A primeira pessoa a ser mencionada é a irmã de Nguyen Van Hau, Sra. Nguyen Thi Hang (diretora geral adjunta responsável pelas finanças do Phuc Son Group) e o réu Pham Ngoc Cuong (que também ocupa o cargo de diretor geral adjunto do Phuc Son Group).

Nos negócios de Hau "Phao", sempre há a sombra de Pham Ngoc Cuong. Ele está envolvido em 10 licitações do Grupo Phuc Son nas províncias de Vinh Phuc , Phu Tho e Quang Ngai.

O processo de negociação da Hau "Phao" era o seguinte: Nguyen Van Hau se reunia com ex-funcionários locais para solicitar políticas e pagar "subornos". Após receber a aprovação, o Phuc Son Group conspirava com o investidor do projeto para obter informações e orçamentos do pacote de propostas.

Em tais negócios, o Sr. Cuong era quem recebia as informações divulgadas, das quais o Phuc Son Group tinha as condições e a oportunidade de vencer a licitação por um preço muito alto, próximo ao preço estimado do pacote de licitação.

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O proprietário do Phuc Son Group, Nguyen Van Hau, foi proposto a ser processado por três crimes: violação de regulamentos contábeis causando consequências graves, violação de regulamentos de licitação causando consequências graves e suborno.

Nos pacotes de licitação que o Phuc Son Group almejava, o vice-diretor geral do Phuc Son Group era sempre quem recebia instruções de Nguyen Van Hau para receber e legalizar a capacidade de construção de projetos semelhantes; orientava os funcionários subordinados a preparar relatórios financeiros do Phuc Son Group para inflar os números de receita dos anos para que Hau "Phao" pudesse assinar como tendo capacidade financeira para preparar os documentos de licitação a serem enviados ao investidor.

As ações do Sr. Cuong e do proprietário do Grupo Phuc Son são consideradas fraudulentas, coniventes e coniventes com investidores para divulgar informações e estimativas de pacotes de licitação a fim de legalizar os documentos de licitação. A Agência de Investigação acredita que o Sr. Pham Ngoc Cuong cometeu o crime de violação dos regulamentos de licitação, causando graves consequências e danos a ativos estatais totalizando mais de 459 bilhões de VND.

A segunda pessoa em quem Hau "Phao" confiava especialmente e que designou para ser a "guardiã das chaves" era a irmã de Hau, a ré Nguyen Thi Hang. A Sra. Hang foi acusada de violar as normas contábeis, causando consequências graves e causando danos a ativos estatais totalizando mais de 485 bilhões de VND (incluindo mais de 361 bilhões de VND em imposto de renda corporativo e mais de 123 bilhões de VND em IVA).

De acordo com o depoimento da Sra. Hang na agência de investigação, a ré, na função de vice-diretora geral, foi designada por seu irmão mais novo, proprietário do Phuc Son Group, para receber e administrar dinheiro arrecadado fora do contrato de clientes que compravam terrenos em projetos imobiliários investidos pelo Phuc Son Group e pela Thang Long Company.

Quando os clientes pagam, com base no acordo de Nguyen Van Hau com o Departamento Financeiro-Contabilidade e o Departamento Comercial sobre o valor de entrada e saída do contrato para cada lote de terra, a Sra. Hang instrui seu contador e sua secretária a inserir dados no computador para rastrear e registrar o dinheiro arrecadado de acordo com o contrato nas contas das empresas. Isso é para fins contábeis, de declaração e de relatórios.

Quanto ao dinheiro arrecadado fora do contrato, a Sra. Hang o transferiu para seu irmão mais novo, para que ele o administrasse e utilizasse. Com isso, a Sra. Hang coordenou e assinou diretamente um total de 446 contratos de diversos tipos e 535 recibos para a venda de 1.233 terrenos em 4 projetos imobiliários, arrecadando um total de mais de VND 3,338 bilhões de clientes. Desse total, mais de VND 1,971 bilhão não foi declarado ou registrado nos livros contábeis.

A agência de investigação acredita que a irmã de Hau "Phao" deve ser responsável por mais de 485 bilhões de VND em danos a ativos estatais como cúmplice, auxiliando Nguyen Van Hau na venda de 1.233 lotes de terra em projetos, omitindo a receita real dos registros.

Além disso, toda vez que Hau "Phao" trazia dinheiro para subornar ex-funcionários, a Sra. Hang era quem preparava o dinheiro para seu irmão.

A agência de investigação determinou que Nguyen Van Hau cometeu o crime de violação das normas de licitação, causando consequências graves e danos a ativos estatais totalizando mais de 459 bilhões de VND. Além disso, o presidente do Grupo Phuc Son também violou as normas contábeis, causando consequências graves e danos a ativos estatais totalizando mais de 504 bilhões de VND.

A agência de investigação apurou que o Phuc Son Group e a Thang Long Company de Nguyen Van Hau venderam um total de 1.317 terrenos em 4 projetos imobiliários para 799 clientes, gerando um lucro de mais de 3,54 bilhões de VND. Desse total, apenas 1,465 bilhão de VND foram arrecadados de acordo com o contrato de contabilidade, declaração e declaração de impostos, e mais de 2,072 bilhões de VND não foram declarados ou registrados nos livros contábeis.

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