Bogaty makler pożyczył pieniądze od pana Tran Qui Thanh, mężczyzna zainkasował 23 miliardy VND

[reklama_1]

Agencja Śledcza Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (C01) wydała wniosek o postawienie przed sądem pana Tran Qui Thanha (prezesa Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) za przestępstwo nadużycia zaufania w celu przywłaszczenia majątku. Dwie córki pana Thanha, Tran Uyen Phuong i Tran Ngoc Bich, również zostały postawione przed sądem za to samo przestępstwo.

Pan Tran Qui Thanh i jego dwie córki zostali oskarżeni o nadużycie zaufania i przywłaszczenie 767 miliardów VND od pani Dang Thi Kim Oanh i dwóch innych osób. Agencja śledcza ustaliła, że niektóre osoby działały jako pośrednicy i pobierały prowizje za łączenie pożyczek i udzielanie pożyczek.

Wśród pośredników znalazł się Nguyen Hoang Phu (pracownik niezależny), który zarobił 23,6 mld VND po nawiązaniu kontaktu z panią Dang Thi Kim Oanh i Lam Son Hoang w celu pożyczenia 615 mld VND od oskarżonego Tran Qui Thanh.

Według śledztwa, Nguyen Hoang Phu ma doświadczenie w pośrednictwie i inwestowaniu w nieruchomości oraz posiada wiedzę prawniczą. Pan Phu poznał panią Kim Oanh w 2019 roku, aby pośredniczyć w pożyczce.

W tym czasie pani Kim Oanh kupiła projekt Minh Thanh od Minh Thanh Dong Nai Company, ale brakowało jej kapitału i nie mogła pożyczyć pieniędzy z bankuOCB . Asystentka potentatki skontaktowała się więc z Nguyen Hoang Phu, aby „omówić prace”.

W siedzibie firmy Kim Oanh Dong Nai Company pan Phu powiedział, że jeśli pani Oanh chce pożyczyć 500 miliardów VND, musi przekazać projekty Nhon Thanh i Minh Thanh panu Tran Qui Thanh, dodając: „Musisz zapłacić mi 5% kwoty pożyczki”.

Słysząc to, pani Dang Thi Kim Oanh poprosiła Phu, aby pomógł jej spotkać się z panem Tran Qui Thanh, obiecując, że jeśli pożyczy pieniądze, zapłaci prowizję maklerską.

Phu poprosił kobietę-potentata o podpisanie umowy maklerskiej, w której Phu świadczył usługi pośrednictwa w znalezieniu partnerów do współpracy inwestycyjnej dla pani Oanh za opłatą w wysokości 5% całkowitej wartości umowy. W aneksie do umowy stwierdzono: „Phu pośredniczył w zaspokojeniu potrzeb pożyczkowych pani Oanh kwotą 500 miliardów VND, wypłaconą dwukrotnie: za pierwszym razem 400 miliardów VND, a za drugim razem 100 miliardów VND”.

Następnie Phu wielokrotnie zabierał panią Kim Oanh na spotkania z panem Tran Qui Thanh, aby omówić pożyczkę. Agencja śledcza oskarżyła pana Thanha o nakłonienie pani Kim Oanh do podpisania umowy przeniesienia projektów Nhon Thanh i Minh Thanh, które właśnie otrzymały pożyczkę w wysokości 500 miliardów VND, a następnie o przejęcie tych dwóch projektów, co spowodowało stratę pani Oanh w wysokości 600 miliardów VND.

Dzięki powyższemu pośrednictwu Nguyen Hoang Phu otrzymała ponad 20,6 miliarda VND w formie prowizji maklerskich, zgodnie z umową o wartości 5% zawartą z panią Kim Oanh.

Ponadto Phu przedstawił panu Lam Son Hoangowi pożyczkę w wysokości 115 miliardów VND od pana Tran Qui Thanh i otrzymał za nią prowizję maklerską w wysokości 3 miliardów VND.

Agencja śledcza uważa, że zachowanie Phu wskazuje na oznaki przestępstwa nadużycia zaufania w celu przywłaszczenia majątku, biorąc pod uwagę jego rolę w pomaganiu przewodniczącemu Tan Hiep Phat, Tran Qui Thanh i jego dwóm córkom, w przywłaszczaniu pieniędzy pani Oanh i pana Hoang.

Ponieważ jednak Phu nie znał celu działań Tran Qui Thanha i jego wspólników, jego działania nie były wystarczające, aby uznać je za przestępstwo.

Minh Tue

Źródło