Julgamento de Van Thinh Phat: Solicitado a fornecer dívida pré-fusão, SCB recusou

Em 21 de novembro, o julgamento de apelação do réu Truong My Lan e outros 47 réus na fase 1 do caso no Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) e unidades e organizações relacionadas continuou com a defesa dos advogados dos réus no grupo de agências de inspeção e supervisão do Banco do Estado.

Durante o processo dos advogados que defendem o réu Truong My Lan, a Alta Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh solicitou ao SCB Bank que fornecesse informações para esclarecer uma série de questões.

Especificamente, esta agência solicitou que o SCB fornecesse informações sobre: ​​a dívida total do SCB antes da fusão de 3 bancos comerciais de ações conjuntas: De Nhat, Saigon e Vietnam Tin Nghia; o valor total de dinheiro que o banco disse estar pendente, quanto foi emprestado para pagar a dívida, quanto dinheiro foi sacado pelo réu Lan...

Em resposta à solicitação acima, o representante do SCB se comprometeu a fornecer informações por escrito.

Réu Truong My Lan.

Além disso, na defesa dos réus, os advogados também solicitaram ao SCB a apresentação de alguns documentos adicionais relacionados aos empréstimos bancários e outras questões. Este pedido foi deferido pelo juiz presidente.

Entretanto, na mesma tarde, o advogado que defendia os direitos da vítima, SCB, recusou-se repentinamente a fornecer os documentos solicitados pelo Ministério Público e pelos advogados.

“Tudo já está determinado nos autos. Os réus que recorrerem de seus direitos precisam apenas utilizar os documentos já existentes nos autos”, afirmou o advogado.

De acordo com o caso, de 2012 a outubro de 2022, a Sra. Truong My Lan adquiriu e deteve de 85% a 91,5% das ações do SCB. A partir de então, a ré tornou-se acionista com o "poder" de dirigir, operar e manipular todas as atividades do SCB, atendendo aos seus diversos propósitos.

O presidente do Van Thinh Phat Group e seus cúmplices foram acusados ​​de realizar uma série de atos, incluindo: selecionar e alocar seu pessoal de confiança para posições-chave no SCB; estabelecer uma série de unidades sob o SCB especializadas em empréstimos e desembolsos a pedido da Truong My Lan; estabelecer e usar milhares de empresas "fantasmas", contratando muitos indivíduos; conspirar com indivíduos que são líderes de muitas empresas relacionadas para cometer crimes.

Além disso, Truong My Lan e seus cúmplices conspiraram com muitas empresas de avaliação para inflar o valor das garantias; criaram um grande número de solicitações de empréstimo falsas para sacar dinheiro do SCB; elaboraram planos para sacar dinheiro, "cortar" o fluxo de caixa após o desembolso; venderam dívidas incobráveis, venderam empréstimos de crédito diferido para reduzir o saldo credor, reduzir dívidas incobráveis, para ocultar violações; subornaram e influenciaram pessoas com cargos e poderes em agências estatais a violar seus deveres.

A partir daí, Truong My Lan e seus cúmplices, com diferentes posições e funções, cometeram muitos crimes de violação de propriedade, violação das operações do Banco e das operações adequadas de agências estatais.

No qual, a Suprema Procuradoria Popular determinou que muitos atos foram realizados na forma de cumplicidade organizada com truques sofisticados e astutos, causando consequências especialmente graves, apropriando-se e causando danos a somas especialmente grandes de dinheiro.

Hoang Tho

Fonte: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html