Temat Pham Duy Phu odtwarza metodę i proces produkcji fałszywych dokumentów.

Ukryte liczby z cyberprzestrzeni

Dzięki wnikliwej wiedzy detektywów z wydziału ANM&PCTPSDCNC policji miasta Hue , seria pozornie niegroźnych wiadomości ujawniła nietypowe oznaki. Wiadomości zostały wysłane masowo za pośrednictwem aplikacji iMessage firmy Apple, o krótkiej treści: „Specjalizujemy się w tworzeniu praw jazdy, dowodów osobistych, dyplomów wszelkiego rodzaju... renomowana, poufna, ogólnokrajowa dostawa” i zawierały fałszywe konto Zalo do kontaktu. Nie chodziło o kilka pojedynczych wiadomości, lecz o kampanię bombardowania wiadomościami, przeprowadzaną z dużą częstotliwością, której celem były dziesiątki tysięcy przypadkowych subskrybentów w całym kraju.

Poszukując fałszywych kont na Zalo, detektywi odkryli szereg fanpage'y na Facebooku, które również wyświetlały masowe reklamy o podobnej treści, z profesjonalnym i przyciągającym wzrok designem i interfejsami, docierającymi do milionów użytkowników. Wszystkie transakcje i wymiany odbywały się w wirtualnym świecie, pokrytym niezliczonymi, zaawansowanymi warstwami. Konsultanci nigdy nie ujawniali swoich twarzy, korzystając jedynie z fałszywych kont; dane klientów musiały być przesyłane za pośrednictwem wiadomości Zalo i Messengera, a płatności dokonywano głównie za pobraniem.

Projekt został zainicjowany pod bezpośrednim dowództwem generała dywizji Nguyena Thanh Tuana, dyrektora policji miasta Hue. Jednocześnie zmobilizowano najbardziej doświadczonych i kompetentnych funkcjonariuszy i żołnierzy Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Zapobiegania Przestępczości i Kontroli, Departamentu Bezpieczeństwa Śledczego policji miasta Hue, przy ścisłej koordynacji Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Zapobiegania Przestępczości i Kontroli Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego oraz policji prowincji Nghe An. Oficjalnie rozpoczęła się zawrotna walka z „duchami” w cyberprzestrzeni.

Policja przeszukała mieszkanie, w którym podejrzani przedstawili fałszywe dokumenty.

Śledzenie „szefa”

Zespół zadaniowy ustalił, że najważniejszym kluczem do całkowitego zniszczenia tej sieci jest odnalezienie lidera i centrali produkcyjnej. Nie było to łatwe zadanie. Cała komunikacja w sieci odbywała się za pośrednictwem aplikacji bezpieczeństwa, połączonych z anonimowymi narzędziami. Członkowie sieci zdawali się nie znać nawzajem, działając jedynie na polecenie anonimowego „szefa”.

Zastosowano najnowocześniejsze i zsynchronizowane środki profesjonalne. Przeszukano i przeanalizowano miliony danych elektronicznych, a detektywi musieli nieustannie śledzić każdy, nawet najmniejszy ślad. Ważny łącznik został ujawniony, gdy władze skupiły się na analizie fanpage'ów z reklamami. Ogromne kwoty wydawane codziennie na reklamę doprowadziły detektywów do Pham Huu Dung (urodzonego w 1991 roku, mieszkającego w Hanoi). Dung został zatrudniony do tworzenia i zarządzania kampaniami reklamowymi na Facebooku. Sam Dung był jedynie pośrednikiem, pracującym online i pobierającym pieniądze za pośrednictwem konta, nie wiedząc, kto jest jego prawdziwym pracodawcą.

Kontynuując rozszerzanie śledztwa, grupa operacyjna odkryła bardziej złożony system technologiczny, składający się z 3 serwerów wynajętych za granicą, używanych do obsługi systemu 35 smartfonów działających non stop. System ten jest „maszyną”, która każdego dnia rozprzestrzenia tysiące wiadomości spamowych za pośrednictwem iMessage.

Znalezienie właściciela tego systemu było niezwykle trudne. Jednak dzięki determinacji i zastosowaniu zaawansowanych technologii, detektywi zawęzili krąg głównego podejrzanego do Phama Duy Phu (urodzonego w 1992 roku, zamieszkałego w Nghe An). Choć wciąż dość młody, podejrzany dysponuje wysokim poziomem wiedzy informatycznej oraz zna się na projektowaniu i drukowaniu. Wszystkie ślady skomplikowanych przepływów pieniężnych zostały wyprane poprzez wiele wirtualnych kont bankowych i anonimowe adresy dostępu do internetu. Za warstwami starannie ukrytych wirtualnych zasłon, przepływ pieniędzy ostatecznie wskazał na Phu. Portret „szefa” „ogromnej” przestępczości związanej z fałszywymi dokumentami stopniowo wyłaniał się wyraźnie.

Policja zabezpieczyła wiele telefonów komórkowych i fałszywych dokumentów jako dowody w sprawie.

„Fabryka” i jej sieć macek

Po zidentyfikowaniu przywódcy Phama Duy Phu, grupa operacyjna kontynuowała „rozsiewanie sieci”, aby wyjaśnić całą siatkę przestępczą. Phu zbudował zamknięte imperium przestępcze z niezwykle ścisłym podziałem zadań między członków. Jako mózg operacji, Phu nie tylko bezpośrednio obsługiwał system reklamowy, zarządzał „fałszywymi” kontami Zalo, aby finalizować zamówienia i gromadził informacje o klientach, ale także był decydentem na etapie produkcji.

W związku z tym Phu i dwaj bliscy współpracownicy, Tran Quoc Huy i Nguyen Phi Dinh, wykorzystali luksusowe, odosobnione mieszkanie w mieście Vinh (Nghe An) do założenia „fabryki”. W tym mieszkaniu znajdują się w pełni nowoczesne maszyny i urządzenia, takie jak: zaawansowane technologicznie drukarki kolorowe, wysokiej klasy drukarki do kart twardych, laminatory do tworzyw sztucznych, grawerki laserowe, maszyny do wytłaczania, blankiety dyplomów, certyfikaty, dowody osobiste, prawa jazdy… zamawiane online. To tutaj produkowane są fałszywe dyplomy i dokumenty z niemal prawdziwą precyzją.

Aby uniknąć zdemaskowania, Phu korzystał z fałszywych kont na Facebooku i Telegramie, aby publikować oferty pracy dla pomocy domowych i pracowników biurowych w całym kraju. Zrekrutowanym osobom przydzielano różne zadania, nie wiedząc, że pomagają przestępcom. Proszono ich o zakładanie kont bankowych, przyjmowanie i przekazywanie pieniędzy lub wykonywanie innych prostych zadań, tworząc siatkę „prania pieniędzy” i wspierając Phu.

Po wyprodukowaniu, fałszywe dokumenty zostały zebrane i przekazane osobie kontaktowej w Hanoi, kierowanej przez Nguyena Huy Tiena i Dinha Xuana Nama. Ich zadaniem było przekazanie fałszywych dokumentów klientom, aby wprowadzić władze w błąd. Tien i Nam, w bardziej wyrafinowany sposób, nie wysyłali towarów ze stałego urzędu pocztowego, lecz dzielili paczki na małe paczki i rozsyłali je do wielu różnych urzędów pocztowych ViettelPost i VNPost w całym mieście. Inna osoba, Mai Quoc Viet (mieszkająca w Hanoi), otrzymała zadanie utworzenia kodu listu przewozowego, śledzenia przesyłki i rozwiązywania wszelkich pojawiających się problemów. Proces ten stworzył „labirynt” na etapie transportu, co niezwykle utrudniło śledzenie przesyłki.

Od momentu rozpoczęcia działalności w 2022 r. sieć Phu nielegalnie zarobiła ponad 4 miliardy VND, co stanowi poważne zagrożenie dla porządku społecznego.

„Podnoszenie sieci” i ostrzeżenie

Po długim i cierpliwym gromadzeniu wszystkich dokumentów i dowodów, zespół śledczy uznał, że nadszedł czas, aby „założyć sieć”. Opracowano szczegółowy i skrupulatny plan. Powołano wiele grup roboczych, które jednocześnie przeniosły się do Nghe An i Hanoi.

W ciągu jednego dnia zespoły rozpoznawcze jednocześnie dokonały nalotu na „kwaterę główną” Phu w mieście Vinh oraz rezydencje kluczowych członków siatki w Hanoi. Pham Duy Phu i jego wspólnicy zostali aresztowani z zaskoczenia. Dowody zabezpieczone na miejscu obejmowały 35 smartfonów, 4 komputery stacjonarne, 1 laptopa, 2 termiczne drukarki kart identyfikacyjnych, 3 drukarki kolorowe, a także ponad 15 000 fałszywych formularzy różnego rodzaju i wiele rodzajów fałszywych dokumentów.

W agencji śledczej, mając do czynienia z niezaprzeczalnymi dowodami, Pham Duy Phu i jego podwładni musieli pochylić głowy i przyznać się do wszystkich swoich zbrodni. Agencja dochodzeniowo-śledcza policji miasta Hue wydała decyzję o postawieniu przed sądem 8 oskarżonych, w tym: Phama Duy Phu, Nguyena Huy Tiena (ur. 1979, zamieszkałego w Hanoi), Nguyena Phi Dinha (ur. 1997, zamieszkałego w Nghe An), Phama Daca Hoę (ur. 1983, zamieszkałego w mieście Hue), Trana Quoc Huya (ur. 1994, zamieszkałego w Nghe An), Phama Huu Dunga (ur. 1991, zamieszkałego w Hanoi), Dinha Xuana Nama (ur. 2000, zamieszkałego w Ninh Binh) i Mai Quoc Vieta (ur. 2000, zamieszkałego w Nam Dinh) za przestępstwo „Fałszowania pieczęci i dokumentów agencji i organizacji; przestępstwa używania fałszywych pieczęci lub dokumentów agencji i organizacji” zgodnie z art. 341 Kodeksu karnego.

Skuteczne unicestwienie sprawy to wybitne osiągnięcie policji miasta Hue, dowód zdecydowanej i bezkompromisowej walki z przestępczością, zwłaszcza przestępczością wykorzystującą zaawansowane technologie. Sprawa ta stanowi również poważne ostrzeżenie dla tych, którzy zamierzają wykorzystać technologię do popełniania przestępstw, a także dla tych, którzy dla natychmiastowych korzyści pomagają w tym procederze i posługują się fałszywymi dokumentami.

Podrabianie i posługiwanie się fałszywymi dokumentami jest nie tylko naruszeniem prawa, ale powoduje nieprzewidywalne konsekwencje, podważa zaufanie społeczne, poważnie zagraża bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu oraz jest zarodkiem wielu innych niebezpiecznych przestępstw.

Artykuł i zdjęcia: Trang Nhung

Source: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/phap-luat-cuoc-song/boc-go-duong-day-lam-giay-to-gia-do-ong-trum-9x-cam-dau-157907.html