O presidente do Conselho de Administração da empresa Lam Dai Phuc foi preso após desviar mais de 155 bilhões de VND.

Em 15 de novembro, a Agência de Investigação Policial da Polícia da Província de Cao Bang instaurou um processo, indiciou os acusados e emitiu uma ordem de prisão preventiva de 4 meses contra Nong Van Au (nascido em 1986, Presidente do Conselho de Administração da Lam Dai Phuc Group Joint Stock Company) e sua esposa Nguyen Thi Vinh (nascida em 1991, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Lam Dai Phuc Company) pelo crime de "apropriação indébita".

Anteriormente, o Departamento de Polícia Criminal da Província de Cao Bang recebeu uma denúncia de vários cidadãos da província, acusando o casal Au de indícios de fraude e apropriação indébita.

Após investigação e verificação, a Agência de Investigação Policial da Província de Cao Bang determinou que, desde a sua fundação, a Lam Dai Phuc Group Joint Stock Company, com Au e Vinh como Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, sempre esteve em situação de prejuízo.

Nong Van Au e Nguyen Thi Vinh na delegacia. (Foto: CACC)

O casal Au usou o truque de realizar seminários e conferências para apresentar e solicitar contribuições de capital para projetos de investimento imobiliário e construção de fábricas da empresa em localidades com promessas de taxas de juros altas e atraentes, alegando ser uma empresa com grande capital social e mostrando perfis de projetos falsos para gerar confiança e atrair muitas pessoas para participar do investimento.

Quando os investidores transferiram o dinheiro para Au e Vinh, ambos usaram o dinheiro para outros fins pessoais, não cumpriram seus compromissos no contrato e não conseguiram pagar.

Segundo a polícia, de 2019 a 2022, Au e Vinh atraíram quase 300 bilhões de VND em capital de investimento para a empresa Lam Dai Phuc, provenientes de investidores de todo o país, dos quais somente a província de Cao Bang mobilizou mais de 83 bilhões de VND de diversas pessoas.

Inicialmente, a agência de investigação determinou que Au e Vinh haviam se apropriado de mais de 155 bilhões de VND e não conseguiram reembolsar os investidores porque os projetos apresentados não eram reais.

Com base nos documentos e provas recolhidos, a Agência de Investigação Policial da Polícia da Província de Cao Bang intimou Nong Van Au e Nguyen Thi Vinh a comparecerem à esquadra para interrogatório, mas ambos já tinham deixado o local.

Utilizando métodos profissionais, a Polícia Provincial de Cao Bang determinou o paradeiro de Au e Vinh quando ambos estavam hospedados em um hotel no distrito de Nam Tu Liem, em Hanói .

A polícia revistou a residência e o local de trabalho de Au e Vinh, apreendeu diversos documentos e objetos relacionados e levou os dois homens à sede para interrogatório.

Na delegacia, o casal confessou todos os seus crimes.

Atualmente, o Departamento de Polícia Criminal da Polícia Provincial de Cao Bang continua a consolidar documentos e arquivos para investigar e esclarecer o caso.

Yuan Ming

Fonte