Propozycja postawienia przed sądem 4 oskarżonych

Policja śledcza prowincji Dong Nai właśnie zakończyła dochodzenie i przekazała akta sprawy do Prokuratury Ludowej tego samego szczebla, aby wystąpić o ściganie czterech oskarżonych w sprawie naruszenia przepisów dotyczących zarządzania i użytkowania majątku państwowego, co doprowadziło do marnotrawstwa i strat w spółce akcyjnej Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Wśród oskarżonych zaproponowanych do oskarżenia znajdują się: Quach Van Duc, były przewodniczący zarządu; Phan Thanh Vinh Toan, były dyrektor generalny; Do Tan Diem i Nguyen Van Hong, byli członkowie zarządu Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Pan Nguyen Van Hong, były członek zarządu spółki akcyjnej Nhon Trach Investment Joint Stock Company, w chwili tymczasowego zatrzymania

Przydział ziemi bez licytacji

Zgodnie z wynikami śledztwa, 17 października 2003 r. firma Tin Nghia Company (podlegająca Komitetowi Partii Prowincji Dong Nai) przesłała dokument do Komitetu Partii Prowincji i Komitetu Ludowego prowincji Dong Nai z prośbą o opracowanie polityki inwestycyjnej w obszarze mieszkalnym (KDC) na terenie plantacji kauczuku w dystrykcie Nhon Trach. Komitet Ludowy Prowincji Dong Nai zatwierdził następnie wniesienie przez Tin Nghia Company i Industrial Rubber Company (podlegające Departamentowi Przemysłu Dong Nai) wkładu kapitałowego w utworzenie spółki akcyjnej Nhon Trach Investment Joint Stock Company (kapitał zakładowy w wysokości 100 miliardów VND, każda jednostka wnosi 50%) w celu inwestowania w obszary mieszkalne Long Tan i Phu Thanh (dystrykt Nhon Trach).

W dokumencie przesłanym do Ludowego Komitetu prowincji Dong Nai w dniu 23 lutego 2005 r. Departament Zasobów Naturalnych i Środowiska potwierdził, że: „Zgodnie z postanowieniami Dekretu Rządowego 181/2004/ND-CP, sprawa użytkowania gruntów przez spółkę akcyjną Nhon Trach Investment Joint Stock Company podlega aukcji”.

Spółka akcyjna Nhon Trach Investment, w której doszło do naruszeń podczas realizacji projektu osiedla mieszkaniowego „Swan City”

Jednak 2 lipca 2005 roku pani Dang Thi Kim Nguyen, wiceprzewodnicząca Ludowego Komitetu Prowincji Dong Nai (obecnie na emeryturze), podpisała dokument zatwierdzający politykę alokacji gruntów, z opłatami za użytkowanie gruntów pobieranymi bez licytacji. Jednocześnie wydano decyzję o odzyskaniu 752 hektarów ziemi w gminach Long Tan i Phu Thanh w celu realizacji projektu (w 2007 roku powierzchnia gruntów została powiększona do ponad 5 669 995 ^m² ).

„Magia” za ponad 932 miliardy VND

Do 2017 roku, mimo że nie zwrócił się jeszcze o zgodę do Ludowego Komitetu prowincji Dong Nai, pan Quach Van Duc spotkał się z zarządem firmy wraz z Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong..., aby omówić plan współpracy z CFLD Company (spółką dominującą VNIC 2 PTE.LTD Company z siedzibą w Singapurze) i upoważnił pana Duca do podejmowania wszystkich decyzji.

Na tej podstawie pan Duc i pan Toan pracowali i negocjowali z partnerami w celu wniesienia kapitału w postaci praw do użytkowania gruntów o powierzchni 341 252 ^m2 (część, która otrzymała prawa własności w ramach projektu), co zostało wycenione na ponad 380 miliardów VND (wycena została przeprowadzona przez Southern Information and Valuation Joint Stock Company).

Następnie pan Duc przewodniczył posiedzeniu Rady Dyrektorów, uzgodnił wartość praw do użytkowania gruntów w ramach współpracy inwestycyjnej na poziomie 43,5 USD/ ^m2 i wniósł cały obszar o powierzchni ponad 1 miliona ^m2 w osiedlach 1A, 1B obszaru mieszkalnego Phu Thanh - Long Tan wraz ze spółką VNIC 2 PTE.LTD w celu budowy obszaru mieszkalnego o nazwie „Swan City”.

Obszar mieszkalny „Swan City”

24 października 2017 r. wiceprzewodniczący Ludowego Komitetu Prowincji Dong Nai Tran Van Vinh (obecnie na emeryturze) podpisał decyzję zatwierdzającą wkład spółki akcyjnej Nhon Trach Investment Joint Stock Company w wysokości 113 mld VND (20% kapitału równego wartości prawa do użytkowania gruntu), a także wkład partnera w wysokości 435 mld VND (80%) na realizację projektu.

Również w 2017 roku pan Quach Van Duc podpisał umowę joint venture z VNIC 2 PTE.LTD Company w celu utworzenia Nhon Trach New Industrial City Company Limited. W ramach tej umowy Nhon Trach Investment Joint Stock Company wniosła kapitał w wysokości ponad 1 miliona ^m² w pododdziale 1A, 1B, o wartości 1,045 miliarda VND (równowartość 43,5 USD/ ^m² ).

Po tej transakcji Nhon Trach New Industrial City Company Limited zwróciła różnicę w wysokości ponad 932 miliardów VND z nadwyżki kapitału wniesionej do Nhon Trach Investment Joint Stock Company. Po otrzymaniu powyższej kwoty, Nhon Trach Investment Joint Stock Company arbitralnie wykorzystała ją na spłatę poprzednich długów, nie informując o tym Prowincjonalnego Komitetu Partii i Ludowego Komitetu prowincji Dong Nai ani nie prosząc o opinię.

Spowodowało szkody o wartości prawie 279 miliardów VND

Agencja śledcza ustaliła, że ​​oskarżeni niewłaściwie wdrażali decyzje Ludowego Komitetu prowincji Dong Nai i zwołała spotkanie Rady Dyrektorów, aby uzgodnić politykę przekazania ponad 1 miliona metrów ^kwadratowych ziemi (w rzeczywistości było to przeniesienie), ale certyfikaty prawa do użytkowania gruntów przyznano jedynie dla 341 252 metrów ^kwadratowych .

Policja odczytała nakaz aresztowania pana Do Tan Diema, byłego członka zarządu spółki akcyjnej Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

W tym samym czasie Pan Quach Van Duc, opierając się na wygasłym certyfikacie wyceny, arbitralnie wynegocjował i wniósł kapitał, aby ustalić powierzchnię ponad 1 mln ^m2 o wartości ponad 1,045 mld VND (wartość wyceny w 2017 r. wynosiła prawie 1,999 mld VND, a w 2022 r. – 2,258 mld VND).

Agencja śledcza uważa, że ​​w tamtym czasie kapitał państwowy spółki akcyjnej Nhon Trach Investment Joint Stock Company stanowił 29,54%. Zatem, biorąc pod uwagę wartość wyceny z 2017 roku (prawie 1999 mld VND), po odliczeniu wartości uzgodnionych z partnerami (1045 mld VND), łączna strata państwa wyniosła prawie 279 mld VND. Za działania, jako główny pomysłodawca i główny sprawca, odpowiadał przede wszystkim oskarżony Duc, a pozostali oskarżeni byli wspólnikami.

Phan Thanh Vinh Toan, były dyrektor generalny Nhon Trach Investment Joint Stock Company

Wyniki śledztwa wykazały również, że szereg kierowników departamentów, oddziałów, Komitetu Ludowego Prowincji Dong Nai i osób prywatnych dopuściło się naruszeń przy zakładaniu spółki akcyjnej Nhon Trach Investment Joint Stock Company; przydzielaniu gruntów, ustalaniu cen gruntów, zatwierdzaniu polityki inwestycyjnej projektu, inspekcji, wycenie oraz podpisywaniu i zatwierdzaniu zmian w 65 certyfikatach prawa do użytkowania gruntów w pododdziałach 1A i 1B. Agencja Śledcza Policji Prowincji Dong Nai kontynuuje weryfikację, wyjaśnianie i postępowanie zgodnie z przepisami.

Link źródłowy: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm