Dois ex-funcionários de banco presos em Can Tho

(Dan Tri) - Dois ex-funcionários de um banco na cidade de Can Tho foram detidos temporariamente pelo Departamento de Polícia Criminal da Polícia de Can Tho por aceitarem um suborno de 1,4 bilhão de VND.

Em 26 de janeiro, a Polícia da cidade de Can Tho anunciou que o Departamento de Polícia Criminal da cidade havia processado e detido temporariamente Nguyen Thanh Phu e Do Doan Thien Vuong, ex-funcionários de crédito da agência Thot Not do Saigon Bank for Industry and Trade (Saigonbank), pelo crime de aceitação de suborno.

O corretor de imóveis Huynh Nhat Tam também foi preso para apurar o ato de suborno.

Dois réus Doan Thien Vuong (foto acima) e Nguyen Thanh Phu (Foto: Colaborador).

Segundo a investigação inicial, entre 2021 e 2023, Tam apresentou vários pedidos de empréstimo em diversos bancos, portanto, não poderia ser o titular dos pedidos de empréstimo na agência Thot Not (Can Tho) do Saigonbank. O suspeito Tam pediu a amigos e parentes que hipotecassem os direitos de uso da terra para obter empréstimos em seu nome.

As pessoas cujos nomes constavam no pedido de empréstimo de Tam também "não eram elegíveis para o empréstimo", e o valor da garantia, de acordo com as normas do banco, não era suficiente para emprestar o montante solicitado por Tam.

Para obter um empréstimo superior ao valor do imóvel hipotecado, Tam conspirou com Vuong e Phu para elaborar documentos de empréstimo que não estavam em conformidade com as normas do Banco Central e do banco mencionado anteriormente.

Segundo a agência de investigação, Tam transferiu mais de 1,4 bilhão de VND para Vuong e Phu para pagar pela formalização dos documentos de hipoteca bancária ilegal mencionados anteriormente.

O caso está sendo investigado mais a fundo pelo Departamento de Polícia Criminal e tratado de acordo com a lei.

Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/bat-hai-cuu-can-bo-ngan-hang-o-can-tho-20250126074508689.htm