Nenhuma ação judicial relacionada à Hai Ha Waterway Transport Company Limited

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Na noite de 9 de janeiro, falando com o repórter Thanh Nien , um líder da Polícia do Distrito de Thai Thuy disse que o Departamento de Investigação Policial de Crimes de Corrupção, Economia e Contrabando (C03) - Ministério da Segurança Pública ainda está realizando uma busca na sede da Hai Ha Waterway Transport Company Limited (abreviada como Hai Ha Company - endereço na casa número 132, grupo residencial número 6, cidade de Diem Dien, distrito de Thai Thuy).

"Hoje, apenas realizamos uma busca e apreendemos alguns documentos desta empresa para investigação. Nenhuma ação judicial foi iniciada ainda", acrescentou.

Thái Bình: Chưa khởi tố liên quan đến Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà- Ảnh 1. — Segundo fontes, a busca na Hai Ha Waterway Transport Company Limited pode ser concluída hoje à noite (9 de janeiro).

Sabe-se que as buscas na Companhia Hai Ha ocorreram desde o início da tarde de 9 de janeiro e só foram concluídas no final da noite do mesmo dia. "Como esta empresa possui muitas filiais, as autoridades realizarão buscas em todas as filiais, e a previsão é de que a busca seja concluída esta noite", disse a fonte.

De acordo com a investigação de Thanh Nien , a Hai Ha Company foi fundada em 8 de setembro de 2003, e a representante é a Sra. Tran Tuyet Mai (62 anos, morando no mesmo endereço da empresa).

Em 24 de agosto de 2023, o Departamento de Impostos da Província de Thai Binh emitiu um anúncio público sobre os contribuintes que devem impostos e outras receitas ao orçamento do estado, em 31 de julho de 2023. Consequentemente, a Hai Ha Company deve mais de VND 1,736 bilhão em impostos (principalmente Imposto de Proteção Ambiental que os consumidores pagaram ao orçamento do estado por meio da compra de gasolina e óleo desta unidade), liderando a lista de organizações, empresas e indivíduos que devem impostos em Thai Binh.

Em 16 de setembro de 2023, o Departamento de Impostos da Província de Thai Binh enviou um aviso ao Departamento de Imigração do Ministério da Segurança Pública sobre a suspensão temporária da saída da Sra. Tran Tuyet Mai devido a problemas de dívida fiscal.

De acordo com o aviso, o motivo da suspensão temporária da saída é que esta empresa está sendo forçada a executar uma decisão administrativa sobre gestão tributária e ainda não cumpriu com suas obrigações fiscais. A suspensão temporária da saída é válida a partir de 30 de agosto de 2023, até que a Hai Ha Company cumpra com suas obrigações fiscais.

Sabe-se que na tarde de 4 de janeiro, a Inspetoria do Governo anunciou a Conclusão da inspeção de conformidade com as políticas e leis na gestão estatal do petróleo.

O aviso de conclusão declarou claramente a solicitação de transferência dos arquivos ao Ministério da Segurança Pública para consideração e tratamento de acordo com os regulamentos legais para 3 casos. 1 dos 3 casos é "Atos ilegais na declaração e pagamento de imposto de proteção ambiental sobre gasolina; uso do Fundo de Estabilização de Preços para o propósito errado de estabilização de preços na Hai Ha Waterway Transport Company Limited".

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