Um grupo de pessoas foi preso por contratar terceiros para distribuir panfletos de agiotagem na cidade de Ho Chi Minh.

Segundo a investigação inicial, no início de 2023, Tran Ngoc Tung foi para a cidade de Ho Chi Minh e alugou uma casa na Rua Trinh Dinh Thao (bairro de Hoa Thanh, distrito de Tan Phu) para praticar agiotagem.

TP.HCM: Thuê nhà để hoạt động cho vay lãi nặng - Ảnh 1. — Tran Ngoc Tung (29 anos, de Hai Phong )

Em seguida, Tung contratou Nguyen Van Thang (29 anos, de Hai Phong) para distribuir panfletos anunciando empréstimos, com um salário de 9 milhões de VND por mês.

Em média, todas as noites, entre 2h e 4h da manhã, o grupo de Thang afixa mais de 1.000 panfletos em postes de eletricidade e paredes de casas próximas a empresas e fábricas, em busca de clientes para empréstimos.

Para evitar ser descoberto pelas autoridades, Thang continuou contratando outras pessoas para fazer a colagem, com salários que variavam de 1,2 a 2 milhões de VND por mês.

TP.HCM: Thuê nhà để hoạt động cho vay lãi nặng - Ảnh 2. — Nguyen Van Thang na agência de investigação

A partir dos documentos recolhidos, a polícia determinou que, até maio, Tung havia emprestado dinheiro a mais de 30 clientes, com taxas de juros que variavam de 25% a 36% ao mês, o equivalente a 300% a mais de 400% ao ano. A polícia intimou 11 vítimas de Tung para colaborar na consolidação dos registros e no encaminhamento dos casos de acordo com a lei.

Durante a luta, Tung também confessou ter destruído documentos e provas que comprovavam suas atividades de agiotagem quando as autoridades intensificaram a repressão a crimes de crédito ilegais.

Anteriormente, em 29 de maio, a Agência de Investigação Policial da Polícia do Distrito de Tan Binh emitiu uma decisão para processar o caso criminal de "agiotagem em transações civis", processar o acusado e deter temporariamente Trinh Xuan Tuan (41 anos, de Thai Nguyen ).

Segundo a investigação, Trinh Xuan Tuan alugou uma casa no distrito de Binh Tan. Tuan foi contratado por um homem chamado Nguyen Dac Hieu (41 anos, de Hai Phong), que lhe pagava 8 milhões de VND por mês.

O trabalho de Tuan é encontrar clientes e emprestar dinheiro com juros, depois publicar anúncios com o conteúdo "empréstimo sem documentos, sem hipoteca" nos distritos de Tan Binh, Binh Tan e no Distrito 6. Quando os clientes ligam, eles se encontram com Hieu e Tuan vai até o local para verificar e "liberar" o dinheiro.

Para expandir a escala de empréstimos, Hieu pediu a Tuan que recrutasse mais pessoas, Vu Tung Lam e Vu Dinh Hung.

O trabalho de Lam e Hung é auxiliar Tuan em empréstimos a clientes e na cobrança de empréstimos diariamente, com um salário de 8 milhões de VND por mês.

TP.HCM: Thuê nhà để hoạt động cho vay lãi nặng - Ảnh 3. — A polícia colheu o depoimento de Trinh Xuan Tuan.

Além disso, o grupo de Tuan, Hung e Lam receberá panfletos adicionais enviados por Hieu através das redes sociais, que serão impressos e afixados em postes de luz e paredes de casas em bairros e cidades da cidade de Ho Chi Minh para divulgar o empréstimo.

Este grupo emprestou um total de 469 milhões de VND a 23 clientes. Com base nas provas recolhidas, a Agência de Investigação determinou que Tuan emprestou dinheiro a uma taxa de juro superior a 300% ao ano.

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