Propozycja postawienia przed sądem 30 kolejnych oskarżonych w sprawie manipulowania akcjami przez pana Trinha Van Quyeta

Wydział Śledczy Policji (C01) Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego właśnie zakończył dodatkowe śledztwo w sprawie „manipulacji giełdą, oszukańczego przywłaszczenia aktywów, umyślnego publikowania fałszywych informacji lub ukrywania informacji w działalności związanej z papierami wartościowymi oraz wykorzystywania stanowisk i uprawnień podczas wykonywania obowiązków służbowych”, do których doszło w spółkach FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company, spółkach powiązanych w ekosystemie FLC Group oraz powiązanych agencjach i jednostkach.

Pan Trinh Van Quyet

W tej sprawie komisja C01 zaproponowała postawienie zarzutów 51 oskarżonym w 4 grupach przestępstw. 13 oskarżonym zaproponowano postawienie zarzutów manipulacji giełdowych; 23 oskarżonym zaproponowano postawienie zarzutów oszustwa i przywłaszczenia mienia; 4 oskarżonym zaproponowano postawienie zarzutów nadużycia stanowiska i uprawnień podczas wykonywania obowiązków służbowych; 3 oskarżonym zaproponowano postawienie zarzutów umyślnego publikowania fałszywych informacji lub ukrywania informacji w działalności związanej z papierami wartościowymi; 8 oskarżonym zaproponowano postawienie zarzutów manipulacji giełdowych oraz oszustwa i przywłaszczenia mienia, w tym panu Trinh Van Quyet, byłemu prezesowi FLC Group.

Wcześniej, w październiku 2023 roku, C01 zakończyło śledztwo, proponując postawienie 21 oskarżonych w tej sprawie przed sądem. Jednakże Najwyższa Prokuratura Ludowa zwróciła akta sprawy, wnosząc o dodatkowe śledztwo w celu „zapewnienia postawienia zarzutów”.

Zgodnie z wnioskami z dodatkowego śledztwa, od 26 maja 2017 r. do 10 stycznia 2022 r. pan Trinh Van Quyet polecił swojej siostrze Trinh Thi Minh Hue i wspólnikom manipulowanie giełdą dla 5 kodów akcji AMD, HAI, GAB, FLC, ART, uzyskując w ten sposób nielegalny zysk w wysokości ponad 723 miliardów VND.

C01 ustalił również, że w okresie od 2014 do 2016 r. akcjonariusze faktycznie wnieśli jedynie 1,197 mld VND do kapitału zakładowego Faros Construction Joint Stock Company, ale w celu przywłaszczenia pieniędzy inwestorów na giełdzie.

Od 2014 r. do września 2016 r. pan Trinh Van Quyet polecił swoim podwładnym i osobom powiązanym tworzenie i podpisywanie fałszywych dokumentów oraz dokumentów wniesienia kapitału na kwotę 3,102 mld VND, zwiększając kapitał zakładowy Faros Construction Joint Stock Company do 4,300 mld VND.

Następnie oskarżeni zaproponowali rejestrację 430 milionów akcji ROS spółki Faros Construction JSC w celu notowania ich na giełdzie w Ho Chi Minh City, aby sprzedać i przejąć od inwestorów kwotę ponad 3620 miliardów VND.

Oprócz osób, które pomagały panu Trinh Van Quyet w popełnianiu przestępstw, C01 wyjaśniło również naruszenia popełnione przez osoby należące do państwowych agencji zarządzających, mających uprawnienia do zatwierdzania rejestracji spółek publicznych, depozytów papierów wartościowych i notowań akcji.

C01 dodatkowo oskarżyło 7 oskarżonych w 2 grupach przestępstw, z czego 4 oskarżonych z Giełdy Papierów Wartościowych w Ho Chi Minh City zostało oskarżonych o przestępstwo nadużycia stanowiska i uprawnień podczas wykonywania obowiązków służbowych; 3 oskarżonych z Departamentu Nadzoru nad Spółkami Publicznymi (Państwowa Komisja Papierów Wartościowych) i Wietnamskiego Centrum Depozytu Papierów Wartościowych zostało oskarżonych o przestępstwo umyślnego publikowania fałszywych informacji lub ukrywania informacji w działalności związanej z papierami wartościowymi.

Link źródłowy: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-them-30-bi-can-vu-ong-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-185240224092623916.htm