Zanim doszło do sprawy Shark Nguyen Hoa Binh, zniszczono szereg projektów oszustw związanych z wirtualną walutą.

(Dan Tri) - Niedawno policja rozbiła serię projektów walut wirtualnych podszywających się pod marketing wielopoziomowy. Kwota przejętych pieniędzy wyniosła od kilkuset do dziesiątek miliardów VND, co spowodowało ogromne straty dla inwestorów.

Po południu 6 października, na konferencji prasowej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, przedstawiciel Departamentu Policji w Hanoi przekazał informacje dotyczące projektu wirtualnej waluty AntEx pana Nguyen Hoa Binha (powszechnie znanego jako Shark Binh).

Według raportu osoby prywatnej kwota zdefraudowanych pieniędzy w projekcie AntEx wynosi około 2000 USD

Pułkownik Nguyen Duc Long, zastępca dyrektora policji miasta Hanoi , poinformował, że ostatnio w mediach społecznościowych i niektórych agencjach prasowych pojawiły się informacje o wielu osobach tracących pieniądze w wyniku uczestnictwa w projekcie wirtualnej waluty AntEx.

Incydent z udziałem rekina Nguyen Hoa Binha przyciągnął uwagę opinii publicznej. Wcześniej pojawiły się również oskarżenia między panem Nguyen Hoa Binhem a grupą opracowującą tę wirtualną walutę, co wzbudziło zainteresowanie w mediach społecznościowych.

Agencja Śledcza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Policja Miasta Hanoi wszczęły dochodzenie. Początkowo agencja otrzymała skargę od osoby prywatnej, która twierdziła, że ​​kwota defraudacji wynosiła około 2000 dolarów.

W rzeczywistości przed incydentem z udziałem Sharka Nguyen Hoa Binha policja rozbiła wiele przypadków wyłudzeń pieniędzy za pośrednictwem projektów kryptowalutowych na dziesiątki tysięcy miliardów.

Policja była obecna w budynku 18 Tam Trinh, gdzie mieści się siedziba firmy biznesmena Nguyen Hoa Binha (zdjęcie: Son Nguyen).

Rozbito szereg oszustw związanych z kryptowalutami.

21 sierpnia policja miejska Hanoi ogłosiła, że ​​rozbiła grupę osób, która tworzyła i promowała inwestycje w projekty walut wirtualnych o nazwie „Wingstep” i „Game Naga Kingdom”, mobilizując w ten sposób kwotę 7,86 mln USD (około 200 mld VND) od ponad 3000 inwestorów.

Pozwanym jest Dang Quoc Thang (ur. 1986 w Hanoi), założyciel Maxx Group Company, promujący projekty „Wingstep” i „Game Naga Kingdom”. Użytkownicy Wingstep pobierają aplikację „moiza.io”, kupują buty NFT o wartości 100–1200 USD za parę, chodzą lub biegają, aby otrzymać nagrody WST przeliczone na BUSD. Projekt działał od maja do sierpnia 2022 roku, po czym stracił płynność finansową, co spowodowało defraudację około 50 inwestorów o łącznej wartości 300 000 USD (7,2 mld VND).

W projekcie Naga Kingdom Game gracze kupują postacie NFT (niektóre świnie NFT kosztują nawet 400 milionów VND), aby zdobyć wirtualną walutę „Maga”, którą można wymienić na BUSD, z gwarantowanym zyskiem w wysokości 5-8% miesięcznie i prowizjami za polecenia do 10%. Projekt upadł po 3 miesiącach, powodując stratę 20 inwestorów w wysokości 60 000 USD (1,5 miliarda VND).

W czerwcu policja prowincji Dong Nai wszczęła również postępowanie karne i tymczasowo zatrzymała 5 podejrzanych, w tym Nguyen Quoc Hunga (41 lat), Bui Thi Thanh Nga (34 lata), Ho Long Tri (45 lat), Dinh Huu Hay (34 lata) i Than Van Hiep (43 lata) za czyn „oszukańczego przywłaszczenia mienia”.

Grupa ta stworzyła giełdę walut wirtualnych MTC (Matrix Chain), organizowała wydarzenia promocyjne i przyciągała inwestorów z całego kraju, wykorzystując sztuczkę „olbrzymich zysków”. System jest podzielony na 3 regiony: Północ – Centrum – Południe i działa wielopoziomowo.

Dziesiątki tysięcy osób zostały zwabione do zainwestowania prawie 10 bilionów VND. Śledczy ustalili, że było to jedno z największych oszustw związanych z wirtualną walutą w historii Wietnamu.

Niedawno policja prowincji Phu Tho skoordynowała działania z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego w celu rozbicia międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, która nielegalnie prowadziła marketing wielopoziomowy przy użyciu wirtualnej waluty PaynetCoin (PAYN).

Według informacji policji, w 2021 roku grupa ta stworzyła monetę PAYN działającą na platformie blockchain, obiecującą oprocentowanie na poziomie 5-9% miesięcznie. Inwestorzy są nagradzani kryptowalutą PAYN i przeliczani na USDT, USD lub VND za pośrednictwem FMCPAY.com i AFF2024.com.

Policja z Phu Tho prowadziła jednocześnie sprawy w Phu Tho, Hanoi i Ho Chi Minh City, ścigając 20 oskarżonych o „naruszenie przepisów dotyczących marketingu wielopoziomowego” oraz „wykorzystywanie sieci komputerowych i środków elektronicznych do przywłaszczenia mienia” (art. 217a, 290 Kodeksu karnego). Wiele aktywów zostało zajętych i zamrożonych o wartości tysięcy miliardów VND.

Source: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/truoc-vu-shark-nguyen-hoa-binh-loat-du-an-lua-dao-tien-ao-da-bi-triet-pha-20251007165505096.htm