Ministro das Finanças fala sobre frase que surgiu pela primeira vez para combater lavagem de dinheiro

Novo conceito de propriedade efetiva de empresas

Pela primeira vez, o conceito de "proprietário efetivo de uma empresa" é mencionado no projeto de Lei das Empresas (alterado), que está sendo discutido pela Assembleia Nacional e deve ser aprovado na 9ª Sessão.

A Cláusula 1, Artigo 31 do projeto de lei estipula a adição de informações sobre o proprietário beneficiário ao dossiê de registro comercial, a divulgação pública de informações sobre o proprietário beneficiário e a responsabilidade da empresa de notificar a Autoridade de Registro Comercial quando houver uma alteração nas informações sobre o proprietário beneficiário.

O comitê de redação adicionou disposições sobre propriedade efetiva ao projeto de lei desta vez porque o Grupo Ásia- Pacífico sobre Lavagem de Dinheiro (APG), do qual o Vietnã é membro, avaliou que o Vietnã precisa superar algumas deficiências para garantir a eficácia do mecanismo de combate à lavagem de dinheiro.

Entre eles, o Vietnã carece de regulamentações para garantir que informações sobre os proprietários beneficiários das empresas estejam disponíveis.

Em debate em grupos na Assembleia Nacional na tarde de 10 de maio, o Ministro das Finanças, Nguyen Van Thang, afirmou que há duas razões principais para a alteração da Lei das Empresas. Uma é abordar problemas e deficiências, garantindo a implementação dos compromissos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. A segunda é reduzir os procedimentos administrativos, reduzindo os inconvenientes para as empresas.

Ministro das Finanças, Nguyen Van Thang. Foto: Pham Thang.

Das 23 emendas ao projeto de lei (16 emendas e 7 novas adições), um terço está relacionado a regulamentações sobre combate à lavagem de dinheiro.

“Esta é uma questão muito urgente que a agência de redação deve incluir no projeto para atender prontamente aos requisitos do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI). Maio é o prazo final para o Vietnã cumprir os requisitos do GAFI antes de ser incluído na lista negra”, disse o Ministro Nguyen Van Thang.

Sobre o conceito de “proprietário efetivo”, o Ministro Thang afirmou: “Durante o processo de elaboração, houve opiniões questionando por que nenhum outro conceito foi utilizado para facilitar a compreensão. No entanto, isso é impossível porque o termo ‘proprietário efetivo’ é uma citação literal do GAFI, o que é uma questão técnica”.

Anteriormente, o relatório de revisão do Comitê Econômico e Financeiro da Assembleia Nacional propôs não especificar o conceito de "proprietário beneficiário" na Lei Empresarial, mas apenas fornecer regulamentações gerais e baseadas em princípios e atribuir ao Governo a tarefa de especificar os critérios para determinar o proprietário beneficiário de uma empresa, que deve ser semelhante às disposições da Lei Antilavagem de Dinheiro sobre "proprietário beneficiário do cliente de uma organização".

De acordo com o Sr. Nguyen Manh Hung, membro do Comitê Econômico e Financeiro da Assembleia Nacional, a Lei Antilavagem de Dinheiro não menciona o conceito de "proprietário beneficiário", mas a Cláusula 2, Artigo 10 estipula informações sobre a identificação do cliente, exigindo que os bancos informem, identifiquem os proprietários beneficiários e apliquem medidas para identificar e atualizar as informações sobre os proprietários beneficiários.

Nova lei criará uma plataforma de lançamento para empresas

Recentemente, o Politburo, o Secretário-Geral e o Primeiro-Ministro deram fortes orientações sobre a redução de procedimentos administrativos para cada ministério e órgão, com o objetivo de reduzir em pelo menos 30% os procedimentos administrativos. De acordo com o Ministro das Finanças, a emenda à Lei das Empresas também visa atingir esse objetivo.

O Ministro Thang deu exemplos de procedimentos de entrada no mercado estipulados no projeto de lei, com o objetivo de reduzir os procedimentos administrativos para as empresas.

A Lei das Empresas (alterada) contribuirá para remover muitas barreiras para as empresas.

Além disso, a gestão baseada na identificação pessoal em vez de documentos tradicionais como antes também é um motivo para alterar a lei para adequá-la à realidade.

Outro conteúdo relacionado à Lei de Ciência e Tecnologia também foi considerado pela Assembleia Nacional nesta sessão: a regulamentação da participação de servidores públicos na contribuição de capital para a constituição de empresas.

Segundo o Sr. Thang, existem duas opções para resolver este problema. A opção 1 consiste em alterar as Cláusulas 2 e 3 do Artigo 17 da Lei das Empresas para complementá-la de acordo com a Lei de Ciência e Tecnologia.

A segunda opção é esperar que a Assembleia Nacional aprove os projetos de emendas e complementos à Lei dos Funcionários Públicos na sessão de outubro próximo.

“Estamos inclinados a incluir a regulamentação sobre 'funcionários públicos autorizados a contribuir com capital para estabelecer empresas' na Lei das Empresas nesta sessão para garantir a consistência entre as duas leis. Se não a alterarmos agora, quando for incluída na Lei dos Funcionários Públicos, teremos que continuar alterando a Lei das Empresas”, disse o Ministro Thang.

De acordo com o Sr. Nguyen Manh Hung, uma série de resoluções emitidas pelo Comitê Central visam encontrar maneiras de remover barreiras e criar impulso para o desenvolvimento empresarial.

Mais recentemente, estabelecemos uma meta de 2 milhões de empresas até 2030, embora atualmente existam apenas 940.000 empresas. Para atingir essa meta, de agora até 2030, o Vietnã precisa ter mais de 200.000 empresas a mais a cada ano.

No entanto, o Comitê Central propõe um "quarteto estratégico" composto por quatro resoluções. Além da Resolução 57 sobre Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Inovação, há também a Resolução 59 sobre integração internacional, a Resolução 66 sobre inovação na elaboração e execução de leis e a Resolução 68 sobre desenvolvimento econômico privado.

O Sr. Hung recomendou que é necessário estudar minuciosamente todas as quatro resoluções para integrá-las à Lei Empresarial, institucionalizando assim as resoluções, que também são a base para atingir a meta de 2 milhões de empresas até 2030.

Vietnamnet.vn

Fonte: https://vietnamnet.vn/bo-truong-tai-chinh-noi-ve-cum-tu-lan-dau-tien-xuat-hien-de-chong-rua-tien-2399823.html