Ministério da Segurança Pública informa sobre questões 'quentes' relacionadas a Hoang Huong e 'Shark Binh'

(Chinhphu.vn) - Na tarde de 6 de outubro, na coletiva de imprensa do terceiro trimestre do Ministério da Segurança Pública, informações "quentes" relacionadas ao processo e detenção da Sra. Phan Thi My Thanh, ex-secretária adjunta do Comitê Provincial do Partido de Dong Nai, informações sobre a denúncia da moeda virtual "Shark Binh" e o caso Hoang Huong... também foram respondidas pelos líderes das unidades funcionais do Ministério da Segurança Pública.

Ex-secretário adjunto do Comitê Provincial do Partido Dong Nai, Phan Thi My Thanh

Ex-secretário adjunto do Comitê Provincial do Partido Dong Nai, Phan Thi My Thanh é preso

Na tarde de 6 de outubro, na coletiva de imprensa trimestral do Ministério da Segurança Pública , o Tenente-Coronel Vu Thanh Tung, Diretor Adjunto do Departamento de Polícia para Investigação de Crimes Econômicos, Corrupção e Contrabando (C03, Ministério da Segurança Pública), disse que a unidade processou e deteve a Sra. Phan Thi My Thanh, ex-Secretária Adjunta do Comitê Provincial do Partido Dong Nai, para investigar o crime de recebimento de suborno no caso ocorrido na Free Land Joint Stock Company.

No mesmo caso, o C03 processou o Sr. Dinh Quoc Thai e Cao Tien Dung, ambos ex-presidentes do Comitê Popular da Província de Dong Nai; Vo Van Chanh e Nguyen Quoc Hung, ex-vice-presidentes do Comitê Popular da Província de Dong Nai; Vo Thanh Nhuan, ex-chefe do Departamento de Investimentos do Escritório do Comitê Popular da Província de Dong Nai; Sra. Vu Minh Ly, presidente do Conselho de Administração da Free Land Joint Stock Company; para investigar o crime de "Violação de regulamentos sobre gestão e uso de ativos do Estado, causando perdas e desperdícios".

Resolverá todas as reclamações relacionadas à moeda virtual 'Shark Binh'

Sr. Nguyen Hoa Binh , também conhecido como Shark Binh

Também na coletiva de imprensa trimestral do Ministério da Segurança Pública, o Coronel Nguyen Duc Long, Diretor Adjunto da Polícia da Cidade de Hanói, informou sobre rumores relacionados à moeda virtual Antex do Sr. Nguyen Hoa Binh, também conhecido como Shark Binh.

O Coronel Nguyen Duc Long disse que, após receber as informações, o Departamento de Polícia de Hanói orientou equipes especializadas a investigar e verificar. Após analisar os departamentos especializados, o Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia recebeu uma denúncia do Sr. K., de Ninh Binh, relatando que o valor roubado era de cerca de US$ 2.000.

"A polícia de Hanói afirma que todas as pessoas que tiverem reclamações serão recebidas e tratadas de acordo com os regulamentos, sem exceção e sem zonas proibidas", disse o Coronel Nguyen Duc Long.

O Ministério da Segurança Pública está investigando outros atos no caso Hoang Huong.

Na coletiva de imprensa do Ministério da Segurança Pública, o representante do Gabinete da Agência Policial de Investigação - Ministério da Segurança Pública (Departamento C01) informou sobre o caso ocorrido na Hoang Huong Pharmaceutical Joint Stock Company e nas empresas e famílias empresariais estabelecidas e dirigidas por Hoang Thi Huong em Hanói e outras províncias e cidades do país.

Segundo o representante da C01, a Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública está consolidando registros e documentos. Caso novos fatos sejam descobertos, os acusados ​​serão processados.

Hoang Thi Huong foi preso por "Violar regulamentos contábeis, causando sérias consequências"

Anteriormente, em 1º de outubro, o Gabinete da Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública emitiu uma decisão para processar um caso criminal pelo crime de violação de regulamentos contábeis causando consequências graves, conforme prescrito no Artigo 221 relacionado à Hoang Huong Pharmaceutical Joint Stock Company e empresas e famílias empresariais estabelecidas e dirigidas por Hoang Thi Huong em Hanói e províncias e cidades em todo o país.

No mesmo dia, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública emitiu uma decisão para processar, prender e deter seis réus pelo crime de "Violação de regulamentos contábeis causando consequências graves", conforme prescrito na Cláusula 3, Artigo 221 do Código Penal, especificamente: A Agência de Polícia de Investigação processou e deteve Hoang Thi Huong (proprietário da casa comercial Hoang Thi Huong, proprietário do ecossistema Hoang Huong); Nguyen Hoai Nam (cunhado de Huong, diretor da Cavipha Company Limited); Nguyen Thi Thoa (assistente de Hoang Huong, diretor da K&B Trading and Investment Company Limited); Hoang Anh Dung (ex-diretor de marketing da Hoang Huong Pharmaceutical Company Limited); Nguyen Duy Khanh (cunhado de Huong, tesoureiro da KB Trading and Investment Company Limited).

Processar e aplicar medidas que proíbam Nguyen Thi Huong, ex-contadora-chefe da Hoang Huong Pharmaceutical Company Limited, de deixar seu local de residência.

De acordo com a acusação inicial, a Hoang Huong tem um ecossistema de 18 empresas, 25 famílias empresariais e 44 indivíduos, para comercializar e vender alimentos funcionais, alimentos de proteção à saúde e alguns outros produtos.

Para cometer sonegação fiscal, Huong orientou seus funcionários a impor impostos sobre empresas familiares e indivíduos que se registrassem para abrir negócios.

Os resultados da investigação inicial determinaram que, de janeiro de 2021 a junho deste ano, Hoang Huong deixou quase 1,8 trilhão de VND em receita fora dos livros contábeis e declarou incorretamente quase 2,1 trilhão de VND em receita de imposto sobre valor agregado.

Phuong Lien

Fonte: https://baochinhphu.vn/bo-cong-an-thong-tin-nhung-van-de-nong-lien-quan-den-hoang-huong-shark-binh-10225100617022149.htm