Presidente da empresa Capel é preso por fraudar clientes em mais de 702 bilhões de VND.

Na tarde de 22 de novembro, o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh anunciou que havia instaurado um processo criminal, processado o acusado e detido temporariamente La Quoc Truong (Presidente do Conselho de Administração e representante legal da empresa Capel) pelo crime de "Apropriação indébita de bens".

As autoridades leram o mandado de prisão preventiva de La Quoc Truong.

Segundo a Agência de Investigação, para conseguir dinheiro para comprar uma casa, um carro e para despesas pessoais, La Quoc Truong teve a ideia de fraudar pessoas usando a pessoa jurídica Capel Group Joint Stock Company (abreviada como Capel Company) para recrutar funcionários e se autoproclamar para cargos de alto escalão, como: Sra. Ha Thi Nga (Diretora Geral); Sra. Nguyen Ha Nhu Thuy (Contadora, Tesoureira); Sr. Pham Hoang Nam (Assistente do Presidente do Conselho de Administração); centenas de Diretores Gerais, Vice-Diretores Gerais, Diretores, Vice-Diretores, líderes de equipe... e estabeleceu mais 5 filiais nas províncias de Hanói, Thanh Hoa, Bac Giang , Can Tho e Nghe An.

Após a criação dos conselhos e filiais, o Diretor organizou diversos seminários nos quais palestrou, incluindo um seminário para apresentar a Capel Group Corporation e sua situação comercial e de investimentos.

Após a assinatura do contrato, os investidores transferem o dinheiro para a conta da Capel Company. A empresa paga juros apenas por um curto período para ganhar a confiança dos investidores, organizando eventos e seminários para promover e oferecer pacotes de investimento com incentivos e altas porcentagens de comissão. Ao mesmo tempo, leva funcionários e investidores para conhecer os locais mencionados pela empresa, com o objetivo de gerar confiança e motivá-los a buscar novas oportunidades, solicitar mais capital e reinvestir.

Após os investidores caírem na armadilha, Truong desviou o dinheiro de investidores posteriores para pagar os investidores anteriores, quitar empréstimos e cobrir despesas pessoais. Depois de um tempo, Truong fechou a sede da empresa e fugiu para se apropriar do dinheiro dos investidores.

Por meio do processo de investigação, a Agência de Polícia de Investigação determinou que, de 20 de abril de 2021 a 18 de abril de 2022, La Quoc Truong assinou um total de 7.959 "contratos de cooperação comercial", que exigiam contribuições de capital de investidores, totalizando mais de 702 bilhões de VND.

Com relação ao caso de fraude de La Quoc Truong, até o momento, 300 clientes enviaram queixas ao Departamento de Investigação da Polícia da Cidade de Ho Chi Minh, acusando Truong de "apropriação indébita de propriedade".

Luong Y

Fonte: https://vtc.vn/bat-chu-tich-cong-ty-capel-lua-dao-hon-702-ty-dong-cua-khach-hang-ar849029.html