A Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública acaba de concluir a investigação, propondo processar 27 réus no caso de violação de regulamentos sobre pesquisa, exploração e aproveitamento de recursos naturais; violação de regulamentos contábeis, causando consequências graves; contrabando; consumo de ativos obtidos por terceiros por meio de atos criminosos; violação de regulamentos sobre gestão e uso de ativos estatais, causando perdas, desperdício e poluição ambiental, ocorridos na Thai Duong Group Joint Stock Company e unidades relacionadas.

De acordo com a conclusão da investigação, em sua função como Vice-Ministro de Recursos Naturais e Meio Ambiente, responsável pela concessão de licenças de exploração mineral, o Sr. Nguyen Linh Ngoc estudou a submissão do Departamento Geral de Geologia e Minerais e o pedido de licença de exploração mineral, e sabia claramente que a Thai Duong Company não atendia às condições para obter a licença.

Entretanto, o ex-vice-ministro de Recursos Naturais e Meio Ambiente ainda assinou a licença de exploração mineral, entregando os recursos de terras raras para a Thai Duong Company para exploração, levando essa empresa a explorar ilegalmente, causando perdas minerais no valor de mais de 864 bilhões de VND.

O comportamento do Sr. Nguyen Linh Ngoc é considerado uma violação do crime de violação de regulamentos sobre gestão e uso de ativos estatais, causando perdas e desperdícios, conforme prescrito na Cláusula 3, Artigo 219 do Código Penal.

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Sr. Nguyen Linh Ngoc quando estava no cargo. Foto: National Assembly Media

De acordo com a conclusão da investigação, em sua função como Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral da Thai Duong Company, de 2019 a 2023, o Sr. Doan Van Huan dirigiu e organizou a mineração ilegal de terras raras e minério de ferro na mina de terras raras de Yen Phu, com um valor total de mais de 864 bilhões de VND.

A agência de investigação determinou que o Sr. Huan vendeu ilegalmente mais de 10 milhões de kg de minério de terras raras, no valor de mais de 403 bilhões de VND, e mais de 280 milhões de kg de minério de ferro, no valor de mais de 333 bilhões de VND, lucrando ilegalmente mais de 736 bilhões de VND.

O magnata Huan também ordenou que o réu Nguyen Van Chinh (na época, vice-diretor geral e contador-chefe da Thai Duong Company) emitisse faturas de venda de terras raras e minério de ferro com preços unitários menores do que os preços de venda reais, declarando falsamente e deixando mais de 27 bilhões de VND em receitas fora dos livros contábeis, sem declarar e pagar impostos, causando uma perda ao estado de mais de 9 bilhões de VND em impostos.

A investigação concluiu que o Sr. Chinh ajudou o Presidente do Conselho de Administração da Thai Duong Company a direcionar e organizar a mineração ilegal de terras raras e minério de ferro na mina de terras raras de Yen Phu, com um valor total de mais de 864 bilhões de VND, lucrando ilegalmente mais de 736 bilhões de VND.

Em relação ao caso, o réu Luu Anh Tuan, em sua função de Presidente do Conselho de Administração da Vietnam Rare Earth Joint Stock Company, concordou com o Sr. Doan Van Huan em emitir faturas de compra de terras raras com preços inferiores ao valor real, ajudando assim o Sr. Huan a declarar falsamente, omitir dos livros contábeis, ocultar mais de 20 bilhões de VND em receitas, não declarar impostos, causando uma perda de mais de 7,3 bilhões de VND em impostos para o estado.

Além disso, o Sr. Tuan também usou 15 faturas que refletiam uma quantidade de materiais de entrada maior que o valor real de compra e venda de mais de 16 bilhões de VND para contabilizar e declarar impostos, violando as leis contábeis, causando uma perda de mais de 4 bilhões de VND em impostos para o estado.

A agência de investigação determinou que as ações do Sr. Tuan causaram um prejuízo de mais de 11 bilhões de VND ao fundo tributário estadual. Nesse caso, o réu deve ser solidariamente responsável com o Sr. Huan pelo prejuízo de mais de 7,3 bilhões de VND, sendo o principal responsável pelo prejuízo de mais de 4 bilhões de VND.

De acordo com a agência de investigação, o Presidente do Conselho de Administração da Vietnam Rare Earth Joint Stock Company também cometeu contrabando. Especificamente, de 2019 a 2023, o Sr. Tuan instruiu funcionários a declarar falsamente os códigos alfandegários das mercadorias, os códigos de tipo de exportação e as origens das matérias-primas utilizadas na produção para exportação em 63 declarações alfandegárias, o que resultou na exportação ilegal de 474,98 toneladas de "óxido de terras raras total", no valor de mais de 379 bilhões de VND.

A Thai Duong Company não construiu obras de proteção ambiental, não implementou medidas de tratamento de resíduos que atendessem aos padrões previstos em lei e não estava autorizada a despejar resíduos no meio ambiente. No entanto, de 2018 a outubro de 2023, o Sr. Huan ordenou ao Sr. Nguyen Van Lai que despejasse ilegalmente mais de 348.000 toneladas de lodo de rejeitos no meio ambiente; e ordenou a Le Van Can que despejasse ilegalmente 2.425 toneladas de lodo misturado com resíduos de gesso no meio ambiente.