Rozbicie gangu lichwiarzy w Ho Chi Minh City

9 lutego Departament Policji w Ho Chi Minh wydał decyzję o wszczęciu postępowania karnego i tymczasowym aresztowaniu Le Xuan Thanh (ur. 1968 r., zamieszkałej w Dzielnicy 7), Do Phuong Thao i Le Thi Hanh za przestępstwo lichwiarstwa w transakcjach cywilnych.

Według policji, w czerwcu 2023 roku Thanh, Thao i Hanh zorganizowali lichwę w Dystrykcie 7, udzielając pożyczek ratalnych i stałych. Thanh była osobą inwestującą i zarządzającą pożyczkami. Hanh i Thao byli odpowiedzialni za wyszukiwanie pożyczkobiorców, sprawdzanie ich danych adresowych, przypominanie im o spłacie długów i ściąganie pieniędzy.

Policja aresztowała grupę lichwiarzy (zdjęcie: udostępnione przez policję).

Minimalna kwota pożyczki wynosi od 3 do 20 milionów VND. W przypadku pożyczek ratalnych oprocentowanie wynosi 20%/24 dni, a opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi od 300 000 do 500 000 VND; w przypadku pożyczek stałych oprocentowanie wynosi 1,5%/dzień, a pożyczkobiorca musi płacić odsetki każdego dnia. Po spłaceniu kapitału odsetki przestają być naliczane, a pożyczka jest uznawana za w pełni spłaconą.

Codziennie przed godziną 19:00 pożyczkobiorca musi udać się do domu Thanh, aby wpłacić pieniądze, lub Thao i Hanh udają się do pożyczkobiorcy, aby odebrać pieniądze. Pożyczkobiorca może również przelać pieniądze na konto Thanh.

Jeśli pożyczkobiorca nie spłaci pożyczki w terminie, grupa ta zadzwoni lub przyjdzie do domu pożyczkobiorcy, aby go przekląć.

Policja zidentyfikowała 10 osób, które pożyczyły pieniądze od Thanh. Thanh nielegalnie zarobił ponad 103 miliony VND.

W wyniku śledztwa Thanh, Thao i Hanh przyznali się do wszystkich swoich przestępstw. Thanh zeznał, że odkąd zaczął pożyczać pieniądze, wykorzystał około 350 milionów VND na pożyczki dla ponad 40 osób, zarabiając 180 milionów VND; Thao zarobiła ponad 22 miliony VND; Hanh zarobił 15 milionów VND.

Źródło: https://dantri.com.vn/phap-luat/danh-sap-duong-day-cho-vay-nang-lai-o-tphcm-20240209132045535.htm