Kambodża aresztowała ponad 100 osób zamieszanych w oszustwa związane z miliarderem Chen Zhi.

Według doniesień kambodżańskich mediów, nalot odbył się 16 maja przy współpracy policji Phnom Penh, Komisji ds. Zwalczania Oszustw Technologicznych (CCTC), władz lokalnych i przedstawicieli prokuratury.

Aresztowani należą do sześciu różnych narodowości i podejrzewani są o prowadzenie oszustw internetowych lub nielegalne przebywanie w Kambodży.

Władze skonfiskowały również około 800 telefonów komórkowych, ponad 100 komputerów i liczne dokumenty.

Władze Kambodży dokonały nalotu na dwa budynki centrum handlowego Prince Plaza w Phnom Penh, aresztując 104 osoby, w tym 82 obywateli Chin. (Zdjęcie: Sohu)

W oświadczeniu wydanym po operacji CCTC stwierdziło, że podejrzani rzekomo wykorzystywali te miejsca do przeprowadzania oszustw związanych z wysokimi technologiami, wciągając krajowe i zagraniczne ofiary w udział w oszukańczych projektach inwestycyjnych.

Ostre represje wpisują się w wysiłki podejmowane przez wiele krajów w celu rozprawienia się z transnarodowymi sieciami oszustw internetowych po aresztowaniu chińskiego miliardera Chen Zhi na początku tego roku.

Chen Zhi, założyciel Prince Holding Group, został aresztowany wraz z dwoma wspólnikami i ekstradowany z Kambodży do Chin w styczniu na prośbę Pekinu.

Chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego oskarżyło go o szereg przestępstw, w tym prowadzenie kasyna, oszustwo, nielegalną działalność gospodarczą i ukrywanie funduszy uzyskanych w wyniku działalności przestępczej. Chińskie władze twierdzą, że sprawa jest nadal przedmiotem śledztwa.

W zeszłym miesiącu Li Xiong, zidentyfikowany jako kluczowy członek siatki Chen Zhi, również został ekstradowany do Chin. Według agencji Xinhua, wcześniej pełnił funkcję prezesa Huione Group, spółki zależnej Prince Group.

Podejrzewa się, że Li Xiong był zamieszany w hazard, oszustwa, nielegalną działalność gospodarczą i pranie pieniędzy.

Sieć biznesowa Tran Chi obejmuje ponad 30 krajów i działa w różnych sektorach, od nieruchomości po finanse. W ostatnich miesiącach kilka krajów zamroziło lub przejęło aktywa powiązane z tym biznesmenem.

Władze Kambodży dokonały rewizji w dwóch budynkach Prince Plaza Center w Phnom Penh, konfiskując laptopy, telefony komórkowe i inny sprzęt. (Zdjęcie: Sohu)

W zeszłym tygodniu sąd w Hongkongu nakazał zamrożenie aktywów o wartości ponad 9 miliardów dolarów hongkońskich, powiązanych z Chan Chi i powiązanymi z nią osobami i firmami. Zamrożone aktywa obejmują budynek komercyjny w Tsim Sha Tsui o wartości około 3 miliardów dolarów hongkońskich oraz luksusową willę w dzielnicy The Peak o wartości około 1 miliarda dolarów hongkońskich.

Ponadto Tran Chi zostało również objęte sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W październiku ubiegłego roku Departament Skarbu USA dodał sieć Prince Group do listy „transnarodowych organizacji przestępczych”.

Chiny obecnie promują współpracę z krajami Azji Południowo-Wschodniej, aby rozszerzyć kampanię przeciwko oszustwom telekomunikacyjnym i transgranicznej cyberprzestępczości.

Według chińskiej policji ponad 5500 podejrzanych zostało ekstradowanych do Chin w wyniku skoordynowanej operacji Chin, Mjanmy/Birmy i Tajlandii, mającej na celu likwidację ośrodków oszustw w regionie Myawaddy w Mjanmie pod koniec ubiegłego roku.

Słowa kluczowe:

#Kampania na rzecz aresztowania oszustów transnarodowych #Działania chińskiego miliardera Chen Zhi #Zwalczanie przestępczości high-tech w Kambodży #Zamrożenie aktywów powiązanych z Prince Group #Międzynarodowa współpraca w walce z cyberprzestępczością

Source: https://congluan.vn/campuchia-bat-hon-100-nguoi-trong-o-lua-dao-lien-quan-den-ty-phu-chen-zhi-post346935.html