Trzech urzędników bankowych w Ho Chi Minh City zostało oskarżonych o defraudację 3,5 miliarda VND

25 grudnia Departament Policji w Ho Chi Minh wydał decyzję o postawieniu trzech podejrzanych w sprawie „przywłaszczenia majątku” oraz „naruszenia przepisów dotyczących działalności bankowej i innych czynności związanych z działalnością bankową”, do których doszło w bankowym punkcie transakcyjnym. Powyższe decyzje zostały zatwierdzone przez Prokuraturę Ludową w Ho Chi Minh.

Trzech urzędników bankowych zostało oskarżonych o defraudację 3,5 miliarda VND. (Zdjęcie: Policja Ho Chi Minh City)

Według policji śledczej, Nguyen Hoang Kim Vy (ur. 1988 r., zamieszkały w dystrykcie Tan Binh, były dyrektor biura transakcyjnego) został oskarżony o przestępstwo „przywłaszczenia mienia”.

Nguyen Thi Van (ur. 1997 r., z Binh Phuoc , była urzędniczka ds. transakcji) i Nguyen Thi Thuy Lien (ur. 1985 r., zamieszkała w mieście Thu Duc, była urzędniczka ds. transakcji) zostały oskarżone o przestępstwo „naruszenia przepisów dotyczących działalności bankowej i innych czynności związanych z działalnością bankową”.

Wcześniej, w wyniku działań mających na celu zrozumienie sytuacji, Departament Policji Ekonomicznej policji Ho Chi Minh City odkrył szereg naruszeń, do których dochodziło w ww. banku.

W trakcie śledztwa policja ustaliła, że ​​Nguyen Hoang Kim Vy wykorzystała swoją pozycję, aby nakazać Nguyen Thi Thuy Lien i Nguyen Thi Van przeprowadzanie nielegalnych rozliczeń z oszczędności klientów, przywłaszczając ponad 3,5 miliarda VND i przeznaczając je na cele osobiste.

Sprawa jest nadal badana i prowadzona zgodnie z prawem.

Wcześniej policja Thua Thien Hue tymczasowo zatrzymała również Vo Chi Thanh, pracownika banku zajmującego się kredytami, za przywłaszczenie aktywów o wartości 25 miliardów VND.

Klient z dzielnicy Xuan Phu w mieście Hue zdeponował oszczędności w banku, w którym pracował Thanh. Ufając temu pracownikowi działu kredytowego, klient wielokrotnie pożyczał 8,3 miliarda VND na „świadczenie usług związanych z terminem płatności dla klientów”. Jednak Thanh wykorzystał te pieniądze na spłatę długów osobistych.

Kontynuując śledztwo, policja odkryła, że ​​Thanh przywłaszczył sobie od wielu innych osób łączną kwotę ponad 25 miliardów VND, pożyczając pieniądze na spłatę długów bankowych i przeznaczając kapitał na zakup i sprzedaż nieruchomości.

Luong Y

Źródło: https://vtc.vn/chiem-doat-3-5-ty-dong-3-can-bo-ngan-hang-o-tp-hcm-bi-khoi-to-ar843377.html