Inspektorat Rządowy przekazuje naruszenia obligacji Novaland Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego

(Dan Tri) - Według ustaleń inspektora, zebrane pieniądze „przesyłano za pośrednictwem wielu firm pośredniczących” w systemie biznesowym powiązanym z Novaland.

Inspekcja Rządowa właśnie publicznie podsumowała zgodność emisji indywidualnych obligacji korporacyjnych i wykorzystania środków pochodzących z indywidualnych obligacji korporacyjnych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2023 r. z przepisami prawnymi.

Warto zauważyć, że w konkluzji Inspekcja Rządowa przekazała dwa przypadki naruszeń przy emisji obligacji korporacyjnych w spółce No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company (Novaland Group, kod giełdowy: NVL) oraz trzech spółkach członkowskich i czterech spółkach powiązanych do rozpatrzenia i rozpatrzenia przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego .

Pieniądze „krążą poprzez wiele firm pośredniczących”

W Novaland Group agencja kontrolna ustaliła, że ​​jednostka ta wyemitowała i wykorzystała 1,5 mld VND z obligacji korporacyjnych w celu zwiększenia kapitału w swojej spółce zależnej, Khai Hung Real Estate Company Limited.

Następnie Khai Hung Company wykorzystała tę kwotę do przeniesienia 99,9% kapitału (około 1,843 miliardów VND) kapitału zakładowego należącego do pani Vo Thi Kim Khoa w Hoang Kim Century Real Estate Company Limited.

Jednakże sprawdzenie przepływów pieniężnych w kilku bankach wykazało, że wkład kapitałowy pani Kim Khoa w spółkę The Ky Hoang Kim Company w rzeczywistości nie istniał, ponieważ większość tej kwoty została przelana tego samego dnia.

Co więcej, po tym, jak Novaland Group przelała 1500 miliardów VND z funduszy obligacji korporacyjnych do Khai Hung Company, pieniądze „przepływały przez wiele firm pośredniczących”. Ostatecznym odbiorcą była Nova House Trading Joint Stock Company.

Inspektorat Rządowy stwierdził, że Novaland Group i trzy inne spółki członkowskie, Unity, Aqua i Lucky House, dopuściły się naruszeń przy emisji obligacji korporacyjnych. Po otrzymaniu pieniędzy z obligacji, osoby te przekazały je spółce Nova House Trading Joint Stock Company do wykorzystania, o łącznej wartości około 7084 miliardów VND.

Chociaż charakter wszystkich transakcji pośrednich nie został zweryfikowany, Inspekcja Rządowa uważa, że ​​metody Grupy Novaland i trzech jej spółek członkowskich w zakresie wykorzystywania pieniędzy z obligacji są podobne. Firmy te wykazują oznaki współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi w celu utworzenia kapitału założycielskiego osób fizycznych w podmiotach prawnych.

Grupa ta wykorzystywała również pieniądze z obligacji do otrzymywania transferów kapitału założycielskiego, przekazywała pieniądze z obligacji osobom fizycznym, a następnie przekazywała je spółce Nova House Trading Joint Stock Company do dalszego wykorzystania.

Inspektorat Rządowy przekazał sprawę naruszeń obligacji Novaland Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego (zdjęcie: DT).

4 firmy zamieszane w naruszenia

W okresie objętym kontrolą, 20 emitentów należących do grupy spółek powiązanych z Grupą Novaland wyemitowało 45 indywidualnych kodów obligacji korporacyjnych o łącznej wartości 27 350 mld VND. Na dzień 30 czerwca 2023 r. w obiegu znajdowały się 23 kody o łącznej wartości 16 898 mld VND, z czego 4 organizacje mają przeterminowane zadłużenie zarówno kapitałowe, jak i odsetkowe, a 2 organizacje zalegają z odsetkami. Całkowite zadłużenie wynosi 4 555 mld VND.

Inspektor stwierdził, że cztery spółki powiązane z Novaland Group, w tym Greenwich Company, BNP Global, Cat Lien Hoa Real Estate Development i Residence Investment and Development, naruszyły prawo.

Dokładniej, Greenwich Company wyemitowała obligacje i wykorzystała 2 biliony VND z obligacji korporacyjnych na współpracę z An Khang Company. Do końca czerwca 2023 roku obligacje miały przeterminowany kapitał w wysokości ponad 1 571 miliardów VND, przeterminowane odsetki w wysokości ponad 241 miliardów VND, ale Greenwich nie wypłacił jeszcze obligacji obligatariuszom. W momencie kontroli nadal istniało ryzyko braku możliwości spłaty kapitału i odsetek, co stwarzało ryzyko i powodowało straty dla obligatariuszy.

BNP Global wyemitował obligacje o wartości 2100 mld VND i przeznaczył je na spłatę części wartości umowy o współpracy biznesowej w ramach projektu Mui Yen. Do końca czerwca 2023 roku firma zalegała ze spłatą zaległego kapitału obligacji w wysokości ponad 2000 mld VND oraz zaległych odsetek w wysokości ponad 64 mld VND. BNP Global negocjował z obligatariuszami przedłużenie zadłużenia, ale nie uzyskał zgody.

Następnie, do 12 kwietnia 2024 r., spółka spłaciła wszystkie zaległe odsetki oraz część kapitału w wysokości 833 mld VND. Pozostała niezapłacona i zaległa kwota kapitału obligacji wynosi 1216 mld VND.

Inspekcja Skarbu Państwa uważa, że ​​spółka naruszyła swój obowiązek pełnej i terminowej spłaty kapitału i odsetek od obligacji na rzecz inwestorów. Na razie BNP Global nie jest w stanie rozwiązać problemu i zapewnić środków na spłatę długu obligatariuszom.

Spółka Cat Lien Hoa Company wyemitowała obligacje korporacyjne o wartości 986 miliardów VND, ale zwleka ze spłatą odsetek i kapitału.

Firma Residence Company wyemitowała obligacje korporacyjne o wartości 3000 miliardów VND, aby pokryć depozyt na zakup willi wypoczynkowych dla Nova House Trading Company w ramach projektu Nova World Phan Thiet. Inspektor stwierdził jednak, że była to jedynie „umowa depozytowa” na rzecz Nova House Trading Company, która miała korzystać z obligacji o dużej wartości przez długi czas.

Zgodnie z wynikami kontroli, skontrolowano 67 emitentów obligacji, w tym 5 banków komercyjnych w formie spółek akcyjnych, 37 spółek akcyjnych i 25 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Spośród nich 18 emitentów należało do Grupy Novaland, 7 do Grupy T&T itd.

Od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2023 r. 67 organizacji wyemitowało łącznie 827 kodów obligacji korporacyjnych o łącznej wartości ponad 462 824 mld VND. Z tego wartość wyemitowanych niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych wyniosła 270 635 mld VND, co stanowi 58,4% całkowitej wartości emisji.

Wśród 18 emitentów należących do Grupy Novaland i jej spółek zależnych, inspektorzy stwierdzili, że pomyślnie wyemitowano 131 kodów obligacji korporacyjnych. Kody mają okres obowiązywania od 1 do 5 lat, a ich łączna wartość wynosi 67 100 miliardów VND.

Z wyjątkiem 22 kodów obligacji korporacyjnych o łącznej wartości 13 500 mld VND, które zostały rozliczone, pozostałych 109 kodów o wartości 53 500 mld VND zostało wyemitowanych w celu zwiększenia kapitału w innych przedsiębiorstwach, zakupu wkładów kapitałowych, wypłaty środków z umów wkładów kapitałowych, otrzymywania transferów projektów nieruchomości oraz restrukturyzacji zadłużenia.

Na dzień 30 czerwca 2023 r. w obiegu znajdowało się 59 obligacji korporacyjnych 18 emitentów o łącznej wartości 34 835 mld VND. Z tego 2 emitentów zalega ze spłatą kapitału i odsetek od obligacji, a 4 podmioty zalegają z odsetkami. Łączna kwota zaległych rat kapitału i odsetek wynosi 5 528 mld VND.

Source: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thanh-tra-chinh-phu-chuyen-vi-pham-trai-phieu-cua-novaland-sang-bo-cong-an-20251017183707166.htm