Od 1 listopada 2025 r. przelewy o wartości 500 milionów lub więcej muszą być zgłaszane do Departamentu ds. Zwalczania Prania Pieniędzy.
Niniejsza treść została opublikowana przez Bank Państwowy w Okólniku 27/2025/TT-NHNN. Artykuł 9 Okólnika określa szczegółowo zasady zgłaszania transakcji elektronicznych przekazów pieniężnych do Departamentu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy z wykorzystaniem danych elektronicznych, w tym:
Krajowe transakcje przelewów elektronicznych: Transakcje o wartości 500 milionów VND lub wyższej lub w walucie obcej o równoważnej wartości, jeżeli wszystkie instytucje finansowe uczestniczące w transakcjach przelewów elektronicznych znajdują się w Wietnamie.
Międzynarodowe transakcje elektronicznego przelewu pieniędzy: Transakcje elektronicznego przelewu pieniędzy, w których przynajmniej jedna uczestnicząca instytucja finansowa ma siedzibę poza Wietnamem i są przeprowadzane w krajach i terytoriach poza Wietnamem o wartości 1000 USD lub wyższej lub równowartości w innych walutach obcych.
Jednakże jeżeli podmiotem sprawozdawczym jest pośrednicząca instytucja finansowa w transakcji elektronicznego przekazu pieniędzy, nie jest on zobowiązany do sporządzenia powyższego sprawozdania.
Treść raportu obejmuje: Informacje o instytucjach finansowych będących inicjatorami i beneficjentami; Informacje o poszczególnych klientach lub organizacjach uczestniczących w elektronicznych przelewach pieniężnych; informacje o transakcjach; inne informacje wymagane od czasu do czasu przez Departament ds. Zwalczania Prania Pieniędzy...
Zmiany w dokumentach tożsamości przy korzystaniu z usług płatności bezgotówkowych od 18 listopada 2025 r.
Bank Państwowy Wietnamu zmienia i uzupełnia szereg artykułów dotyczących świadczenia usług płatności bezgotówkowych w Okólniku 30/2025/TT-NHNN, obowiązującym od 18 listopada 2025 r.
W związku z tym dokumenty tożsamości używane w niniejszym Okólniku w przypadku płatności bezgotówkowych uległy zmianie w porównaniu z klauzulą 10 artykułu 3 Okólnika 15/2024/TT-NHNN, w tym:
- Obywatele Wietnamu: Dowód osobisty, dowód osobisty lub elektroniczny dowód osobisty (Stare przepisy: Dowód osobisty usunięty, certyfikat tożsamości).
- Wietnamczycy o nieokreślonym obywatelstwie: zaświadczenie o pochodzeniu wietnamskim wydane przez właściwy organ (Stare rozporządzenie: Uzupełniające zaświadczenie o pochodzeniu wietnamskim).
- Cudzoziemcy zamieszkujący w Wietnamie: Paszport lub dokumenty potwierdzające tożsamość wydane przez właściwe organy zagraniczne lub dokumenty zgodne z wizą wjazdową, dokumenty zastępujące wizę, dokumenty potwierdzające zwolnienie z obowiązku wizowego lub tożsamość elektroniczna (za pośrednictwem konta identyfikacji elektronicznej poziomu 02, jeśli takie istnieje).
Banki będą mogły przyjmować sztabki złota od 15 listopada 2025 r.
Bank Państwowy zmienia Okólnik w sprawie klasyfikacji, pakowania i dostaw metali szlachetnych i kamieni szlachetnych w Okólniku nr 33/2025/TT-NHNN, obowiązującym od 15 listopada 2025 r.
Jednym z istotnych zapisów jest cesja prawa do dostarczania i przyjmowania sztabek złota na rzecz instytucji kredytowych. W szczególności Okólnik 33/2025/TT-NHNN dodał następujące postanowienia:
Instytucje kredytowe otrzymują od klientów sztabki złota w sztukach.
Instytucje kredytowe dostarczają klientom sztabki złota, dostarczane w sztukach.
Od 15 listopada 2025 r. instytucje kredytowe, w tym banki, będą mogły przyjmować i dostarczać klientom sztabki złota.
Source: https://baocaobang.vn/tu-thang-11-2025-chuyen-500-trieu-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-3181702.html
Komentarz (0)