16 marca policja miejska Hanoi poinformowała, że ​​policja śledcza wszczęła dochodzenie i postawiła zarzuty Duongowi Van Ninh (43-latkowi, przewodniczącemu zarządu i dyrektorowi generalnemu spółek akcyjnych Vinink Land i Hoang Ninh Group) pod zarzutem „oszukańczego przywłaszczenia mienia”.

pc03 1618 818.jpeg
Podmiot podejrzanego: Duong Van Ninh z agencji śledczej.

Według wstępnych informacji, od 2011 r. aż do chwili obecnej Ninh wielokrotnie zmieniała formę prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększając kapitał zakładowy firmy z 1,6 mld VND do 699 mld VND.

Dokładnie 20 czerwca 2018 roku Ninh zarejestrowała spółkę akcyjną Vinink Land Joint Stock Company z kapitałem zakładowym w wysokości 180 miliardów VND. Podobnie jak w przypadku spółki Hoang Ninh, Ninh jedynie wypełniła formalności rejestracyjne, ale w rzeczywistości nie wniosła kapitału do spółki Vinink Land Company.

Zgodnie z ogłoszeniem firma Hoang Ninh zainwestuje w zakup 30 pojazdów, które będą obsługiwać transport pasażerski z Bac Giang , Bac Ninh, Hanoi do Moc Chau – Son La i odwrotnie.

Zaufając Ninh, w październiku 2018 roku pani Pham (67 lat, z Hanoi) przekazała firmie Hoang Ninh wkład kapitałowy w wysokości ponad 170 milionów VND. W listopadzie 2018 roku pani Le (64 lata, z dystryktu Hoang Mai) przekazała firmie Hoang Ninh wkład kapitałowy w wysokości prawie 1,6 miliarda VND.

W marcu 2019 roku, po upływie okresu inwestycyjnego, pani Le spotkała się z Ninh i poprosiła ją o zwrot pieniędzy. Ninh obiecała i zobowiązała się do zwrotu gruntu pod projekt. Następnie Ninh przeznaczyła wszystkie pieniądze pani Le na własny użytek.

Na komisariacie policji Ninh przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów, przyznając, że Vinink Land nie zrealizował projektu nieruchomościowego ani łańcucha ekosystemów. Ninh stwierdził, że to wszystko był tylko pomysł.

Policja ustaliła, że ​​dzięki powyższym sztuczkom Duong Van Ninh pozyskał od wielu ofiar kapitał o łącznej wartości sięgającej kilku miliardów VND. Ofiary przekazały firmie Hoang Ninh najwięcej kapitału, w wysokości ponad 9,6 miliarda VND.