Antes de ser processado e detido temporariamente pela Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública, o Sr. Hau "Phao" presenteou repetidamente um líder da província de Vinh Phuc com quantias de dinheiro especialmente elevadas.
A agência de investigação do Ministério da Segurança Pública concluiu sua investigação e propôs o indiciamento de 41 réus relacionados ao caso ocorrido na Phuc Son Group Joint Stock Company e em outras unidades e localidades. De acordo com a conclusão da investigação, o réu Nguyen Van Hau (também conhecido como Hau “Phao”) pagou subornos totalizando mais de 132 bilhões de VND a vários réus no caso.
Entre eles, muitos réus são ex-líderes da província de Vinh Phuc que receberam subornos de Hau "Phao" em grandes somas de dinheiro. Especificamente, a Sra. Hoang Thi Thuy Lan, ex-secretária do Comitê Provincial do Partido, foi acusada de receber subornos totalizando quase 48 bilhões de VND; o Sr. Le Duy Thanh, ex-presidente do Comitê Popular Provincial, recebeu subornos de quase 49 bilhões de VND; o Sr. Pham Hoang Anh, ex-vice-secretário permanente do Comitê Provincial do Partido e ex-diretor do Departamento de Construção da província de Vinh Phuc, recebeu subornos de mais de 800 milhões de VND.
Os réus acima mencionados, visando ganho pessoal, aproveitaram-se de suas posições e poderes para direcionar, intervir e criar condições favoráveis para que a empresa de Nguyen Van Hau se tornasse a investidora; ajustaram e alocaram terrenos para a implementação do Projeto do Mercado Atacadista e outros projetos, em violação da lei.
Em relação ao Sr. Pham Hoang Anh, a investigação concluiu que, além de ser acusado de receber subornos superiores a 800 milhões de VND, o Sr. Anh sugeriu repetidamente que o proprietário do Grupo Phuc Son lhe desse dinheiro. Especificamente, de abril de 2022 até o final de 2023, Hau deu dinheiro ao Sr. Pham Hoang Anh quatro vezes.
Especificamente, de acordo com o depoimento de Nguyen Van Hau, por volta de abril de 2022, Hau foi contatado por Hoang Anh, que sugeriu a entrega de dinheiro. Hau concordou e instruiu seus subordinados a prepararem 500.000 dólares americanos e a entregá-los diretamente na residência particular de Pham Hoang Anh, no distrito de Long Bien ( Hanói ). Ao chegar, Hau disse: "Preparei 500.000 dólares americanos, peça ao motorista para entregar ao seu motorista" . Anh respondeu: "Obrigado" . Em seguida, Hau designou o motorista para transferir o dinheiro ao motorista de Pham Hoang Anh.
Na segunda vez , no final de 2022, Pham Hoang Anh contatou proativamente Hau para continuar sugerindo a doação de dinheiro. Hau concordou e preparou 5 bilhões de VND para entregar a Hoang Anh em sua residência particular no distrito de Vinh Tuong, em Vinh Phuc.
Pela terceira vez, em meados de 2023, o ex-Secretário Adjunto Permanente do Comitê Provincial do Partido de Vinh Phuc sugeriu que Hau lhe entregasse dinheiro. Hau concordou, preparou 300.000 dólares americanos e combinou de se encontrar com o Sr. Anh em sua residência particular no distrito de Vinh Tuong, em Vinh Phuc. Na mesma noite, o Sr. Hoang Anh foi à casa de Hau e este lhe entregou a quantia mencionada.
A quarta vez ocorreu perto do Ano Novo Lunar de 2024, quando o Sr. Pham Hoang Anh continuou a contatar Hau para "sugerir" que lhe desse dinheiro. Hau concordou e preparou 5 bilhões de VND pessoalmente, enviando o dinheiro por meio de um motorista até a residência particular do Sr. Anh na cidade de Viet Tri, província de Phu Tho. Curiosamente, pouco tempo depois dessa transferência, em 26 de fevereiro de 2024, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública decidiu processar e deter temporariamente o Sr. Nguyen Van Hau.
De acordo com a conclusão da investigação, o depoimento do Sr. Pham Hoang Anh demonstrou que ele recebeu dinheiro do Sr. Hau "Phao" quatro vezes, totalizando 5 bilhões de VND e 500.000 USD.
Com base nos resultados da investigação do caso, a Agência de Investigação do Ministério da Segurança Pública concluiu: De 2022 a janeiro de 2024, Nguyen Van Hau entregou ao Sr. Pham Hoang Anh, em quatro ocasiões, um montante total de 5 bilhões de VND e 500 mil USD. A Agência de Investigação considera que este ato não configura o crime de recebimento de suborno, mas viola a Lei Anticorrupção, devendo, portanto, ser confiscado e transferido para o orçamento do Estado.
A investigação também determinou que o Sr. Pham Hoang Anh desempenhou um papel de apoio muito importante no projeto do Mercado Atacadista e no Grupo Phuc Son. Ao mesmo tempo, para que a empresa Hau realizasse projetos imobiliários na província de Vinh Phuc, era necessário o apoio de Pham Hoang Anh.
De acordo com a conclusão da investigação, o projeto do Mercado Atacadista foi atribuído pelo Comitê Popular da Província de Vinh Phuc à empresa Song Hong Thang Long Group Joint Stock Company, na qualidade de investidora, no final de 2012. Em 2016, a Song Hong Thang Long Group Joint Stock Company não conseguiu implementar as tarefas conforme aprovado pelo Comitê Popular da Província, o que levou a província a incluir o projeto na lista de investimentos prioritários.
Em seguida, o Sr. Nguyen Van Hau se reuniu com a Sra. Hoang Thi Thuy Lan no escritório para discutir o projeto do mercado atacadista. Ambos concordaram que o Sr. Hau recompraria as ações da Song Hong Thang Long Company para dar continuidade à implementação do projeto.
O Comitê Popular da província de Vinh Phuc decidiu então aprovar a política, designando a empresa Thang Long como investidora, com um investimento total de mais de 2,4 trilhões de VND.
Para concluir os procedimentos acima mencionados, o Sr. Pham Hoang Anh desempenhou um papel importante ao presidir uma reunião com representantes de departamentos e filiais da província de Vinh Phuc para chegar a um acordo sobre a separação da empresa, permitindo que a Thang Long Company continuasse a implementar o projeto do mercado atacadista. Em 30 de junho de 2017, enquanto ocupava o cargo de Diretor do Departamento de Construção, o Sr. Anh assinou uma petição ao Comitê Popular Provincial solicitando a aprovação do investimento no projeto, embora os documentos relacionados não atendessem aos requisitos regulamentares. Com base na petição assinada pelo Sr. Anh, o Comitê Popular Provincial de Vinh Phuc emitiu então uma decisão aprovando a política de investimento do projeto.
Investigadores da polícia fizeram recomendações sobre várias questões importantes após o incidente com Hau 'Phao'.
O ex-presidente da Vinh Phuc, Le Duy Thanh, recebeu dinheiro de Hau 'Phao' e o entregou à sua esposa e sogros para que o guardassem em um cofre.
Milhares de livros vermelhos, mais de 500 taéis de ouro, carros de luxo... foram apreendidos e confiscados no caso Hau 'Phao'.
Fonte: https://vietnamnet.vn/truoc-thoi-diem-bi-bat-hau-phao-khai-dua-5-ty-dong-cho-1-can-bo-2382217.html
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