W jaki sposób były pracownik Market Management Tran Hung został oskarżony o przyjmowanie łapówek?

31 maja Sąd Ludowy w Hanoi rozpocznie pierwszą instancję rozprawy w sprawie dotyczącej organizacji zajmującej się na szeroką skalę produkcją podróbek podręczników.

Przed sądem stanęło 36 oskarżonych, w tym pan Tran Hung, oskarżony o przyjmowanie łapówek; Cao Thi Minh Thuan, dyrektor Phu Hung Phat Company, i Nguyen Manh Ha, zastępca dyrektora Hanoi Printing Joint Stock Company, oskarżeni o produkcję i handel podróbkami; Nguyen Duy Hai (pracownik niezależny) oskarżony został o pośrednictwo w przyjmowaniu łapówek.

Pan Tran Hung, były szef zespołu 304 (Ogólny Departament Zarządzania Rynkiem)

W akcie oskarżenia ustalono, że od początku roku do czerwca 2021 roku oskarżona Cao Thi Minh Thuan i jej wspólnicy zorganizowali produkcję prawie 9,5 miliona podrobionych podręczników wszelkiego rodzaju o łącznej wartości ponad 260 miliardów VND. Oskarżeni sprzedali ponad 6,3 miliona książek o łącznej wartości ponad 164 miliardów VND, rzeczywistej cenie sprzedaży ponad 73 miliardy VND, a zapłacono ponad 30 miliardów VND.

W trakcie popełniania przestępstwa oskarżeni Thuan i Ha wielokrotnie przekazywali pieniądze panu Tran Hung i kilku pracownikom zarządzającym targowiskiem, prosząc ich o pomoc w przypadku naruszeń.

Instrukcje dotyczące zmiany oświadczeń w celu uniknięcia postępowania karnego?

Według Najwyższej Prokuratury Ludowej, na początku lipca 2020 r., po otrzymaniu informacji, jako szef Zespołu 304, pan Tran Hung polecił działowi zawodowemu w Departamencie Generalnym Zarządzania Rynkiem, aby skoordynował działania z Departamentem Zarządzania Rynkiem w Hanoi i Zespołem Zarządzania Rynkiem nr 17 w celu przeprowadzenia inspekcji magazynu książek w dzielnicy Hoang Mai (Hanoi), z powodu podejrzenia obecności wielu fałszywych podręczników.

W rezultacie Zespół Zarządzania Rynkiem nr 17 odkrył i skonfiskował ponad 27 000 książek bez faktur i dowodów pochodzenia, które były przechowywane przez firmę Phu Hung Phat. Pan Tran Hung wydał następnie dokument nakazujący swoim podwładnym z Zespołu 304 nadzorowanie śledztwa w sprawie metod handlu fałszywymi podręcznikami firmy Phu Hung Phat, podkreślając, że przed zakończeniem śledztwa konieczne jest spotkanie z Zespołem 304.

Wiedząc, że to pan Hung był osobą bezpośrednio kierującą sprawą, pani Cao Thi Minh Thuan wysłała SMS-y i zadzwoniła, prosząc o pomoc i wskazówki, jak potraktować jej sprawę łagodnie. Pan Hung powiedział, że „zgodził się wybaczyć”, ale pod warunkiem, że pani Thuan wskaże kilka nielegalnych drukarni.

Następnie pani Thuan rozmawiała z Nguyen Manh Ha o tym, że spotka się z Nguyen Duy Hai (który regularnie dostarczał informacje panu Tran Hungowi), aby poprosić Hai o wywarcie wpływu na pana Tran Hunga. Cała trójka zgodziła się zapłacić panu Hungowi 400 milionów VND.

Magazyn fałszywych książek firmy Phu Hung Phat

14 lipca 2020 roku Hai spotkał się z panem Tranem Hungiem i dwoma członkami Zespołu 304, prosząc panią Thuan o wycofanie sprawy i przesłanie panu Hungowi i Zespołowi 304 400 milionów VND. Pan Hung polecił Hai, aby przekazała pani Thuan zmianę oświadczenia dotyczącego pochodzenia podręczników, które zostały przekazane przez kogoś innego, a nie zakupione przez panią Thuan. Pan Hung również zadzwonił i polecił panu Le Viet Phuongowi, zastępcy kapitana Zespołu Zarządzania Rynkiem nr 17, stworzenie warunków, które pomogą pani Thuan w zajęciu się wyłącznie sprawami administracyjnymi.

Pod kierownictwem pana Hunga, pani Thuan zmieniła swoje oświadczenie dotyczące pochodzenia podręczników. Pan Phuong polecił inspektorowi Zespołu Zarządzania Rynkiem nr 17, aby w protokole z pracy zapisał, że „te książki zostały przekazane przez kogoś innego. Pani Thuan nie wie, czy są one prawdziwe, czy fałszywe”.

W dniu 12 sierpnia 2020 r. Departament Zarządzania Rynkiem w Hanoi zorganizował posiedzenie rady doradczej, w którym uczestniczyli funkcjonariusze Departamentu Zarządzania Rynkiem, policja i prokuratura, aby określić kierunek dalszych działań. Na podstawie raportu Zespołu Zarządzania Rynkiem nr 17, uczestnicy posiedzenia uzgodnili, że nie można ustalić pochodzenia skonfiskowanych książek, nie ma wystarczających podstaw, aby ustalić, czy pani Thuan wiedziała, że ​​towary są autentyczne, czy fałszywe, cała liczba książek nie została wprowadzona do obrotu na rynku, więc nie poniesiono żadnych konsekwencji, a także że nie ma wystarczających dowodów, aby uznać to za przestępstwo.

Tydzień później Departament Zarządzania Rynkiem w Hanoi podjął decyzję o nałożeniu grzywny administracyjnej w wysokości 50 milionów VND na firmę Phu Hung Phat. Przed, w trakcie i po zakończeniu postępowania w sprawie naruszenia, pani Thuan wielokrotnie przekazywała pieniądze panu Phuongowi i zespołowi zarządzania rynkiem nr 17 na łączną kwotę 330 milionów VND. Pan Phuong podzielił pieniądze między dwóch podwładnych – jeden otrzymał 5 milionów VND, a drugi 6 milionów VND.

Pan Tran Hung zaprzeczył, jakoby przyjmował łapówki.

Zgodnie z aktem oskarżenia, rankiem 15 lipca 2020 roku Nguyen Duy Hai wziął 300 milionów VND (pieniądze przekazane Nguyen Manh Ha przez Cao Thi Minh Thuan, które Ha wręczył Hai w czarnej plastikowej torbie) i udał się do biura pana Tran Hunga. Tam Hai spotkał się z panem Hungiem i dwoma członkami Grupy 304, polecił pani Thuan, aby dała mu 300 milionów VND z góry i przekazał torbę z pieniędzmi panu Hungowi. Pan Tran Hung kazał mu ją jednak schować.

Widząc to, Hai zadzwonił do pani Thuan, a następnie przełączył rozmowę na pana Hunga. Pan Hung nadal instruował panią Thuan, aby zmieniła zeznania dotyczące pochodzenia skonfiskowanych książek. Następnie pan Hung powiedział, że jest zajęty i poprosił dwóch członków zespołu 304, aby zabrali Hai na lunch. Idąc na lunch, Hai zabrał ze sobą worek pieniędzy.

Tego samego popołudnia, po skończonym posiłku, Hai wziął torbę z pieniędzmi i poszedł za dwoma członkami Zespołu 304 do Generalnego Działu Zarządzania Rynkiem. Hai udał się do biura pana Tran Hunga tylnymi drzwiami i dał mu 300 milionów VND.

Oskarżeni to byli funkcjonariusze Zespołu Zarządzania Rynkiem nr 17.

W trakcie śledztwa pan Tran Hung nie przyznał się do popełnienia przestępstwa. Jednakże Najwyższa Prokuratura Ludowa stwierdziła, że ​​istnieją wystarczające podstawy do wszczęcia postępowania przeciwko oskarżonemu o korupcję.

W związku z tym, Agencja Śledcza Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zabezpieczyła telegramy oskarżonych, wyekstrahowała dane elektroniczne z telefonu pana Tran Hunga i ustaliła, że ​​oskarżeni i osoby związane ze sprawą kontaktowali się i wymieniali treściami w trakcie rozwiązywania sprawy firmy Phu Hung Phat.

Agencja śledcza zwróciła się również do biegłego o ustalenie treści i głosów pana Hunga, Nguyen Duy Hai, Cao Thi Minh Thuan i Le Viet Phuong w plikach audio nagranych z telefonu i dysku twardego zarekwirowanych panu Hungowi. Opinia biegłego wykazała, że ​​głosy tej grupy znajdowały się w plikach, które zostały poproszone o zbadanie przez biegłego.

Co więcej, chociaż pan Tran Hung temu zaprzeczył, oskarżony Hai przyznał, że zeznania Hai były zgodne z wynikami eksperymentu śledczego i opisał proces, w którym Hai udał się z drzwi Generalnego Wydziału Zarządzania Rynkiem do biura pana Hunga, aby przekazać 300 milionów VND.

Ponadto akt oskarżenia oparto również na zeznaniach oskarżonych Thuana, Phuonga i członków Grupy 304; protokole konfrontacji między panem Hungiem a grupą Hai, Thuan i Phuong; schemacie sporządzonym przez Hai, wskazującym miejsce, w którym Hai przekazał pieniądze panu Hungowi...

„W rzeczywistości sprawa nie została przekazana do agencji śledczej do rozpatrzenia zgodnie z jej uprawnieniami, lecz została potraktowana w trybie administracyjnym, dlatego zeznania Tran Hunga nie mają podstaw do przyjęcia” – czytamy w akcie oskarżenia.

Prokuratura ustaliła, że ​​działania oskarżonego Cao Thi Minh Thuana nosiły znamiona przekupstwa, a Nguyen Manh Ha – pośrednictwa w przekupstwie. Jednak ze względu na aktywną współpracę i proaktywne zgłaszanie przestępstw przed ich wykryciem, zostali zwolnieni z odpowiedzialności karnej. Obaj oskarżeni zostali oskarżeni jedynie o przestępstwo produkcji i handlu podróbkami.

Jeśli chodzi o oskarżonego Le Viet Phuonga i niektórych funkcjonariuszy Zespołu Zarządzania Rynkiem nr 17, mimo że sprawa firmy Phu Hung Phat Company miała wystarczająco dużo oznak, że zostanie przekazana agencji śledczej, grupa ta zgromadziła akta, zgłosiła sprawę i zaproponowała postępowanie administracyjne, otrzymując w ten sposób 310 milionów VND w ramach podziękowania od Cao Thi Minh Thuan. Oskarżeni zostali oskarżeni o nadużycie stanowiska i uprawnień podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Link źródłowy: https://thanhnien.vn/cuu-can-bo-qltt-tran-hung-bi-cao-buoc-nhan-hoi-lo-nhu-the-nao-185230527170607048.htm