„Shark Binh” i 9 jego wspólników zostało oskarżonych w związku z kryptowalutą Antex

Po południu 14 października, na konferencji prasowej dotyczącej szeregu typowych przypadków i incydentów związanych z gospodarką i środowiskiem, Biuro Śledcze Policji, Policja Miasta Hanoi, ogłosiło decyzję o wszczęciu postępowania karnego i postawieniu Nguyen Hoa Binh (powszechnie znanego jako „Shark Binh”) oraz 9 innych osób pod dwoma zarzutami: „Oszukańczego przywłaszczenia mienia” na podstawie artykułu 174 oraz „Naruszenia przepisów księgowych powodującego poważne konsekwencje” na podstawie artykułu 221 Kodeksu karnego.

Podpis pod zdjęciem — Pułkownik Chu An Thanh, szef wydziału PC03 policji miasta Hanoi , poinformował o sprawie Shark Binh.

Wykrywanie oznak oszustwa w projekcie „Antex digital currency”

Na podstawie zebranych informacji, zrozumienia sytuacji w cyberprzestrzeni i opinii ludzi na temat oznak podejrzenia oszustwa w projekcie „cyfrowej waluty Antex” Dyrektor Policji Miasta Hanoi polecił Departamentowi Policji Gospodarczej współpracę z jednostkami zawodowymi w celu pilnego sprawdzenia i wyjaśnienia sprawy.

Według wstępnych wyników śledztwa, Nguyen Hoa Binh (ur. 1981, zamieszkały w Sunshine City, Ciputra, Phu Thuong Ward, Tay Ho, Hanoi) oraz szereg podmiotów specjalizujących się w kryptowalutach zgodzili się przeznaczyć 5 miliardów VND na rozwój projektu „cyfrowej waluty Antex” (przechowywanej w portfelu elektronicznym Binance). Celem tej grupy jest pozyskanie kapitału od inwestorów poprzez emisję i sprzedaż „cyfrowej waluty Antex”, w celu realizacji kolejnych projektów, takich jak „cyfrowa waluta VNDT” i „e-portfel VNDT” – jednak w rzeczywistości żaden produkt nie został ukończony.

W ramach struktury wkładu kapitałowego, Nguyen Hoa Binh wniósł 2 miliardy VND i zlecił utworzenie spółki akcyjnej Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company w celu wdrożenia projektu. Początkowy wkład kapitałowy został przeznaczony na pokrycie wynagrodzeń, wynajem serwerów i działania techniczne związane z obsługą systemu.

Sprzedano 33,2 miliarda tokenów Antex, co pozwoliło zebrać około 117 miliardów VND

Od sierpnia do listopada 2021 r. grupa wyemitowała i sprzedała 33,2 miliarda tokenów Antex około 30 000 inwestorów za pośrednictwem giełd kryptowalut, zarabiając 4,5 miliona USDT (równowartość 4,5 miliona USD, około 117 miliardów VND).

Aby zdobyć zaufanie, Nguyen Hoa Binh wykorzystał swoją reputację i wpływy w mediach społecznościowych, aby ogłosić utworzenie funduszu inwestycyjnego Next100 Blockchain Investment Fund z zobowiązaniem do zainwestowania 50 milionów dolarów w ciągu 10 lat w celu promocji projektu i zapobiegania „dumpingowi” tokenów. Projekt nie zrealizował jednak harmonogramu, a jego uczestnicy wypłacili środki inwestorów, przelali je na osobiste portfele i do firm z ekosystemu Nexttech w celu nadużyć.

Według agencji śledczej, Nguyen Hoa Binh i jego wspólnicy wypłacili pieniądze z 30 000 portfeli inwestorów, przywłaszczając sobie wyjątkowo dużą sumę pieniędzy. Policja miejska w Hanoi tymczasowo skonfiskowała i zamroziła aktywa o wartości około 900 miliardów VND, w tym 597 sztabek złota, waluty obce, 18 czerwonych książeczek, 2 samochody oraz wiele powiązanego sprzętu i dokumentów. Podejrzanym udało się odzyskać jedynie 3,45 miliarda VND.

Rozszerzenie dochodzenia w sprawie działalności księgowej i nieruchomości firmy Nexttech

W trakcie śledztwa policja miejska odkryła inne naruszenia popełnione przez Nguyena Hoa Binha. W szczególności, w 2022 roku podejrzany nakazał utworzenie spółki akcyjnej Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company, przydzielając podległym mu osobom zarządzanie i korzystanie z dwóch równoległych systemów księgowych w celu ukrywania przychodów i zaniżania wartości umów sprzedaży, co spowodowało szczególnie duże straty dla budżetu państwa.

Na podstawie zebranych dokumentów, 10 października 2025 r. Wydział Śledczy Policji - Departament Policji Miasta Hanoi wydał Postanowienie o wszczęciu postępowania karnego i postawieniu Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) oraz dziewięciu innym osobom zarzutów dwóch przestępstw: „Oszukańczego przywłaszczenia mienia” (art. 174 Kodeksu karnego); „Naruszenie przepisów o rachunkowości powodujące poważne konsekwencje” (art. 221 Kodeksu karnego).

Obecnie Departament Policji Ekonomicznej w Hanoi kontynuuje dochodzenie w tej sprawie, rozszerzając je w celu wyjaśnienia działań przestępczych i powiązanych z nimi firm działających w ekosystemie Nexttech. Policja prosi ofiary w tej sprawie o kontakt i zgłoszenie się na adres: Departament Policji Ekonomicznej, Policja Miasta Hanoi - nr 382 Kham Thien, Van Mieu - dzielnica Quoc Tu Giam, Hanoi.
Osoba prowadząca śledztwo: Bui Duc Hieu - numer telefonu 0983.794.570.

Sprawa Nguyen Hoa Binh („Shark Binh”) cieszy się szczególnym zainteresowaniem opinii publicznej, nie tylko ze względu na skalę finansową i dużą liczbę ofiar, ale także ze względu na powiązanie z modelem inwestycyjnym „blockchain” i walutą cyfrową – nowym obszarem o wielu potencjalnych zagrożeniach wyrafinowanymi oszustwami. Władze zalecają czujność i staranne weryfikowanie informacji o cyfrowych projektach finansowych przed zainwestowaniem, aby uniknąć padnięcia ofiarą podobnych oszustw.

Source: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm