjednoczonych w celu obejścia prawa.
Richard Teng, były dyrektor ds. globalnego rynku regionalnego w Binance, został nowym prezesem firmy. W wywiadzie dla Cointelegraph z 5 grudnia Teng stwierdził, że firma przeszła całkowitą transformację i jest zobowiązana do przestrzegania wymogów regulacyjnych.
Link źródłowy
Komentarz (0)