Combate à lavagem de dinheiro em transações em casas de câmbio virtuais e imobiliárias

(Dan Tri) - O vice-primeiro-ministro propôs focar na implementação de soluções para prevenir e combater a lavagem de dinheiro em transações imobiliárias e em casas de câmbio virtuais.

Em 15 de outubro, o vice- primeiro-ministro Ho Duc Phoc - chefe do Comitê Diretor Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro - presidiu uma reunião do Comitê Diretor de Combate à Lavagem de Dinheiro.

Com o objetivo de concluir o plano de ação nacional para remover o Vietnã da Lista Cinza, o relatório do Banco Estatal analisou especificamente uma série de causas objetivas e subjetivas que levaram aos problemas existentes. Assim, propôs uma série de soluções para aprimorar métodos e resultados no futuro.

O Banco do Estado propôs soluções para complementar recursos humanos, melhorar o treinamento de funcionários; sobre como implementar planos de ação; e sobre como coletar e fornecer dados.

O vice-primeiro-ministro ordenou que se concentre na construção e no aperfeiçoamento de documentos legais sobre combate à lavagem de dinheiro (Foto: VGP).

Concluindo a reunião, o vice-primeiro-ministro Ho Duc Phoc enfatizou que prevenir e combater a lavagem de dinheiro é uma tarefa regular de extrema importância, não apenas para evitar a corrupção, o contrabando e atividades ilegais, mas também para promover o desenvolvimento econômico transparente e sustentável.

O líder do Governo solicitou ao Banco do Estado que absorvesse as opiniões dos delegados na reunião, concluísse o relatório (destacando os resultados alcançados, com dados de apoio específicos, indicando claramente as tarefas, soluções, conteúdo do trabalho, progresso da implementação, etc.) para enviar aos membros do Comitê Diretor e relatar ao líder do Governo.

O líder do Governo solicitou aos ministérios e agências que preparassem imediatamente um relatório sobre os conteúdos que foram implementados e as tarefas esperadas a serem executadas no próximo período, conforme designado pelo Primeiro Ministro, indicando claramente soluções específicas a serem enviadas ao Banco do Estado.

Além disso, as unidades se concentram no desenvolvimento e aperfeiçoamento de documentos jurídicos sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. Implementar tarefas-chave de acordo com o plano estabelecido; ao mesmo tempo, concentrar-se na implementação de soluções para prevenir e combater a lavagem de dinheiro em transações em bolsas de valores imobiliários, casas de câmbio virtuais, etc.

O vice-primeiro-ministro encarregou o Banco Estatal de coordenar com os ministérios e agências relevantes para desenvolver um programa de comunicação sobre combate à lavagem de dinheiro, intensificar a explicação e a disseminação de leis, esclarecer quais atos são permitidos e quais não são permitidos para aumentar a conscientização pública.

Fonte: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-tien-ao-san-bat-dong-san-20251015195651620.htm