Przekazanie Ministerstwa Obrony Narodowej śledztwa w sprawie żołnierza, który pomógł panu Trinh Van Quyetowi w popełnieniu oszustwa

Policja Śledcza (C01) Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zakończyła właśnie uzupełniające śledztwo w sprawie pana Trinha Van Quyeta, byłego prezesa spółki akcyjnej FLC Group (FLC Group), który manipulował giełdą, i zaproponowała postawienie 51 oskarżonych w 4 grupach przestępstw. Pan Quyet miał zostać oskarżony o oszustwo, przywłaszczenie mienia i manipulację giełdą.

Pan Trinh Van Quyet

W ósmej części materiału wymagającego dodatkowego dochodzenia Najwyższa Prokuratura Ludowa zaproponowała oddzielenie zachowania pana Tran Van Toana, żołnierza powiązanego z przestępstwem oszustwa i przywłaszczenia mienia pana Trinh Van Quyeta, i przekazanie go agencji śledczej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Centralnej Prokuraturze Wojskowej do rozpatrzenia zgodnie z ich uprawnieniami.

Podczas dodatkowego śledztwa C01 ustalił, że wśród osób, które pomagały panu Quyetowi i jego wspólnikom w manipulowaniu giełdą i oszukańczym przywłaszczaniu aktywów, był pan Tran Van Toan (49 lat, zamieszkały w dzielnicy Co Nhue 2, dystrykt Bac Tu Liem, Hanoi ), wykładowca na Wydziale Obrony Powietrznej - Sił Powietrznych (podlegającym Narodowej Akademii Obrony Ministerstwa Obrony Narodowej).

19 lutego C01 podjął decyzję o oddzieleniu akt sprawy i związanych z nimi dokumentów oraz przekazaniu ich do Agencji Bezpieczeństwa Kryminalnego Ministerstwa Obrony Narodowej w celu przeprowadzenia dochodzenia zgodnie z jej uprawnieniami.

Policja przeszukała siedzibę FLC Group 29 marca 2022 r.

Ponadto, w trakcie rozwiązywania sprawy, policja otrzymała również petycje od 685 inwestorów oskarżających pana Quyeta i jego wspólników o manipulowanie giełdą i domagających się odszkodowania za szkody, z 6 kodami akcji grupy FLC. Petycje te zostały sklasyfikowane jako C01 do ugody.

Wyniki wykazały, że inwestorzy, którzy kupili akcje AMD, ART, HAI, GAB, FLC, nie mieli podstaw do otrzymania wynagrodzenia i rozliczeń, ponieważ nie było podstaw do ustalenia szkody wyrządzonej manipulacją giełdową przez pana Quyeta i jego wspólników w odniesieniu do tych 5 kodów akcji zgodnie z wnioskiem z wyceny Ministerstwa Finansów.

Jeśli chodzi o inwestorów, którzy kupili akcje ROS, C01 zidentyfikował tę grupę jako ofiary oszustwa i przywłaszczenia majątku w firmie Faros pana Quyeta.

W odniesieniu do 126 petycji od osób fizycznych potępiających nielegalne działania podmiotów prawnych FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company, Pana Trinh Van Quyet... C01 sklasyfikowało je i przekazało lokalnym agencjom śledczym w celu rozpatrzenia zgodnie z ich uprawnieniami.

W związku z 44 wnioskami od 33 osób, które podpisały umowy zakupu obligacji FLC Group wyemitowanych w grudniu 2021 r. po cenie 10 000 VND/obligacja, oprocentowaniu 12% rocznie, oraz oskarżeniami Narodowego Banku Polskiego (NCB) o niezidentyfikowanie profesjonalnych inwestorów papierów wartościowych przed sprzedażą obligacji, a także o sprzedaż obligacji niewłaściwym podmiotom, Grupa FLC wykorzystała środki uzyskane ze sprzedaży obligacji w niewłaściwym celu... Sąd Najwyższy (C01) ustalił, że zakup obligacji z FLC Group stanowi spór cywilny. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, mogą wnieść pozew do sądu, który zostanie rozstrzygnięty zgodnie z przepisami.

Link źródłowy: https://thanhnien.vn/chuyen-bo-quoc-phong-dieu-tra-mot-quan-nhan-giup-suc-ong-trinh-van-quyet-lua-dao-185240225194901359.htm