Prevenção à lavagem de dinheiro em transações em corretoras de moedas virtuais e transações imobiliárias.

(Dan Tri) - O Vice-Primeiro-Ministro propôs focar na implementação de soluções para prevenir e combater a lavagem de dinheiro em transações imobiliárias e em exchanges de moedas virtuais.

Em 15 de outubro, o vice -primeiro-ministro Ho Duc Phoc - chefe do Comitê Diretivo Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro - presidiu uma reunião do Comitê Diretivo de Combate à Lavagem de Dinheiro.

Com o objetivo de concluir o plano de ação nacional para retirar o Vietnã da Lista Cinza, o relatório do Banco Central analisou especificamente uma série de causas objetivas e subjetivas que levaram aos problemas existentes. Dessa forma, propôs uma série de soluções para aprimorar os métodos e os resultados no futuro.

O Banco Central propôs soluções para complementar os recursos humanos, aprimorar o treinamento da equipe, discutir como implementar planos de ação e como coletar e fornecer dados.

O vice-primeiro-ministro orientou que se concentrasse na elaboração e no aperfeiçoamento de documentos legais sobre o combate à lavagem de dinheiro (Foto: VGP).

Ao concluir a reunião, o vice-primeiro-ministro Ho Duc Phoc enfatizou que a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro são tarefas regulares da maior importância, não apenas para prevenir a corrupção, o contrabando e as atividades ilegais, mas também para promover o desenvolvimento econômico transparente e sustentável.

O chefe do governo solicitou ao Banco Central que absorvesse as opiniões dos delegados presentes na reunião, concluísse o relatório (destacando os resultados alcançados, com dados de suporte específicos, indicando claramente as tarefas, soluções, conteúdo do trabalho, progresso da implementação, etc.) para enviar aos membros do Comitê Diretivo e, em seguida, apresentar um relatório ao chefe do governo.

O chefe do governo solicitou aos ministérios e departamentos que preparem imediatamente um relatório sobre o conteúdo das medidas implementadas e as tarefas previstas para o futuro, conforme designado pelo primeiro-ministro, indicando claramente as soluções específicas a serem enviadas ao Banco Central.

Além disso, as unidades se concentram no desenvolvimento e aperfeiçoamento de documentos legais sobre a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. Implementam tarefas essenciais de acordo com o plano estabelecido; ao mesmo tempo, concentram-se na implementação de soluções para prevenir e combater a lavagem de dinheiro em transações de compra e venda de imóveis, câmbio de moedas virtuais, etc.

O Vice-Primeiro-Ministro incumbiu o Banco Central de coordenar com os ministérios e departamentos relevantes o desenvolvimento de um programa de comunicação sobre o combate à lavagem de dinheiro, intensificar a explicação e a divulgação das leis, esclarecer quais atos são permitidos e quais não são, a fim de aumentar a conscientização pública.

Fonte: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-tien-ao-san-bat-dong-san-20251015195651620.htm