Antes de ser processado e detido temporariamente pela Agência de Investigação Policial do Ministério da Segurança Pública, o Sr. Hau "Phao" deu repetidamente presentes a um líder da província de Vinh Phuc com uma quantia especialmente grande de dinheiro.
A agência de investigação do Ministério da Segurança Pública concluiu sua investigação e propôs processar 41 réus relacionados ao caso ocorrido na Phuc Son Group Joint Stock Company e em outras unidades e localidades. De acordo com a conclusão da investigação, o réu Nguyen Van Hau (também conhecido como Hau "Phao") pagou propinas totalizando mais de 132 bilhões de VND a muitos réus no caso.
Entre eles, muitos réus são ex-líderes da província de Vinh Phuc que receberam subornos subornos de Hau "Phao". Especificamente, a Sra. Hoang Thi Thuy Lan, ex-secretária do Comitê Provincial do Partido, foi acusada de receber subornos totalizando quase 48 bilhões de VND; o Sr. Le Duy Thanh, ex-presidente do Comitê Popular Provincial, recebeu subornos de quase 49 bilhões de VND; o Sr. Pham Hoang Anh, ex-secretário adjunto permanente do Comitê Provincial do Partido e ex-diretor do Departamento de Construção da província de Vinh Phuc, recebeu subornos de mais de 800 milhões de VND.
Os réus acima mencionados, para ganho pessoal, aproveitaram suas posições e poderes para direcionar, intervir e criar condições favoráveis para que a empresa de Nguyen Van Hau se tornasse investidora; ajustar e alocar terras para implementar o Projeto de Mercado Atacadista e outros projetos em violação à lei.
Em relação ao Sr. Pham Hoang Anh, a investigação concluiu que, além de ser acusado de receber propina superior a VND 800 milhões, o Sr. Anh sugeriu repetidamente que o proprietário do Grupo Phuc Son lhe desse dinheiro. Especificamente, de abril de 2022 ao final de 2023, Hau deu dinheiro ao Sr. Pham Hoang Anh quatro vezes.
Especificamente, de acordo com o depoimento de Nguyen Van Hau, por volta de abril de 2022, Hau foi contatado por Hoang Anh para sugerir que lhe entregasse dinheiro. Hau concordou e ordenou que seus subordinados preparassem 500.000 dólares e os entregassem diretamente na casa particular de Pham Hoang Anh, no distrito de Long Bien ( Hanói ). Ao chegar, o Sr. Hau disse: "Preparei 500.000 dólares, deixe-me dizer ao motorista para entregá-los ao seu motorista" . O Sr. Anh respondeu: "Obrigado" . Em seguida, Hau pediu ao motorista que transferisse o dinheiro para o motorista do Sr. Pham Hoang Anh.
Na segunda vez , no final de 2022, Pham Hoang Anh contatou Hau proativamente para continuar sugerindo doações de dinheiro. Hau concordou e preparou 5 bilhões de VND para dar a Hoang Anh na casa particular de Hau no distrito de Vinh Tuong, Vinh Phuc.
Na terceira vez , em meados de 2023, o ex-Secretário Adjunto Permanente do Comitê Provincial do Partido de Vinh Phuc sugeriu que Hau doasse dinheiro. Hau então concordou, preparou 300.000 dólares e combinou de se encontrar com o Sr. Anh em sua residência particular no distrito de Vinh Tuong, em Vinh Phuc. Na noite do mesmo dia, o Sr. Hoang Anh foi à residência particular de Hau e Hau lhe entregou a quantia mencionada.
Na quarta vez , próximo ao Ano Novo Lunar de 2024, o Sr. Pham Hoang Anh continuou a contatar Hau para "sugerir" doações em dinheiro. Hau concordou e preparou pessoalmente 5 bilhões de VND e pediu ao motorista que os entregasse na casa particular do Sr. Anh na cidade de Viet Tri, província de Phu Tho. Notavelmente, após essa transferência, pouco tempo depois, em 26 de fevereiro de 2024, a Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública decidiu processar e deter temporariamente o Sr. Nguyen Van Hau.
De acordo com a conclusão da investigação, o depoimento do Sr. Pham Hoang Anh mostrou que ele recebeu dinheiro do Sr. Hau "Phao" 4 vezes, totalizando 5 bilhões de VND e 500.000 USD.
Com base nos resultados da investigação do caso, a Agência de Investigação do Ministério da Segurança Pública concluiu: De 2022 a janeiro de 2024, Nguyen Van Hau doou ao Sr. Pham Hoang Anh quatro vezes, totalizando 5 bilhões de VND e 500.000 USD. A agência de investigação acredita que esse ato não constitui o crime de recebimento de propina, mas viola a Lei Anticorrupção, portanto, deve ser confiscado e adicionado ao orçamento do estado.
A investigação também determinou que o Sr. Pham Hoang Anh desempenhou um papel muito importante no projeto do Mercado Atacadista e no Grupo Phuc Son. Ao mesmo tempo, para que a empresa de Hau realize projetos imobiliários na província de Vinh Phuc, ela precisa do apoio de Pham Hoang Anh.
De acordo com a conclusão da investigação, o projeto do Mercado Atacadista foi atribuído pelo Comitê Popular Provincial de Vinh Phuc à Song Hong Thang Long Group Joint Stock Company como investidora no final de 2012. Em 2016, a Song Hong Thang Long Group Joint Stock Company não conseguiu implementar as tarefas aprovadas pelo Comitê Popular Provincial, então a província colocou o projeto na lista de projetos a serem revogados por política de investimento.
Posteriormente, o Sr. Nguyen Van Hau encontrou-se com a Sra. Hoang Thi Thuy Lan no escritório para discutir o projeto do mercado atacadista. Ambos concordaram que o Sr. Hau recompraria ações da Song Hong Thang Long Company para dar continuidade à implementação do projeto.
O Comitê Popular da província de Vinh Phuc decidiu então aprovar o projeto em princípio, designando a Thang Long Company como investidora, com um investimento total de mais de 2,4 trilhões de VND.
Para concluir os procedimentos acima, o Sr. Pham Hoang Anh desempenhou um papel importante ao presidir uma reunião com representantes de departamentos e filiais da província de Vinh Phuc para concordar com a separação da empresa, permitindo que a Thang Long Company continuasse a implementar o projeto do mercado atacadista. Em 30 de junho de 2017, enquanto ocupava o cargo de Diretor do Departamento de Construção, o Sr. Anh assinou uma petição ao Comitê Popular Provincial solicitando a aprovação do investimento no projeto, embora os documentos relacionados não atendessem aos requisitos regulamentares. Com base na petição assinada pelo Sr. Anh, o Comitê Popular Provincial de Vinh Phuc emitiu uma decisão aprovando a política de investimento do projeto.
Investigadores da polícia recomendam muitas questões importantes após o incidente de Hau 'Phao'
O ex-presidente de Vinh Phuc Le Duy Thanh recebeu dinheiro de Hau 'Phao' e deu-o à sua esposa e sogros para guardarem num cofre
Milhares de livros vermelhos, mais de 500 taéis de ouro, carros de luxo... foram apreendidos e apreendidos no caso Hau 'Phao'.
Fonte: https://vietnamnet.vn/truoc-thoi-diem-bi-bat-hau-phao-khai-dua-5-ty-dong-cho-1-can-bo-2382217.html
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