A primeira pessoa a ser mencionada é a irmã de Nguyen Van Hau, Sra. Nguyen Thi Hang (diretora geral adjunta responsável pelas finanças do Phuc Son Group) e o réu Pham Ngoc Cuong (que também ocupa o cargo de diretor geral adjunto do Phuc Son Group).

Nos negócios de Hau "Phao", sempre há a sombra de Pham Ngoc Cuong. Essa pessoa está relacionada a 10 pacotes de licitação do Grupo Phuc Son nas províncias de Vinh Phuc , Phu Tho e Quang Ngai.

O processo de negociação da Hau "Phao" era o seguinte: Nguyen Van Hau se reunia com ex-funcionários locais para solicitar políticas e pagar "subornos". Após receber a aprovação, o Phuc Son Group conspirava com o investidor do projeto para obter informações e orçamentos do pacote de propostas.

Em tais negócios, o Sr. Cuong foi quem recebeu as informações divulgadas, das quais o Phuc Son Group teve as condições e a oportunidade de vencer a licitação por um preço muito alto, próximo ao preço estimado do pacote de licitação.

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O proprietário do Phuc Son Group, Nguyen Van Hau, foi proposto a ser processado por três crimes: violação de regulamentos contábeis causando consequências graves, violação de regulamentos de licitação causando consequências graves e suborno.

Nos pacotes de licitação que o Phuc Son Group almejava, o Diretor Geral Adjunto do Phuc Son Group era sempre aquele que recebia instruções de Nguyen Van Hau para receber e legalizar a capacidade de construção de projetos semelhantes; orientava funcionários subordinados a preparar relatórios financeiros do Phuc Son Group para inflar os números de receita dos anos para que Hau "Phao" pudesse assinar como tendo capacidade financeira para preparar documentos de licitação a serem enviados ao investidor.

As ações do Sr. Cuong e do proprietário do Grupo Phuc Son são consideradas fraudulentas, coniventes e coniventes com investidores para divulgar informações e estimativas de pacotes de licitação a fim de legitimar os documentos de licitação. A Agência de Investigação acredita que o Sr. Pham Ngoc Cuong cometeu o crime de violação dos regulamentos de licitação, causando graves consequências e danos a ativos estatais totalizando mais de 459 bilhões de VND.

A segunda pessoa em quem Hau "Phao" confiava especialmente e que designou para ser a "guardiã das chaves" foi a irmã de Hau, a ré Nguyen Thi Hang. A Sra. Hang foi acusada de violar as normas contábeis, causando consequências graves e causando danos a ativos estatais totalizando mais de 485 bilhões de VND (incluindo mais de 361 bilhões de VND em imposto de renda corporativo e mais de 123 bilhões de VND em IVA).

De acordo com o depoimento da Sra. Hang na agência de investigação, a ré, na função de Diretora Geral Adjunta, foi designada por seu irmão mais novo, proprietário do Phuc Son Group, para receber e administrar dinheiro arrecadado fora do contrato de clientes que compravam terrenos em projetos imobiliários investidos pelo Phuc Son Group e pela Thang Long Company.

Quando o cliente efetua o pagamento, com base no acordo que Nguyen Van Hau fez com o Departamento Financeiro-Contabilidade e o Departamento Comercial sobre o valor de entrada e saída do contrato para cada lote de terra, a Sra. Hang instrui seu contador e sua secretária a inserir dados no computador para rastrear e registrar o dinheiro arrecadado de acordo com o contrato nas contas das empresas. Isso é para fins contábeis, de declaração e de relatórios.

Quanto ao dinheiro arrecadado fora do contrato, a Sra. Hang o transferiu para seu irmão mais novo para administração e uso. Assim, a Sra. Hang coordenou e assinou diretamente um total de 446 contratos de diversos tipos e 535 recibos para a venda de 1.233 terrenos em 4 projetos imobiliários, arrecadando um total de mais de VND 3,338 bilhões de clientes. Desse total, mais de VND 1,971 bilhão não foi declarado ou registrado nos livros contábeis.

A Agência Policial de Investigação acredita que a irmã de Hau "Phao" deve ser responsável por mais de 485 bilhões de VND em danos à propriedade estatal como cúmplice, auxiliando Nguyen Van Hau na venda de 1.233 lotes de terra em projetos, omitindo a receita real dos registros.

Além disso, toda vez que Hau "Phao" trazia dinheiro para subornar ex-funcionários, a Sra. Hang era quem preparava o dinheiro para seu irmão mais novo.

A Agência de Investigação Policial determinou que Nguyen Van Hau cometeu o crime de violação das normas de licitação, causando graves consequências e danos a ativos estatais no valor total de mais de 459 bilhões de VND. Além disso, o presidente do Grupo Phuc Son também violou normas contábeis, causando graves consequências e danos a ativos estatais no valor total de mais de 504 bilhões de VND.

A agência de investigação apurou que o Grupo Phuc Son e a Companhia Thang Long de Nguyen Van Hau venderam um total de 1.317 terrenos em 4 projetos imobiliários para 799 clientes, gerando um lucro de mais de 3,54 bilhões de VND. Desse total, apenas 1,465 bilhão de VND foram arrecadados de acordo com o contrato de contabilidade, declaração e declaração de impostos, e mais de 2,072 bilhões de VND não foram declarados ou registrados nos livros contábeis.

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