A Sra. Truong My Lan manipulou e se apropriou de dinheiro do SCB Bank.

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De acordo com a conclusão da investigação da Agência de Investigação do Ministério da Segurança Pública, durante sua operação, o Van Thinh Phat Group construiu um ecossistema Van Thinh Phat com mais de 1.000 empresas, incluindo subsidiárias e empresas associadas no país e no exterior, divididas em muitas camadas, com centenas de indivíduos contratados como representantes legais ou parentes, executivos e funcionários do Van Thinh Phat Group são divididos em 4 grupos principais com relacionamentos próximos entre si.

Esses 4 grupos incluem: grupo de instituições financeiras vietnamitas (incluindo: SCB Bank, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company), no qual o SCB desempenha um papel particularmente importante, usado como uma ferramenta financeira para fornecer capital para empresas no ecossistema Van Thinh Phat;

Grupo de empresas que operam no Vietnã (a maioria operando nas áreas de imóveis, restaurantes, hotéis, etc.) são todas empresas com grande capital social, detendo ações controladoras em subsidiárias e empresas associadas, como An Dong Investment Group Joint Stock Company, etc.);

Grupo de empresas chamadas de "empresas fantasmas" no Vietnã (estabelecidas para usar entidades legais para contribuir com capital para investir em projetos, tomar dinheiro emprestado de bancos, realizar reestruturações de dívidas ou assinar contratos de cooperação e construção...);

Grupo de rede de empresas no exterior : A Sra. Truong My Lan construiu uma rede de muitas empresas de fachada em territórios e países "paraísos fiscais" para atender a atividades de investimento e negócios no exterior ou usar o nome de "investidores estrangeiros" para investir no Vietnã, com a tarefa de administrar o capital e os ativos da família da Sra. Truong My Lan no exterior.

A agência de investigação determinou que a Sra. Truong My Lan orientou o grupo de réus do Van Thinh Phat Group a estabelecer, receber transferências e usar milhares de entidades legais para obter empréstimos; transferir ou receber dinheiro do exterior; emitir títulos; assumir nomes de projetos; reestruturar a propriedade de ações entre empresas e transferir ações e ativos para indivíduos de acordo com os propósitos da Sra. Truong My Lan e seus cúmplices.

Minha Escola Lan.jpeg — Sra. Truong My Lan. Foto fornecida pela Polícia.

Entre elas, há um grande número de "empresas fantasmas" criadas sem nenhuma atividade comercial, mas apenas para obter empréstimos no SCB Bank, criar planos de empréstimo falsos e legalizar a retirada de dinheiro do SCB para a Sra. Truong My Lan usar.

A Sra. Truong My Lan também orientou um grupo de pessoas do Van Thinh Phat Group a contratar e pedir a milhares de indivíduos que fizessem empréstimos no SCB Bank, atuassem como representantes legais de "empresas fantasmas", atuassem como garantia, atuassem como acionistas, abrissem contas para receber dinheiro e sacassem dinheiro, para atender aos propósitos da Sra. Truong My Lan.

Com a política de aproveitar as operações do Banco para mobilizar capital para atender às necessidades comerciais do Grupo e das empresas no ecossistema Van Thinh Phat, a Sra. Truong My Lan adquiriu 3 bancos privados comprando e detendo a maioria das ações desses bancos para manipular as operações para fins pessoais.

Em particular, desde dezembro de 2011, ao fazer com que outra pessoa possuísse ações, a Sra. Truong My Lan detém 81,43% das ações do Saigon Commercial Joint Stock Bank (antigo) sob os nomes de 32 acionistas; 98,74% das ações do Vietnam Tin Nghia Commercial Joint Stock Bank sob os nomes de 36 acionistas e 80,46% das ações do First Commercial Joint Stock Bank sob os nomes de 24 acionistas.

Após a fusão desses três bancos em 1º de janeiro de 2012, sob o nome Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank), a Sra. Lan continuou a pedir a 73 acionistas que detivessem 85,606% das ações do NG SCB e continuou a comprar e usar pessoas físicas para deter ações do SCB, a fim de aumentar a taxa de propriedade de ações desse banco para 91,545% em 1º de janeiro de 2018.

A situação financeira do Banco SCB em 30 de junho de 2017 era muito ruim. Naquela época, o Banco SCB tinha patrimônio líquido negativo, mas a Sra. Truong My Lan instruiu os funcionários do SCB a encobrir, denunciar desonestamente e usar truques para subornar os inspetores, para que estes encobrissem e denunciassem desonestamente a situação do Banco SCB.

Apropriação sofisticada de dinheiro do SCB Bank

A agência de investigação determinou que a Sra. Truong My Lan e seus cúmplices conseguiram sacar e se apropriar de dinheiro do SCB por meio de esquemas fraudulentos de empréstimo, com a ajuda de pessoas de empresas de avaliação. Essas pessoas conspiraram com pessoas de empresas de avaliação para emitir certificados de avaliação e legalizar os pedidos de empréstimo do grupo da Sra. Truong My Lan, o Van Thinh Phat Group.

Para sacar dinheiro do SCB, além de usar "empresas fantasmas", a Sra. Truong My Lan e seus cúmplices também usaram garantias que não atendiam aos requisitos legais, inflacionando o valor muitas vezes.

Além do truque de drenar o SCB Bank com dinheiro, a Sra. Truong My Lan também orientou seus cúmplices a drenar o SCB Bank trocando e retirando ativos colaterais valiosos do SCB Bank para usar nos propósitos da Sra. Lan e do Van Thinh Phat Group.

Para legalizar a retirada de dinheiro para seus próprios fins, evitar a detecção pelas autoridades e ter a oportunidade de rastrear o fluxo de dinheiro para detectar violações, a Sra. Truong My Lan orientou seus subordinados a realizar ações muito sofisticadas.

Especificamente, a Sra. Lan orientou seus cúmplices a usar os esquemas de empréstimos falsos criados para desembolsar e transferir dinheiro para contas de pessoas físicas e jurídicas "fantasmas" para transferir dinheiro do sistema do SCB Bank ou permitir que pessoas físicas e jurídicas sacassem dinheiro a fim de cortar o fluxo de caixa.

Devido às violações acima, a dívida principal e de juros do SCB vem aumentando, levando à necessidade de contabilizar dívidas incobráveis no grupo 5. Para ocultar parte das dívidas incobráveis, reduzir o saldo credor e poder continuar emprestando e desembolsando de acordo com os registros "falsos" de "empresas fantasmas", a fim de continuar a se apropriar de dinheiro do SCB, a Sra. Truong My Lan e seus cúmplices venderam dívidas incobráveis para a VAMC e as venderam a crédito para as "empresas fantasmas" estabelecidas pelo grupo Van Thinh Phat.

A Sra. Truong My Lan e seus cúmplices se apropriaram de mais de 304.096 bilhões de VND.

De acordo com a Agência Policial de Investigação, de 1º de janeiro de 2018 a 7 de outubro de 2022, a Sra. Truong My Lan orientou a criação de 916 pedidos de empréstimo falsos para sacar e desviar dinheiro do Banco SCB. Até o momento, esses empréstimos ainda devem mais de VND 545,039 bilhões. Desse total, o saldo principal é superior a VND 415,666 bilhões.

Todo o valor desviado foi usado para fins pessoais da Sra. Lan. No entanto, a Polícia Investigativa determinou que muitos dos ativos restantes que garantiam os empréstimos do grupo de Truong My Lan eram valiosos, e o Banco SCB os está monitorando e administrando. Portanto, aplicando o princípio em favor da acusada, a Polícia Investigativa determinou que a Sra. Lan e seus cúmplices foram responsáveis pelo desvio de mais de VND 304,096 bilhões. Além disso, o desvio de ativos da Sra. Lan também causou um prejuízo de mais de VND 129,372 bilhões.

Este é o valor dos juros decorrentes do valor principal desviado acima mencionado. A Agência Policial Investigativa também esclareceu que, de 2012 a 2022, pessoas do SCB e outras pessoas relacionadas emprestaram dinheiro em violação às normas e, até o momento, não conseguiram recuperar o valor principal de mais de 677,286 bilhões de VND e a dívida de juros de mais de 193,315 bilhões de VND.

Fonte