Prezesa spółki Phu Quy Gold Company oskarżono o unikanie płacenia podatków poprzez sprzedaż złota bez wystawiania faktur, w wyniku czego ponad 2 biliony VND wykreślono z ksiąg rachunkowych w celu uniknięcia płacenia podatków.
Prezes spółki Phu Quy Le Xuan Tung (po lewej) i Le Thuy Quynh – zdjęcie: Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
Zamykając sprawę „przemytu” i „uchylania się od płacenia podatków”, do której doszło na przejściu granicznym Lao Bao w prowincji Quang Tri w przypadku spółki Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, agencja śledcza oskarżyła prezesa spółki o uchylanie się od płacenia podatków w wysokości 6,1 mld VND.
Pan Le Xuan Tung (prezes i dyrektor generalny Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company) został oskarżony o polecenie swoim pracownikom korzystania z czterech programów do rejestrowania codziennego obrotu złotem, ale pominął niektóre transakcje bez faktur lub dokumentów, aby uniknąć płacenia podatków.
W tej samej sprawie zaproponowano postawienie pani Nguyen Thi Hoa (mieszkającej w prowincji Quang Tri) i jej szwagierce Nguyen Thi Gai oraz 21 innym osobom zarzutów przemytu, oskarżając je o utworzenie siatki przemytników złota z Laosu do Wietnamu, a następnie sprzedawanie go sklepom ze złotem w Hanoi .
W ciągu zaledwie jednego roku Phu Quy Gold Company umorzyła księgi o wartości ponad 2 000 miliardów dolarów.
Zgodnie z wnioskiem, spółka akcyjna Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company ma kapitał zakładowy w wysokości 250 miliardów VND, siedzibę przy ulicy Tran Nhan Tong (dzielnica Hai Ba Trung, Hanoi), a jej prezesem jest pan Tung.
Aby zarządzać codziennym handlem złotem, firma Phu Quy Gold Company korzysta z 4 oprogramowań.
W tym przypadku oprogramowanie ERP służy do śledzenia importu, eksportu, zakupu i sprzedaży surowego złota oraz złota artystycznego (takiego jak złoto SJC, zwykłe pierścionki, figurki zodiaku...).
Oprogramowanie jubilerskie służy do zarządzania zakupem i sprzedażą złotej biżuterii. Dwa programy księgowe, Misa i FAST, służą do rozliczania transakcji zakupu i sprzedaży, alokacji kosztów oraz pobierania kosztów na potrzeby sprawozdawczości podatkowej i finansowej.
Wyniki śledztwa wykazały, że pan Tung polecił pracownikom rejestrowanie wszystkich działań sprzedażowych w oprogramowaniu ERP dla branży jubilerskiej.
Jednocześnie pan Tung polecił dwóm księgowym zaktualizowanie części danych w oprogramowaniu księgowym Misa lub FAST, aby umożliwić sprawozdawczość i deklaracje podatkowe. Niektóre transakcje bez faktur lub dokumentów zostaną pominięte w księgach.
Pan Tung oświadczył, że działalność firmy Phu Quy Gold Company w zakresie handlu złotem pochodzi z trzech źródeł: złota SJC, złota Phu Quy oraz złota nabywanego na rynku od organizacji i osób prywatnych.
Klienci indywidualni często dokonują transakcji kupna i sprzedaży złota gotówką, nie wystawiając faktur, a prezes Phu Quy Gold Company polecił księgowym, aby rejestrowali transakcje w oprogramowaniu wyłącznie za pomocą faktur, co prowadziło do błędnych deklaracji — stwierdzono w konkluzjach.
Wyniki dochodzenia wykazały, że w samym 2021 r. firma Phu Quy Gold Company osiągnęła rzeczywisty przychód wynoszący ponad 3900 miliardów VND, a zadeklarowała jedynie ponad 1800 miliardów, co stanowi różnicę ponad 2000 miliardów VND.
Powyższe zachowanie prezesa Phu Quy Gold Company doprowadziło do niepełnego zadeklarowania należnego podatku, co spowodowało stratę państwa w wysokości 6,1 mld VND.
Z tego strata w podatku od wartości dodanej wynosi ponad 2,1 mld VND, a w podatku dochodowym od osób prawnych ponad 3,9 mld VND.
Zarekwirowano 21 nieruchomości „bossa” przemytu złota
Według śledztwa, Nguyen Thi Hoa kierowała i prowadziła grupę przemytników złota ze stolicy Wientianu (Laos) na targowisko Karon w prowincji Savannakhet (Laos). Złoto było następnie transportowane z Laosu do Wietnamu przez przejście graniczne Lao Bao (prowincja Quang Tri), a następnie sprzedawane w sześciu sklepach ze złotem w Hanoi.
Wyniki śledztwa wykazały, że od grudnia 2022 r. do czerwca 2023 r. Hoa przemyciła 310 kg złota o łącznej wartości ponad 454 miliardów VND.
Oskarżeni Nguyen Thi Hoa (po lewej) i Nguyen Thi Gai – zdjęcie: Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
14 czerwca 2023 roku grupa robocza agencji śledczej przeszukała 21 podejrzanych w 29 lokalizacjach w Hanoi i Quang Tri, konfiskując ponad 8,4 miliarda VND, 4,2 miliona USD i 36 sztabek złota. Jednocześnie inna grupa robocza zatrzymała 3 podejrzanych o dostarczenie 21 kg przemycanego złota do sklepów ze złotem w Hanoi.
Agencja śledcza przejęła 36 nieruchomości, w tym 21 nieruchomości należących do Nguyen Thi Hoa i 5 nieruchomości należących do siostry „bossa” przemytu złota.
Rekomendacje dla kwalifikowanych firm zajmujących się importem i handlem surowym złotem
Agencja śledcza zaleciła, aby Bank Państwowy pilnie zwrócił się do Rządu z prośbą o zmianę odpowiedniego dekretu w celu „udzielania licencji kwalifikowanym przedsiębiorstwom na import, produkcję i handel surowym złotem”.
Powyższe zalecenie, według agencji śledczej, ma na celu zapewnienie podaży złota na rynku. Jednocześnie zaleca się władzom wzmocnienie środków zarządzania i nadzoru w celu poprawy efektywności i skuteczności zarządzania, aby zaspokoić zapotrzebowanie społeczeństwa na złoto i zapobiec spekulacyjnemu przemytowi.
Zalecić agencjom zarządzającym rynkiem wzmocnienie inspekcji, badań i kontroli działalności związanej z obrotem złotem oraz zapobieganie spekulacyjnemu przemytowi.
Source: https://tuoitre.vn/chieu-dung-4-he-thong-ke-toan-cua-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-20250214173351489.htm
Komentarz (0)