A primeira pessoa a ser mencionada é a irmã de Nguyen Van Hau, a Sra. Nguyen Thi Hang (Diretora Geral Adjunta responsável pelas finanças do Grupo Phuc Son) e o réu Pham Ngoc Cuong (que também ocupa o cargo de Diretor Geral Adjunto do Grupo Phuc Son).

Nos negócios de Hau “Phao”, sempre paira a sombra de Pham Ngoc Cuong. Essa pessoa está relacionada a 10 pacotes de licitação do Grupo Phuc Son nas províncias de Vinh Phuc , Phu Tho e Quang Ngai.

O processo dos negócios de Hau “Phao” era o seguinte: Nguyen Van Hau se reunia com ex-funcionários locais para solicitar informações sobre políticas e pagar “subornos”. Após receber a aprovação, o Grupo Phuc Son entrava em conluio com o investidor do projeto para obter informações e estimativas do pacote de licitação.

Nesses negócios, o Sr. Cuong foi quem recebeu as informações divulgadas, a partir das quais o Grupo Phuc Son teve as condições e a oportunidade de vencer a licitação por um preço muito alto, próximo ao preço estimado do pacote de licitação.

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O proprietário do Grupo Phuc Son, Nguyen Van Hau, foi indiciado por três crimes: violação das normas contábeis com consequências graves, violação das normas de licitação com consequências graves e suborno.

Nos pacotes de licitação que o Grupo Phuc Son almejava, o Vice-Diretor Geral do Grupo Phuc Son era sempre quem recebia instruções de Nguyen Van Hau para obter e legalizar a capacidade de construção de projetos semelhantes; instruía funcionários subordinados a preparar relatórios financeiros do Grupo Phuc Son para inflar os valores de receita dos anos, de modo que Hau "Phao" pudesse assinar como tendo capacidade financeira para preparar os documentos de licitação a serem submetidos ao investidor.

Alega-se que as ações do Sr. Cuong e do proprietário do Grupo Phuc Son foram fraudulentas, configurando conluio e conspiração com investidores para divulgar informações e estimativas de propostas a fim de legitimar os documentos da licitação. A Agência de Investigação acredita que o Sr. Pham Ngoc Cuong cometeu o crime de violação das normas de licitação, causando graves consequências e prejuízos ao patrimônio público no valor de mais de 459 bilhões de VND.

A segunda pessoa em quem Hau “Phao” depositava especial confiança e a quem designou como “guardiã das chaves” foi a irmã de Hau, a ré Nguyen Thi Hang. A Sra. Hang foi acusada de violar normas contábeis, causando graves consequências e prejuízos ao patrimônio público no valor de mais de 485 bilhões de VND (incluindo mais de 361 bilhões de VND em imposto de renda corporativo e mais de 123 bilhões de VND em IVA).

Segundo o depoimento da Sra. Hang à agência de investigação, a ré, na função de Vice-Diretora Geral, foi designada por seu irmão mais novo, proprietário do Grupo Phuc Son, para receber e administrar o dinheiro arrecadado fora do contrato de clientes que compravam terrenos em projetos imobiliários nos quais o Grupo Phuc Son e a Thang Long Company investiram.

Quando o cliente paga, com base no acordo que Nguyen Van Hau fez com o Departamento Financeiro-Contábil e o Departamento Comercial sobre o valor de entrada e saída de dinheiro do contrato para cada lote de terreno, a Sra. Hang instrui seu contador e secretária a inserir os dados no computador para rastrear e lançar o dinheiro arrecadado de acordo com o contrato nas contas da empresa. Isso serve para fins contábeis, de declaração e de relatório.

Quanto ao dinheiro arrecadado fora do contrato, a Sra. Hang o transferiu para seu irmão mais novo para que este o administrasse e utilizasse. Dessa forma, a Sra. Hang coordenou e assinou diretamente um total de 446 contratos de diversos tipos e 535 recibos para a venda de 1.233 lotes de terreno em 4 empreendimentos imobiliários, arrecadando um total de mais de 3,338 bilhões de VND dos clientes. Desse valor, mais de 1,971 bilhão de VND não foram declarados ou registrados nos livros contábeis.

A Agência de Investigação Policial acredita que a irmã de Hau "Phao" deve ser responsabilizada por mais de 485 bilhões de VND em danos a propriedades do Estado, por ter sido cúmplice e auxiliado Nguyen Van Hau na venda de 1.233 lotes de terreno em projetos, ocultando a receita real.

Além disso, sempre que Hau "Phao" levava dinheiro para subornar antigos funcionários, era a Sra. Hang quem preparava o dinheiro para seu irmão mais novo.

A Agência de Investigação Policial determinou que Nguyen Van Hau cometeu o crime de violação das normas de licitação, causando graves prejuízos ao patrimônio público no valor de mais de 459 bilhões de VND. Além disso, o presidente do Grupo Phuc Son também violou as normas contábeis, causando graves prejuízos ao patrimônio público no valor de mais de 504 bilhões de VND.

A agência de investigação determinou que o Grupo Phuc Son e a empresa Thang Long, de Nguyen Van Hau, venderam um total de 1.317 lotes de terreno em 4 empreendimentos imobiliários para 799 clientes, arrecadando mais de 3,54 trilhões de VND. Desse total, apenas 1,465 trilhão de VND foram recebidos de acordo com o contrato de prestação de contas, declaração e apuração de impostos, restando mais de 2,072 trilhões de VND sem declaração ou registro contábil.

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