Syn prezesa Tan Hoang Minh Group zmienił swoje środki zapobiegawcze

[reklama_1]

Jak podaje VietNamNet, Najwyższa Prokuratura Ludowa właśnie zakończyła przygotowywanie aktu oskarżenia przeciwko panu Do Anh Dung, prezesowi Tan Hoang Minh Group , i jego synowi Do Hoang Viet (wicedyrektorowi generalnemu Tan Hoang Minh) oraz 13 innym oskarżonym o przestępstwo oszukańczego przywłaszczenia mienia.

Do Hoang Viet przebywał w areszcie od 5 kwietnia 2022 r. 19 września 2023 r. oskarżonego Vieta zastąpiono środkiem zapobiegawczym w postaci kaucji.

Spośród 15 oskarżonych, następujący oskarżeni zostali objęci środkiem zapobiegawczym w postaci zakazu opuszczania miejsca zamieszkania: Le Thi Mai (była zastępca kierownika departamentu zasobów kapitałowych w Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Vu Le Van Anh (zastępca dyrektora departamentu zasobów kapitałowych w Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Nguyen Van Khan (zastępca kierownika departamentu budżetowego Centrum finansów i księgowości w Tan Hoang Minh Company), Bui Thi Ngoc Lan (była dyrektor Vietnam Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited, oddział północny) i Nguyen Thi Hai (była zastępca dyrektora generalnego Hanoi CPA Company).

autor: Hoang Viet i Do Anh Dung.jpeg — Ojciec i syn Do Anh Dung i Do Hoang Viet.

Oskarżony Do Anh Dung jest obecnie przetrzymywany w areszcie policyjnym prowincji Ha Nam . Wcześniej, w sierpniu 2022 roku, pan Vu Dinh Luyen, zastępca dyrektora Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited, spotkał się z inwestorami obligacji Tan Hoang Minh, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące emisji obligacji korporacyjnych.

Według pana Luyena, jeśli w prowadzeniu działalności gospodarczej biorą udział liderzy grupy, tacy jak pan Do Hoang Viet lub pan Do Anh Dung, odegrają oni ważną rolę w procesie pozyskiwania środków finansowych na spłatę inwestorów.

„Mamy nadzieję, że właściwe władze pozwolą na zwolnienie za kaucją niektórych starszych przywódców grupy, aby mogli oni bezpośrednio uczestniczyć w zarządzaniu jej działaniami” – podkreślił przedstawiciel Tan Hoang Minha.

Zgodnie z oskarżeniem, w celu emisji obligacji oskarżeni dopuścili się wielu oszustw i podstępów, legalizując warunki, dokumenty emisyjne, procedury ofertowe i transakcje obligacyjne: fałszowali działalność gospodarczą poprzez podpisywanie zalegalizowanych umów o współpracy inwestycyjnej, depozytów oraz transakcji sprzedaży i zakupu akcji... które nie istniały pomiędzy wewnętrznymi spółkami Grupy.

Pozwani działali w zmowie z jednostką audytorską w celu zalegalizowania sprawozdań finansowych trzech emitujących spółek i wydali opinie o pełnej akceptacji legalizacji warunków emisji obligacji.

Pozwani podpisali również „fałszywe” umowy o przeniesieniu obligacji i generowali „fałszywe” przepływy pieniężne, co dowodzi, że spółka Tan Hoang Minh Company płaciła za obligacje i przepływy pieniężne od 3 emitujących spółek na podstawie wielu umów o współpracy inwestycyjnej; tworząc „wirtualne” wartości pakietów obligacji, legitymizując w ten sposób obligatariuszy spółki Tan Hoang Minh Company.

Ponadto oskarżeni wykorzystali aktywa z „fałszywych” umów o współpracy inwestycyjnej jako zabezpieczenie obligacji. Na tej podstawie utworzyli trust, wykorzystując podmiot prawny i markę Tan Hoang Minh Company do zmobilizowania i przejęcia łącznie ponad 8643 miliardów VND od 6630 inwestorów.

Oskarżeni wykorzystali te pieniądze na różne cele, inne niż emisja obligacji. Do tej pory pan Dung i jego syn przekonali rodzinę i powiązane organizacje do zapłaty ponad 5,651 miliarda VND w celu zaradzenia skutkom sprawy.

W trakcie dochodzenia i postępowania karnego Agencja Śledcza odzyskała pieniądze pochodzące ze sprzedaży obligacji, tymczasowo zatrzymała pieniądze oskarżonych i ich rodzin; firma Tan Hoang Minh Company i powiązane organizacje wpłaciły na tymczasowe konto Agencji Śledczej i Wydziału ds. Egzekwowania Wyroków Cywilnych Miasta Hanoi łączną kwotę ponad 8645 miliardów VND na naprawienie skutków sprawy.

Agencja śledcza zajęła i zamroziła również transakcje na aktywach, w tym 8 mieszkaniach, domach, ziemiach; rachunkach papierów wartościowych oraz saldach pieniężnych na rachunkach oskarżonych i osób związanych ze sprawą.

Źródło