Concluindo a investigação e propondo processar 41 réus no caso ocorrido na Phuc Son Group Joint Stock Company, a Agência de Polícia Investigativa disse que, por muitos anos, os conselhos de avaliação de ativos em todos os níveis usaram os resultados de avaliação de ativos de empresas de avaliação como base para decisões e solicitações de empresas investidoras de projetos para cumprir suas obrigações financeiras com o estado.

Entretanto, durante a operação, alguns indivíduos envolvidos em empresas de avaliação (diretores de empresas, avaliadores...) cometeram atos negativos, sendo influenciados por sujeitos a distorcer a operação adequada de avaliação de ativos no sentido de reduzir o valor que deve ser pago ao Estado, coletando deliberadamente amostras de comparação como base para avaliação de ativos em local errado, com valores semelhantes para emitir certificados de avaliação de baixo valor.

Com base nisso, o conselho de avaliação de ativos aprovou e exigiu que a empresa cumprisse suas obrigações financeiras com o estado com um valor inferior ao prescrito, beneficiando-se ilegalmente e causando danos materiais ao estado e às organizações.

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O réu Nguyen Van Hau (presidente do Grupo Phuc Son) e o réu Hoang Thi Thuy Lan (ex-secretário do Comitê Provincial do Partido de Vinh Phuc ).

A Agência de Investigação acredita que a lei sobre investimento em construção e licitação estipula que as empresas selecionadas como investidores do projeto e contratantes de construção devem ter receita de capital próprio, garantir o investimento total do projeto e o valor do pacote de licitação participante.

Para ter capacidade financeira adequada a esses requisitos e regulamentações, os sujeitos de algumas empresas conspiraram com sujeitos de empresas de auditoria para falsificar e inflar dados sobre receita e patrimônio líquido, de modo que agências, organizações e investidores de projetos escolheram empresas como investidores e contratantes que não atendem às condições e à capacidade.

Isso faz com que projetos e obras de construção não sejam concluídos dentro do prazo, sejam prolongados, sejam subcontratados, causando danos, perdas e desperdício de ativos estatais e organizacionais.

O caso que ocorreu no Phuc Son Group e unidades relacionadas é um exemplo típico de conluio, conspiração e conluio do empreiteiro de construção com o investidor do projeto para divulgar e fornecer informações e estimativas do pacote de licitação, dando assim à empresa as condições e a oportunidade de vencer a licitação por um preço muito alto, próximo ao preço estimado do pacote de licitação.

No qual o investidor construiu a estimativa usando o preço unitário das matérias-primas conforme anunciado pelos ministérios e agências locais, mas não se importou ou prestou atenção ao preço real de mercado das matérias-primas, levando à construção da estimativa com custos muito altos, nada econômicos, causando perda de dinheiro do Estado e da organização.

Recomendações da Agência de Investigação

Diante da situação acima, a Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública emitiu alguns pareceres. Nesse sentido, recomenda-se que o Ministério da Fazenda organize a gestão, supervisione de perto e divulgue as atividades de avaliação de ativos das empresas de consultoria utilizadas pelo conselho de avaliação de ativos (nível local e ministerial) como base para a avaliação de ativos, arrecadando recursos para o Estado, evitando que pessoas se aproveitem para intervir, impactar e distorcer os resultados da avaliação, causando danos aos ativos e organizações estatais.

Recomendar que o Ministério das Finanças inspecione e controle rigorosamente os resultados da auditoria das empresas de auditoria que confirmam os relatórios financeiros sobre receitas, despesas e patrimônio líquido das empresas usadas como capacidade financeira para serem aprovadas e reconhecidas pelas autoridades competentes como investidores de projetos e empreiteiros de construção, para limitar os sujeitos de tirar vantagem da intervenção e influenciar para inflar a capacidade real de serem selecionados como investidores e empreiteiros de construção, levando à situação de implementação do projeto não ser garantida, prolongada e subcontratada, causando perda e desperdício de ativos estatais e organizacionais.

A Agência de Investigação recomenda que o Ministério da Construção estude, avalie e aconselhe sobre propostas para alterar e complementar regulamentações legais relacionadas a normas de construção e preços unitários no sentido de tornar os preços estimados dos itens de construção do projeto consistentes com os custos reais de acordo com os preços de mercado, garantindo o princípio de que as empresas que implementam a construção do projeto são lucrativas em termos de economia máxima, evitando a perda de ativos estatais.

Além disso, a Agência de Investigação também recomendou que o Ministério das Finanças e os Comitês Populares das províncias considerem sanções administrativas contra empresas de consultoria em avaliação e licitação que tenham cometido violações conforme concluído no caso (suspensão de negócios, revogação de certificados de elegibilidade para conduzir serviços de consultoria em avaliação e licitação, etc.)

Atos criminosos de 5 ex-secretários provinciais do partido relacionados a Hau 'Phao'

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Graças às suas conexões, Hau "Phao" se reuniu com muitos líderes locais, incluindo os secretários provinciais do partido nas províncias de Vinh Phuc, Phu Tho e Quang Ngai... para encontrar maneiras de intervir em grandes projetos.
Milhares de livros vermelhos, mais de 500 taéis de ouro, carros de luxo... foram apreendidos e confiscados no caso Hau 'Phao'.

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A agência de investigação apreendeu e apreendeu uma enorme quantidade de ativos, incluindo 1.452 livros vermelhos, 1.116.800 dólares americanos, 534 taéis de ouro SJC... durante a investigação do caso que ocorreu no Phuc Son Group, presidido por Nguyen Van Hau, também conhecido como Hau 'Phao'.
Três vezes Hau 'Phao' deu dinheiro ao ex-secretário do Partido Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan

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O ex-secretário do Partido de Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan, criou condições para que a Thang Long Company, de Nguyen Van Hau, fosse a investidora e continuasse a implementar o projeto, apesar das regulamentações. Em troca, Hau "Phao" doou à Sra. Hoang Thuy Lan 25 bilhões de VND e 1 milhão de USD, multiplicados por três.