Presidente da empresa Capel é preso por fraudar clientes em mais de 702 bilhões de VND.

Na tarde de 22 de novembro, a Agência de Investigação Policial da Cidade de Ho Chi Minh anunciou que havia instaurado um processo criminal, indiciado o suspeito e detido temporariamente La Quoc Truong (presidente do Conselho de Administração e representante legal da empresa Capel) pelo crime de "apropriação indébita".

As autoridades leram a ordem de prisão e detenção de La Quoc Truong.

Segundo a agência de investigação, para ter dinheiro para comprar casas, carros e para despesas pessoais, La Quoc Truong concebeu a ideia de fraudar pessoas usando a pessoa jurídica da Capel Group Joint Stock Company (abreviada como Capel Company) para recrutar funcionários e nomeá-los para cargos de alto escalão, tais como: Sra. Ha Thi Nga (Diretora Geral); Sra. Nguyen Ha Nhu Thuy (Contadora, Tesoureira); Sr. Pham Hoang Nam (Assistente do Presidente do Conselho de Administração); centenas de Diretores Gerais, Vice-Diretores Gerais, Diretores, Vice-Diretores, líderes de equipe… e estabelecendo cinco filiais adicionais nas províncias de Hanói , Thanh Hoa, Bac Giang, Can Tho e Nghe An.

Após a criação de departamentos e filiais, o Diretor organizou diversos seminários nos quais fez apresentações, incluindo um para apresentar a Capel Group Joint Stock Company e sua situação comercial e de investimentos.

Após a assinatura do contrato, os investidores transferiram o dinheiro para a conta da Capel Company. A empresa pagou juros apenas por um curto período para ganhar a confiança dos investidores, organizou eventos e seminários luxuosos para promover e oferecer pacotes de investimento com incentivos e altas porcentagens de comissão. Ao mesmo tempo, levou funcionários e investidores para conhecer os locais mencionados, com o objetivo de construir confiança e motivar funcionários, colaboradores e investidores a buscar e atrair mais capital e reinvestir.

Após os investidores caírem na armadilha, Truong usou o dinheiro de investidores posteriores para pagar os investidores anteriores, quitar empréstimos e cobrir despesas pessoais. Algum tempo depois, Truong fechou a sede da empresa e fugiu, com a intenção de desviar o dinheiro dos investidores.

Por meio do processo de investigação, a Agência de Polícia Investigadora determinou que, de 20 de abril de 2021 a 18 de abril de 2022, La Quoc Truong assinou um total de 7.959 "Contratos de Cooperação Comercial", solicitando contribuições de capital de investidores no valor total de mais de 702 bilhões de VND.

Com relação ao caso de fraude envolvendo La Quoc Truong, até o momento, 300 clientes registraram queixas na Agência de Investigação da Polícia da Cidade de Ho Chi Minh, acusando Truong de "apropriação indébita de bens".

Luong Y

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