ChainTracer ajuda a polícia a rastrear o caso AntEx

Sr. Tran Huyen Dinh, Gerente de Projetos do ChainTracer. (Foto: HNV)

Mais recentemente, na tarde de 14 de outubro, segundo informações da Polícia da Cidade de Hanói, a unidade processou o caso AntEx e o réu Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) juntamente com 9 cúmplices.

Em relação ao caso acima, a ChainTracer contribuiu significativamente e apoiou as autoridades no processo de rastreamento. Em entrevista ao jornal Nhan Dan, o Sr. Tran Huyen Dinh, chefe do projeto ChainTracer e chefe do Comitê de Aplicações Fintech da VBA, afirmou que a equipe de especialistas da ChainTracer analisou, rastreou e modelou todo o fluxo de caixa no blockchain, auxiliando as autoridades na identificação dos fluxos de movimentação de tokens entre carteiras, exchanges e endereços relacionados.

“Ao aplicar a mais recente tecnologia de análise on-chain, a ChainTracer identificou grupos de carteiras suspeitas, rastreou fluxos de dinheiro e apoiou contatos técnicos com exchanges nacionais e estrangeiras para fornecer dados para comparação de informações KYC/KYB, a fim de esclarecer a identidade e o papel dos indivíduos envolvidos”, disse o Sr. Tran Huyen Dinh.

Segundo o gerente do projeto ChainTracer, o processo de rastreamento de transações relacionadas ao projeto de moeda virtual AntEx apresenta vantagens significativas graças às características da tecnologia blockchain. Todas as transações são armazenadas publicamente, de forma transparente e não podem ser editadas ou excluídas, o que ajuda a analisar e rastrear o fluxo de caixa com precisão e rapidez, mesmo que o incidente já esteja em andamento há mais de três anos, diferentemente do modelo tradicional de fraude, em que indivíduos podem apagar evidências ou provedores de serviços deixam de armazenar informações.

“No entanto, a maior dificuldade reside na falta de cooperação de algumas bolsas internacionais, apesar do pedido oficial de cooperação da polícia vietnamita. Algumas bolsas, como a Gate e a MEXC, não responderam nem forneceram informações em tempo hábil, o que dificulta a identificação e o rastreamento dos beneficiários finais”, revelou o Sr. Dinh.

Diante dos recentes casos de fraude no setor de criptoativos, o Sr. Tran Huyen Dinh recomenda que os investidores mantenham seus conhecimentos atualizados, sejam cautelosos com projetos que prometem altas taxas de juros ou que carecem de informações claras, e só participem quando compreenderem completamente o mecanismo de funcionamento ou tiverem a devida verificação por parte de entidades confiáveis.

“As formas de fraude no mercado de criptoativos estão cada vez mais sofisticadas, com muitos projetos disfarçados de investimentos, fundos de investimento ou plataformas DeFi atraentes. Acredito que a Lei da Indústria de Tecnologia Digital e a Resolução nº 05/2025/NQ-CP ajudarão a gerenciar o mercado de forma mais rigorosa e transparente, contribuindo para a proteção dos investidores e a minimização dos riscos de fraude. Em caso de apropriação indevida de bens, os investidores devem comunicar o ocorrido imediatamente à polícia para obterem o devido suporte”, enfatizou o Sr. Dinh.

Até o momento, a ChainTracer recebeu e auxiliou no rastreamento de 65 casos, com perdas totais estimadas em até 10 milhões de dólares. Mais recentemente, a ChainTracer coordenou com as autoridades o desmantelamento bem-sucedido da quadrilha de fraude de investimentos em moeda virtual “WorldMall.app” (moeda WM), que desviou dezenas de bilhões de VND de milhares de investidores vietnamitas.

HA ANH

Fonte: https://nhandan.vn/chaintracer-ho-tro-cong-an-truy-vet-vu-an-antex-post915503.html