Oskarżenie grupy oszustów, którzy przywłaszczyli sobie ponad 10 miliardów VND w Internecie

4 lipca Policja Prowincji Bac Ninh ogłosiła: Wydział Śledczy Policji Prowincji Bac Ninh właśnie pomyślnie rozwiązał sprawę, wydał decyzję o wszczęciu postępowania karnego przeciwko grupie 4 osób za czyn „oszukańczego przywłaszczenia mienia” na podstawie artykułu 174 Kodeksu karnego z 2015 r. (zmienionego i uzupełnionego w 2017 r.) poprzez nieautoryzowany dostęp do kont użytkowników aplikacji Binance. Decyzja ta została zatwierdzona przez Prokuraturę Ludową tego samego szczebla.

Tematyka dotyczy: Nguyen Duc Hung, lat 25, z dystryktu Nghia Dan, prowincja Nghe An ; Hoang Dinh Tai, 27 lat, dystrykt Nghia Dan, prowincja Nghe An; Nguyen Phung Hoang, 22 lata, w dystrykcie Thanh Chuong, prowincja Nghe An i Nguyen Anh Tuan, 26 lat, w dystrykcie Nhu Xuan, prowincja Thanh Hoa.

Dzięki zrozumieniu sytuacji i proaktywnemu wdrożeniu środków zaradczych, Departament Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Zapobiegania Przestępczości z Wykorzystaniem Wysokiej Technologii, Policja Prowincji Bac Ninh odkryła, że konto „HOANG_COIN_247” nosiło oznaki oszustwa i umożliwiało nielegalny dostęp do kont i odpowiednich aktywów użytkowników aplikacji Binance.

Po przeprowadzeniu weryfikacji i śledztwa policja zidentyfikowała mózg i przywódcę jako Nguyen Duc Hunga. Wstępne dochodzenie policji wyjaśniło: Nguyen Duc Hung nauczył się nielegalnego dostępu do kont użytkowników giełdy kryptowalut Binance.com w mediach społecznościowych, a następnie kupił konta Binance, dołączył numery telefonów (śmieciowe karty SIM) jako środek komunikacji i skonfigurował połączenie z kontem bankowym (nie należącym do właściciela) jako metodę płatności. Po utworzeniu tego konta, grupa Hunga uzyskała dostęp do strony internetowej Binance.com, złożyła zlecenie zakupu określonej ilości kryptowaluty (USDT) i szybko wystawiła ją na sprzedaż na tej giełdzie po niskiej cenie, aby przyciągnąć kupców.

Gdy ktoś kupuje USDT, które sprzedaje Hung, Hung wysyła wiadomość bez potwierdzenia kodu zlecenia przelewu USDT, aby błędnie wmówić kupującemu, że transakcja jest błędna. Następnie prosi kupującego o zeskanowanie kodu QR dostarczonego przez Hunga w celu ręcznego skonfigurowania zlecenia przelewu USDT. Gdy kupujący kliknie na konto QR, zespół Hunga natychmiast przejmuje kontrolę nad kontem, wypłaca całą kryptowalutę z portfela konta i składa zlecenie sprzedaży całego USDT.

Dzięki powyższym sztuczkom, sprawcy początkowo przyznali, że od początku 2024 roku do chwili obecnej z powodzeniem przeprowadzili ponad 50 spraw, przywłaszczając sobie około 10 miliardów VND od wielu ofiar w prowincjach i miastach w całym kraju, w tym od jednej ofiary w prowincji Bac Ninh. Przywłaszczone pieniądze sprawcy wykorzystali na zakup samochodów, doładowanie kont w grach i wydatki osobiste.

W wyniku kontroli i przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli 6 telefonów komórkowych, 4 laptopy, 3 pamięci USB, 130 milionów VND w gotówce oraz 37 różnych kont bankowych. Zamrożono 1 konto bankowe, a transakcje sprzedaży samochodów o łącznej wartości ponad 1 miliarda VND zostały zawieszone.

Sprawa jest obecnie badana. W związku z tym incydentem policja prowincji Bac Ninh zaleca zachowanie czujności, unikanie korzystania z podejrzanych linków, samodzielne instalowanie oprogramowania, przekazywanie pieniędzy za pomocą kodów QR i aktywację zgodnie z instrukcjami od nieznajomych, aby uniknąć oszustwa i utraty mienia.

Źródło