„Rozbicie” sieci obrotu fakturami o wartości ponad 25 000 miliardów VND

[reklama_1]

Według informacji z Wydziału Policji Ekonomicznej Policji Miasta Da Nang z 30 grudnia, ten nielegalny handel fakturami posługuje się wyrafinowanymi i skomplikowanymi metodami.

Wydział Policji Ekonomicznej odkrył, że NTMH (mieszkaniec dystryktu Ngu Hanh Son w mieście Da Nang ) nielegalnie kupował i sprzedawał faktury podatku od wartości dodanej (VAT).

W wyniku śledztwa i zebranych informacji policja ustaliła, że od 2019 r. do chwili obecnej H. założył 6 firm, które nielegalnie sprzedały 736 faktur 128 przedsiębiorstwom i organizacjom w Da Nang i sąsiednich prowincjach, osiągając łączny obrót przekraczający 169 miliardów VND i osiągając zysk w wysokości 5,3% obrotu przed opodatkowaniem.

Aby ominąć władze, H. zalegalizował działalność, kupując 716 faktur z naliczonym VAT (łączny przychód prawie 166 miliardów VND) od 83 firm z Da Nang i Ho Chi Minh City po cenie stanowiącej 2,5–3,5% przychodu z faktury przed opodatkowaniem.

Wydział Policji Miasta Da Nang wszczął postępowanie i postawił zarzuty 16 podejrzanym w związku z handlem fakturami. (Zdjęcie: udostępnione przez policję)

Na podstawie zeznań H. Departament Policji Ekonomicznej miasta Da Nang rozszerzył śledztwo, wykrył i rozbił dwa gangi zajmujące się handlem fakturami VAT w Da Nang i Ho Chi Minh, kierowane przez LMC (zamieszkałego w dzielnicy Tan Phu w Ho Chi Minh), TTT (zamieszkałego w dzielnicy Binh Tan w Ho Chi Minh) i D.TQH (zamieszkałego w dzielnicy Hai Chau w Da Nang).

Trzech przywódców utworzyło łącznie 280 firm. Początkowo policja ustaliła, że firmy te sprzedały 187 610 fałszywych faktur o łącznym obrocie przekraczającym 25 000 miliardów VND (z czego dochód przed opodatkowaniem wyniósł ponad 23 000 miliardów VND, a podatek VAT ponad 2100 miliardów VND), zarabiając nielegalnie około 500 miliardów VND.

Wydział Policji Ekonomicznej miasta Da Nang wszczął postępowanie karne przeciwko 16 oskarżonym w tej grupie za czyn „nielegalnego handlu fakturami”. Policja tymczasowo zatrzymała 12 z nich, a 4 zakazała opuszczania miejsca zamieszkania.

Wydział Policji Ekonomicznej współpracował z innymi jednostkami policji miasta Da Nang, przeszukując 17 lokalizacji, które były miejscami zamieszkania i pracy oskarżonych w Da Nang i Ho Chi Minh. Znaleziono 154 okrągłe pieczęcie firm sprzedających faktury, wiele pieczęci tytułów własności, pieczęcie dyrektorów firm, wiele pamięci USB z podpisami cyfrowymi, telefonów, komputerów i drukarek używanych do nielegalnej sprzedaży faktur VAT.

Policja zamroziła wszystkie konta bankowe oskarżonych i osób z nimi związanych, na których znajdowało się ponad 3 miliardy VND, a także tymczasowo zawiesiła transakcje dotyczące samochodu i wielu nieruchomości, aby umożliwić prowadzenie śledztwa w tej sprawie.

CZAU CZW

Źródło