Presidente da Capel Company é preso por fraudar clientes em mais de 702 bilhões de VND

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Na tarde de 22 de novembro, o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh anunciou que havia iniciado um processo criminal, processado o acusado e detido temporariamente La Quoc Truong (Presidente do Conselho de Administração, representante legal da Capel Company) pelo crime de "apropriação fraudulenta de propriedade".

As autoridades leram o mandado de prisão temporária de La Quoc Truong.

De acordo com a Agência de Investigação, para ter dinheiro para comprar uma casa, comprar um carro e para despesas pessoais, La Quoc Truong teve a ideia de fraudar pessoas usando a entidade legal Capel Group Joint Stock Company (abreviada como Capel Company) para recrutar funcionários e autonomear cargos de alto escalão, como: Sra. Ha Thi Nga (Diretora Geral); Sra. Nguyen Ha Nhu Thuy (Contadora, Tesoureira); Sr. Pham Hoang Nam (Assistente do Presidente do Conselho de Administração); centenas de Diretores Gerais, Diretores Gerais Adjuntos, Diretores, Diretores Adjuntos, líderes de equipe... e estabeleceu mais 5 filiais nas províncias de Hanói, Thanh Hoa, Bac Giang , Can Tho e Nghe An.

Depois de estabelecer os conselhos e filiais, o chefe organizou muitos seminários nos quais fez apresentações, incluindo um seminário para apresentar a Capel Group Corporation e sua situação empresarial e de investimentos.

Após a assinatura do contrato, os investidores transferem o dinheiro para a conta da Capel Company. A empresa paga juros apenas por um curto período para ganhar confiança, organiza eventos e seminários para promover e oferece pacotes de investimento com incentivos e altas comissões. Ao mesmo tempo, leva funcionários e investidores diretamente para visitar os locais mencionados, com o objetivo de gerar confiança entre funcionários, colaboradores e investidores, motivando-os a pesquisar, solicitar mais capital e reinvestir.

Depois que os investidores caíram na armadilha, Truong pegou dinheiro de investidores anteriores para pagar investidores anteriores, quitar empréstimos e despesas pessoais. Depois de um tempo, Truong fechou a sede da empresa e fugiu para se apropriar do dinheiro dos investidores.

Por meio do processo de investigação, a Agência Policial de Investigação determinou que, de 20 de abril de 2021 a 18 de abril de 2022, a La Quoc Truong assinou um total de 7.959 "contratos de cooperação empresarial", solicitando contribuições de capital de investidores com um valor total de mais de 702 bilhões de VND.

Em relação ao caso de fraude do La Quoc Truong, até agora, 300 clientes enviaram reclamações ao Departamento de Investigação da Polícia da Cidade de Ho Chi Minh, acusando Truong de "apropriação fraudulenta de propriedade".

Luong Y

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