Wydział Śledczy Policji prowincji Dong Nai zakończył dochodzenie i przekazał akta sprawy Prokuraturze Ludowej tego samego szczebla, rekomendując wszczęcie postępowania karnego przeciwko czterem oskarżonym w sprawie naruszenia przepisów dotyczących zarządzania i wykorzystywania majątku państwowego, co spowodowało straty i marnotrawstwo w spółce akcyjnej Nhon Trach Investment Joint Stock Company.
Oskarżeni, których rekomendowano do ścigania, to: Quach Van Duc, były przewodniczący zarządu; Phan Thanh Vinh Toan, były dyrektor generalny; Do Tan Diem i Nguyen Van Hong, oboje byli członkowie zarządu Nhon Trach Investment Joint Stock Company.
Pan Nguyen Van Hong, były członek zarządu Nhon Trach Investment Joint Stock Company, w momencie tymczasowego zatrzymania.
Przydział ziemi bez licytacji.
Zgodnie z wynikami śledztwa, 17 października 2003 r. firma Tin Nghia Company (podlegająca Komitetowi Partii Prowincji Dong Nai) wysłała dokument do Komitetu Partii Prowincji Dong Nai i Komitetu Ludowego Prowincji Dong Nai z prośbą o zatwierdzenie inwestycji w obszar mieszkalny na terenie plantacji kauczuku w dystrykcie Nhon Trach. Komitet Ludowy Prowincji Dong Nai następnie zatwierdził wniesienie przez Tin Nghia Company i Industrial Rubber Company (podlegającą Departamentowi Przemysłu Dong Nai) kapitału na utworzenie spółki akcyjnej Nhon Trach Investment Joint Stock Company (kapitał zakładowy w wysokości 100 miliardów VND, każda jednostka wnosi 50%) w celu inwestycji w obszary mieszkalne Long Tan i Phu Thanh (dystrykt Nhon Trach).
W dokumencie przesłanym do Komitetu Ludowego prowincji Dong Nai 23 lutego 2005 r. Departament Zasobów Naturalnych i Środowiska potwierdził: „Zgodnie z przepisami Dekretu Rządowego 181/2004/ND-CP, sprawa użytkowania gruntów przez spółkę akcyjną Nhon Trach Investment Joint Stock Company podlega kategorii aukcji”.
Nhon Trach Investment Joint Stock Company, w której doszło do naruszeń podczas realizacji projektu mieszkaniowego „Swan City”.
Jednak 2 lipca 2005 roku pani Dang Thi Kim Nguyen, wiceprzewodnicząca Ludowego Komitetu prowincji Dong Nai (obecnie na emeryturze), podpisała dokument zatwierdzający politykę przydzielania gruntów z opłatami za użytkowanie gruntów bez przetargu. Jednocześnie wydała decyzję o odzyskaniu 752 hektarów ziemi w gminach Long Tan i Phu Thanh w celu realizacji projektu (w 2007 roku powierzchnia gruntów została powiększona do ponad 5 669 995 m² ).
„Sztuczka magiczna” kosztująca ponad 932 miliardy VND.
Do 2017 roku, mimo że nie zwrócił się jeszcze o zgodę do Ludowego Komitetu Prowincji Dong Nai, pan Quach Van Duc zorganizował spotkanie zarządu z Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong i innymi, aby omówić plan współpracy z CFLD Company (spółką dominującą VNIC 2 PTE.LTD z siedzibą w Singapurze) i upoważnił pana Duca do podejmowania wszystkich decyzji.
Na tej podstawie pan Duc i pan Toan wspólnie ze wspólnikiem uzgodnili, że wniosą kapitał w formie praw do użytkowania gruntów o powierzchni 341 252 m² (część, której przyznano już prawo własności w ramach projektu) o wartości ponad 380 miliardów VND (według Southern Information and Valuation Joint Stock Company).
Następnie pan Duc przewodniczył posiedzeniu Rady Dyrektorów, na którym uzgodniono wartość prawa do użytkowania gruntu w wysokości 43,5 USD/ m² na potrzeby współpracy inwestycyjnej i przekazano cały obszar o powierzchni ponad 1 miliona m² w osiedlach 1A i 1B obszaru mieszkalnego Phu Thanh – Long Tan spółce VNIC 2 PTE.LTD w celu budowy obszaru mieszkalnego o nazwie „Swan City”.
Osiedle mieszkaniowe „Swan City”
24 października 2017 r. Tran Van Vinh (obecnie na emeryturze), wiceprzewodniczący Ludowego Komitetu prowincji Dong Nai, podpisał decyzję zatwierdzającą wniesienie przez Nhon Trach Investment Joint Stock Company kwoty 113 mld VND (co stanowi 20% kapitału w formie praw do użytkowania gruntów) oraz wkładu partnera w wysokości 435 mld VND (80%) na realizację projektu.
Również w 2017 r. pan Quach Van Duc podpisał umowę joint venture z VNIC 2 PTE.LTD w celu utworzenia Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. W ramach tego joint venture Nhon Trach Investment Joint Stock Company wniosła ponad 1 milion m² ziemi w osiedlach 1A i 1B o wartości 1,045 miliarda VND (równowartość 43,5 USD/ m² ).
Po tej transakcji Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. spłaciła różnicę w wysokości ponad 932 miliardów VND z nadwyżki kapitału wniesionej do Nhon Trach Investment Joint Stock Company. Po otrzymaniu tej kwoty, Nhon Trach Investment Joint Stock Company arbitralnie wykorzystała pieniądze na spłatę poprzednich długów, nie zgłaszając tego ani nie prosząc o zgodę Prowincjonalnego Komitetu Partii i Ludowego Komitetu prowincji Dong Nai.
Spowodowało szkody o wartości blisko 279 miliardów VND.
Organ śledczy ustalił, że oskarżeni działali niezgodnie z prawem, zgodnie z decyzjami Ludowego Komitetu Prowincji Dong Nai, organizując własne posiedzenia zarządu w celu jednomyślnego uzgodnienia polityki przekazania ponad 1 miliona metrów kwadratowych ziemi (w rzeczywistości przeniesienia własności), ale certyfikaty prawa do użytkowania gruntów przyznano jedynie dla 341 252 metrów kwadratowych .
Policja odczytała nakaz aresztowania pana Do Tan Diema, byłego członka zarządu spółki akcyjnej Nhon Trach Investment Joint Stock Company.
Jednocześnie, opierając się na wygasłym certyfikacie wyceny, pan Quach Van Duc arbitralnie negocjował wkłady kapitałowe, ustalając, że powierzchnia ponad 1 miliona m2 została wyceniona na ponad 1,045 miliarda VND (wówczas wycena wynosiła prawie 1,999 miliarda VND w 2017 r. i 2,258 miliarda VND w 2022 r.).
Agencja śledcza ustaliła, że w tamtym czasie udział państwa w spółce akcyjnej Nhon Trach Investment Joint Stock Company wynosił 29,54%. Zatem, biorąc pod uwagę wycenę z 2017 roku (około 1999 mld VND) i odejmując uzgodnione wartości z partnerami (1045 mld VND), łączna kwota strat państwa wyniosła prawie 279 mld VND. Oskarżony Duc ponosi główną odpowiedzialność i jest pomysłodawcą procederu, podczas gdy pozostali oskarżeni są wspólnikami.
Phan Thanh Vinh Toan, były dyrektor generalny Nhon Trach Investment Joint Stock Company
W toku śledztwa zidentyfikowano również kilku kierowników departamentów, agencji i Komitetu Ludowego prowincji Dong Nai, a także osoby fizyczne, które dopuściły się naruszeń przy zakładaniu spółki akcyjnej Nhon Trach Investment Joint Stock Company; przydzielaniu gruntów, ich wycenie, zatwierdzaniu polityki inwestycyjnej dla projektów, inspekcji, wycenie i podpisywaniu zmian w 65 certyfikatach prawa do użytkowania gruntów w pododdziałach 1A i 1B. Wydział Śledczy Policji Prowincji Dong Nai kontynuuje weryfikację i wyjaśnianie sprawy, a także prowadzi ją zgodnie z przepisami.
Link źródłowy
Komentarz (0)