Z powodu naiwności i braku czujności wiele osób padło ofiarą oszustów, którzy ich zastraszali i pozbawiali ich majątku.

Aplikacja do przesyłania wiadomości Telegram jest uważana za „raj” dla oszustów, którzy chcą wabić swoje ofiary i nakłaniać je do inwestowania w kryptowaluty.

Wykorzystywanie łatwowierności

Pod koniec stycznia 2025 r. wiele osób było zszokowanych i zaskoczonych, gdy policja miejska Hue skoordynowała działania z Departamentem Cyberbezpieczeństwa i Zapobiegania Przestępczości z Wykorzystaniem Zaawansowanych Technologii, aby ukrócić projekt CRP1. W wyniku aresztowania Hoang Trung Nghia (ur. 1991 r., zamieszkały w gminie Quang Phuoc, dystrykcie Quang Dien) przedstawiający się jako „Tony Hoang” za wykorzystywanie sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i środków elektronicznych do przywłaszczania mienia.

Na początku 2023 roku Hoang Trung Nghia zamierzał dokonać oszustwa i przywłaszczyć sobie cudzą własność, podszywając się pod Tony'ego Hoanga i tworząc stronę internetową „IMB DAO” o adresie https://imbdao.com, a także konta w mediach społecznościowych Twitter @IMBDAO_VietNam i kanał Telegram o nazwie „IMBDAO_VietNam”.

Aby przywłaszczyć sobie pieniądze inwestorów, Nghia zbudował swój wizerunek jako KOL (influencer) na rynku kryptowalut i opublikował wiele fałszywych informacji w swoich sieciach społecznościowych, takich jak: Fundusz IBM_DAO Nghii został zainwestowany przez wiele dużych funduszy inwestycyjnych na świecie ; niektórzy członkowie zespołu projektowego chcieli odsprzedać akcje ZRO (projekt kryptowalutowy LayerZero).

Nghia stworzył grupę telegramową o nazwie „LayerZero Pool”, składającą się z wielu fałszywych kont, podszywających się pod członków, którzy chcieli odsprzedać udziały w projekcie ZRO. Gdy ofiara chciała odkupić udziały w projekcie wirtualnej waluty, Nghia podał jej adres swojego portfela wirtualnej waluty, aby przelać USDT, a następnie go przywłaszczył. Wszystkie informacje o projektach LayerZero (ZRO), które Nghia omawiał z inwestorami, zostały przez niego sfabrykowane, całkowicie nieprawdziwe, w celu przywłaszczenia aktywów.

Aby uniknąć dochodzenia ze strony władz i ukryć swoje oszustwo, Nghia zarejestrował wiele zdecentralizowanych portfeli walut wirtualnych, aby umożliwić inwestorom przelewy w USDT. Następnie Nghia przelał całą skradzioną wirtualną walutę USDT do wielu różnych portfeli i wymienił ją na gotówkę VND poprzez transakcje na giełdzie Binance.

Podejrzany Hoang Trung Nghia został aresztowany przez policję miasta Hue za wykorzystywanie sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i środków elektronicznych w celu przywłaszczenia mienia.

Według pana Trana Th. – ofiary Nghii, mieszkającego w mieście Hue – za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter, pan Th. poznał „IMB Tony’ego”, właściciela zdecentralizowanego funduszu IMB DAO. Nghia wykorzystywał konta na Telegramie, Twittera, kanały Telegramu i e-maile, aby pozyskiwać inwestorów do udziału w projektach kryptowalutowych już od pierwszych rund. Początkowo Nghia zaprosił pana Th. do dołączenia do grupy na Telegramie o nazwie „IMB DAO Shark Club”. W tym czasie Nghia przekazał wiele informacji, takich jak: ogłoszenie, że organizacja Outlier Venture (organizacja funduszy kryptowalutowych) zainwestowała 200 000 USD w projekt IMB DAO Nghii; współpraca z funduszami kryptowalutowymi w Chinach; marketing projektu Nillion w Wietnamie; współpraca z funduszem Unicorn Hunter…

Podobnymi sztuczkami wiele innych ofiar w całym kraju również wpadło w pułapkę oszustwa Nghia. Wiele z nich zostało zweryfikowanych przez policję miasta Hue, na przykład: Pan VXT (ur. 1998, zamieszkały w mieście Tuy Hoa w prowincji Phu Yen ) został oszukany przez Nghia na około 125 milionów VND; Pan N.D.T. (ur. 1997, zamieszkały w mieście Bien Hoa w prowincji Dong Nai) został oszukany przez Nghia na 50 milionów VND...

Według statystyk, Nghia zdefraudował i przywłaszczył 93 000 USDT (około 2,35 miliarda VND) od inwestorów. Przywłaszczone pieniądze zostały przeznaczone na spłatę długów i inwestycje w projekty kryptowalutowe, ale poniósł straty. Departament Bezpieczeństwa Śledczego Policji Miasta Hue podjął decyzję o wszczęciu postępowania przeciwko Hoang Trung Nghia za „wykorzystywanie sieci komputerowych, telekomunikacyjnych i środków elektronicznych do przywłaszczenia mienia”. Jednocześnie należy kontynuować śledztwo i rozszerzyć sprawę.

Różnorodność sztuczek

Według informacji policji miasta Hue, sprawa Hoang Trung Nghia to tylko jedna z wielu spraw rozpatrywanych przez tę jednostkę. Coraz częściej spotykamy się z oszustwami w cyberprzestrzeni, w których biorą udział przestępcy wykorzystujący zaawansowane technologie. Co istotne, za każdym razem, gdy pojawiają się nowe procedury administracyjne, takie jak: wydawanie i wymiana praw jazdy, identyfikacja kont VNeID, aktualizacja danych biometrycznych kont bankowych, elektroniczne zwroty podatku… przestępcy tworzą nowe scenariusze oszustw, przez co ofiary gubią się w „matrycy” informacji i łatwo dają się oszukać.

Tylko w 2024 roku policja miejska Hue prowadziła około 30 spraw związanych z tym zachowaniem; jednocześnie otrzymała setki zgłoszeń od osób, które padły ofiarą oszustw internetowych. Wśród nich znalazły się takie przypadki, jak: podszywanie się pod mnichów w celu wezwania do składania ofiar charytatywnych, wsparcia i darowizn na organizację „letnich rekolekcji” czy naprawę płonących obiektów kultu religijnego… Głównymi ofiarami internetowych oszustów są kobiety, robotnicy, rolnicy i emeryci.

Do powszechnych metod i sztuczek stosowanych przez przestępców wykorzystujących zaawansowane technologie należą: oszustwa emocjonalne, po których ludzie są wciągani w inwestycje finansowe, wykonywanie zadań online lub wysyłanie pieniędzy albo cennych prezentów; podszywanie się pod instytucje finansowe lub banki w celu udzielania pożyczek, podwyższanie limitów kredytowych, a następnie żądanie przelewów pieniężnych w celu dokończenia procedur; podszywanie się pod agencje państwowe w celu nawiązania kontaktu w celu dokończenia procedur administracyjnych; podszywanie się pod agencje publiczne w celu dzwonienia i grożenia, żądania przelewów pieniężnych lub wsparcia w odzyskaniu wyłudzonych pieniędzy...

Le Trung Thanh został aresztowany za podszywanie się pod mnicha w celu wzywania do ofiarności, wsparcia i darowizn.

Pan Thai Minh Tri (dystrykt Phu Xuan) poinformował, że w zeszłym tygodniu odebrał telefon od pracownika Hue Electricity Company, który poinformował go, że jego gospodarstwo domowe zapłaciło niższy rachunek za prąd za styczeń z powodu błędu inkasenta. Osoba ta poinstruowała pana Tri, aby szybko opłacił rachunek za prąd za pośrednictwem linku przesłanego przez aplikację Zalo, aby uniknąć przerw w dostawie prądu. Na szczęście usłyszał o podobnych sztuczkach z gazet i radia, więc rozłączył się i zadzwonił na oficjalną infolinię firmy, aby potwierdzić tę informację.

Warto zauważyć, że wiele osób korzysta z technologii Deepfake (obcinania i edycji filmów oraz dźwięków w celu imitacji twarzy innych osób za pomocą sztucznej inteligencji), aby podszywać się pod inne osoby; jednocześnie przejmują konta w mediach społecznościowych ofiar, aby wysyłać SMS-y i dzwonić w celu pożyczenia pieniędzy. Pani Nguyen Thi Phuong Anh (dystrykt Thuan Hoa), która zetknęła się z takim przypadkiem, powiedziała, że ​​sama otrzymywała połączenia z konta na Facebooku krewnego w USA. Osoba ta wielokrotnie prosiła panią Phuong Anh o przelanie pieniędzy na kilka kont w wietnamskich bankach, aby kupić lokalne specjały i wysłać je za granicę jako prezenty.

„W rozmowie wideo widać było twarz krewnego, który prosił o pilny przelew pieniędzy, więc początkowo uwierzyłam, że to prawda. Jednak jakość połączenia była dość słaba, obraz był rozmazany i migotliwy, więc powiedziałam o tym mężowi. Potem cała rodzina postanowiła skontaktować się z mężem krewnego i okazało się, że konto na Facebooku zostało zhakowane, a wiele innych osób również otrzymało telefony i wiadomości z prośbą o przelew pieniędzy” – wspomina pani Phuong Anh.

Pułkownik Nguyen Thanh Tuan, dyrektor policji miasta Hue, powiedział, że najbardziej fundamentalnym i skutecznym rozwiązaniem jest to, aby każdy obywatel, który odkryje problemy związane z przestępstwami związanymi z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, niezwłocznie skoordynował działania z władzami, zwłaszcza policją, w celu ich identyfikacji i zwalczania. Tylko wtedy przestępstwa związane z wykorzystaniem zaawansowanych technologii będą kontrolowane i ostatecznie eliminowane.

(Ciąg dalszy nastąpi)

Artykuł i zdjęcia: MINH NGUYEN