Podejrzanemu postawiono zarzuty oszustwa w ramach oszustwa związanego z kasą oszczędnościowo-kredytową (ROSCA) na kwotę 5 miliardów VND.

26 stycznia Departament Policji Kryminalnej Prowincji Thua Thien Hue ogłosił decyzję o wszczęciu postępowania karnego, postawieniu zarzutów i tymczasowym aresztowaniu Nguyen Si Toan (37 lat, zamieszkałej w okręgu Huong So w mieście Hue) pod zarzutem oszustwa i przywłaszczenia mienia. Toan jest podejrzany w sprawie dotyczącej oszustwa popełnionego na wielu osobach za pośrednictwem rotacyjnego systemu oszczędnościowego.

Nguyen Si Toan oszukał wiele osób na kwotę ponad 5 miliardów VND.

Wcześniej, od stycznia 2022 r. do grudnia 2023 r., Toan podawał fałszywe informacje o swoich aktywach, aby zyskać zaufanie i zachęcić wiele osób do wzięcia udziału w rotacyjnym programie oszczędnościowym, wpłacając od 2 do 5 milionów VND dziennie.

Jednak gdy nadszedł termin wypłaty wygranych, Toan złożył szereg obietnic, których nie wypłacił.

Ponadto Toan brał udział w nieformalnych systemach pożyczkowych prowadzonych przez innych organizatorów systemów, a następnie wnioskował o wcześniejsze zebranie dużych sum pieniędzy (300–500 milionów VND) i przywłaszczał te pieniądze.

Stosując te taktyki, Toan oszukał wiele osób na kwoty od dziesiątek milionów dongów do miliarda dongów. Łączna kwota zdefraudowanych przez Toana pieniędzy wyniosła ponad 5 miliardów dongów.

Link źródłowy: https://thanhnien.vn/khoi-to-bi-can-lua-dao-chiem-doat-5-ti-dong-cua-nguoi-gop-hui-185240126102812204.htm