Od 1 listopada należy zgłaszać przelewy o wartości 500 milionów VND lub wyższej.

QNgTV – 16 października Bank Państwowy Wietnamu zorganizował warsztaty mające na celu rozpowszechnienie Okólnika 27/2025 oraz wyników krajowej oceny ryzyka w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, podkreślając pilną potrzebę udoskonalenia ram prawnych i podniesienia świadomości społecznej.

Od 1 listopada należy zgłaszać przelewy o wartości 500 milionów VND lub wyższej.

Okólnik nr 27 wejdzie w życie 1 listopada i zmieni próg raportowania dla przelewów elektronicznych.

Instytucje finansowe i pośrednicy płatniczy muszą zgłaszać organowi regulacyjnemu transakcje krajowe o wartości 500 milionów VND i więcej oraz transakcje międzynarodowe o wartości 1000 USD i więcej.

Raport wymaga pełnego ujawnienia stron zaangażowanych w transakcję, numerów rachunków, celu i czasu jej realizacji i musi zostać przesłany drogą elektroniczną. Instytucje są również odpowiedzialne za weryfikację, zawieszenie lub odrzucenie transakcji w przypadku wykrycia podejrzanych sygnałów.

Okólnik określa również poziom deklaracji celnej. Zgodnie z nim osoby wjeżdżające do kraju lub wyjeżdżające z niego muszą deklarować przewożenie metali szlachetnych (z wyjątkiem złota), kamieni szlachetnych lub instrumentów zbywalnych o wartości powyżej 400 milionów VND.

Source: https://quangngaitv.vn/tu-ngay-01-11-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-6508736.html