Caso Van Thinh Phat: SCB se recusou a fornecer informações sobre dívida pré-fusão.

Em 21 de novembro, o julgamento de apelação do réu Truong My Lan e de outros 47 réus na fase 1 do caso no Grupo Van Thinh Phat, no Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) e em unidades e organizações relacionadas prosseguiu com a defesa dos advogados dos réus no grupo de agências de inspeção e supervisão do Banco Central.

Durante o processo de defesa do réu Truong My Lan, a Procuradoria-Geral do Povo da Cidade de Ho Chi Minh solicitou ao Banco SCB informações para esclarecer uma série de questões.

Especificamente, esta agência solicitou ao SCB informações sobre: ​​a dívida total do SCB antes da fusão de três bancos comerciais de capital aberto: De Nhat, Saigon e Vietnam Tin Nghia; o montante total que o banco declarou estar em aberto, quanto foi emprestado para quitar a dívida, quanto foi sacado pelo réu Lan...

Em resposta à solicitação acima, o representante do SCB comprometeu-se a fornecer as informações por escrito.

Réu Truong My Lan.

Além disso, na defesa dos réus, os advogados também solicitaram ao SCB o fornecimento de documentos adicionais relacionados aos empréstimos concedidos pelo banco e a outras questões. Esse pedido foi deferido pelo juiz responsável pelo caso.

Contudo, na mesma tarde, o advogado que protegia os direitos da vítima SCB recusou-se subitamente a fornecer os documentos solicitados pela Procuradoria e pelos advogados.

“Tudo já foi determinado nos autos. Os réus que desejam recorrer em relação aos seus direitos só precisam usar os documentos que já constam nos autos”, afirmou o advogado.

Segundo o processo, de 2012 a outubro de 2022, a Sra. Truong My Lan adquiriu e manteve entre 85% e 91,5% das ações da SCB. A partir de então, a ré tornou-se acionista com o "poder" de dirigir, operar e manipular todas as atividades da SCB, servindo a seus diversos propósitos.

O presidente do Grupo Van Thinh Phat e seus cúmplices foram acusados ​​de praticar uma série de atos, incluindo: selecionar e nomear funcionários de sua confiança para cargos-chave no SCB; estabelecer diversas unidades dentro do SCB especializadas em empréstimos e desembolso de crédito a pedido de Truong My Lan; criar e utilizar milhares de empresas de fachada, contratando muitos indivíduos; e conspirar com líderes de diversas empresas relacionadas para cometer crimes.

Além disso, Truong My Lan e seus cúmplices conspiraram com diversas empresas de avaliação para inflar o valor das garantias; criaram um grande número de pedidos de empréstimo falsos para sacar dinheiro do SCB; arquitetaram planos para sacar dinheiro e "cortar" o fluxo de caixa após o desembolso; venderam dívidas incobráveis ​​e empréstimos com crédito diferido para reduzir o saldo credor e as dívidas incobráveis, a fim de ocultar irregularidades; subornaram e influenciaram pessoas com cargos e poderes em órgãos estatais para que violassem seus deveres.

A partir daí, Truong My Lan e seus cúmplices, com diferentes posições e funções, cometeram diversos crimes de violação de propriedade, violação das operações do Banco e do funcionamento adequado de órgãos estatais.

Nesse processo, a Procuradoria Popular Suprema determinou que muitos atos foram praticados sob a forma de cumplicidade organizada, com artifícios sofisticados e ardilosos, causando consequências especialmente graves, apropriação indevida e prejuízo de quantias de dinheiro particularmente elevadas.

Hoang Tho

Fonte: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html