A Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública acaba de emitir decisões adicionais para processar, prender e proibir 22 réus de deixar seus locais de residência; realizar buscas nas residências e locais de trabalho de 22 réus no caso de "Apropriação fraudulenta de propriedade" ocorrido na FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation e empresas relacionadas.

Entre eles está o Sr. Doan Van Phuong, ex-diretor geral do Grupo FLC e presidente do conselho de administração da Faros Construction JSC. Trata-se de uma figura muito importante no ecossistema da FLC, sob o comando do ex-presidente Trinh Van Quyet.

O Sr. Phuong possui mestrado e reside em My Dinh, Hanói . Assim como o Sr. Trinh Van Quyet, o Sr. Phuong é bacharel em Direito pela Universidade de Direito de Hanói e um dos acionistas fundadores da FLC. O Sr. Phuong possui mestrado em Administração de Empresas pela Universidade Giggs (EUA).

Depois disso, o Sr. Phuong trabalhou no setor postal , ocupando o cargo de Chefe Adjunto do Departamento Geral da Hanoi Telecommunication Materials Service Company - Hanoi Post Office.

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O Sr. Doan Van Phuong ocupa muitos cargos importantes no ecossistema da FLC.

O Sr. Phuong atuou como Diretor Geral da FLC de 2011 a maio de 2015. Depois disso, o Sr. Phuong foi nomeado Vice-Presidente Permanente do Conselho de Administração, mas renunciou alguns meses depois.

Muitos anos depois, o Sr. Phuong ocupou cargos importantes em uma série de empresas no ecossistema da FLC, como Presidente do Conselho de Administração da HAI Agricultural Chemicals JSC; Presidente do Conselho de Administração da FLC Faros Construction JSC (ROS). Houve um período em que o Sr. Phuong também ocupou o cargo de Presidente do FLC Thanh Hoa Football Club.

Em 2017, aos 39 anos, o Sr. Phuong casou-se com a bela Miss Vietnã, Thu Ngan (1996). A cerimônia de noivado foi amplamente divulgada pela mídia, com o presente de um supercarro Rolls-Royce Wraith para sua esposa, avaliado em cerca de 18 bilhões de VND na época. Durante a cerimônia de noivado, segundo Dan Viet, apareceu uma frota de carros caros, incluindo um Rolls-Royce duplo, um supercarro Ferrari, um Bentley e um Maybach.

No entanto, de acordo com Ngoi Sao, a Srta. Thu Ngan se divorciou do magnata em 2021, mas só anunciou isso em meados de 2022.

Doan Van Phuong - um magnata no ecossistema FLC com muitas violações

Como um dos acionistas fundadores da FLC, o Sr. Phuong ocupou muitos cargos de liderança na corporação e no ecossistema da FLC.

O Sr. Phuong é presidente do Conselho de Administração da Faros Construction JSC (ROS), uma das empresas mais notórias do mercado de ações vietnamita, com inflação de capital sob as mãos do "mágico" Trinh Van Quyet.

O ROS da FLC Faros Construction JSC é considerado a ação mais "incomum" no mercado de ações vietnamita e é o fator que ajudou o Sr. Quyet no final de 2016 e início de 2017 a se tornar repentinamente a pessoa mais rica do mercado de ações (TTCK), se calcularmos os ativos com base no número e no preço das ações que o Sr. Quyet possuía naquela época.

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Em 2017, o Sr. Phuong se casou aos 39 anos com a Miss Vietnã, a Bela Thu Ngan (1996). (Foto: DV)

Poucos anos depois de aparecer na bolsa de valores, essa ação conquistou o mercado ao entrar na cesta VN30 e então registrou uma série de aumentos "intermináveis", ajudando assim o ex-presidente Quyet a ter ativos no valor de dezenas de milhares de bilhões de VND.

O Sr. Phuong foi membro do Conselho de Administração e Diretor Geral da FLC de 2011 a maio de 2015 e Presidente do Conselho de Administração da FLC Faros de maio de 2015 a novembro de 2016. Em 2016, o Sr. Phuong ficou em terceiro lugar na lista de acionistas detentores de ROS, com 500.000 ações, equivalente a 0,12%.

Depois disso, o Sr. Phuong deixou de ocupar cargos na Faros, mas o ex-presidente continuou a investir em ações da ROS. O magnata de Thanh Hoa comprou e vendeu dezenas de milhares de ações da ROS em uma semana, entre novembro e dezembro de 2021, durante uma forte alta. Naquela época, o irmão mais novo do Sr. Phuong, o Sr. Doan Viet Hoang, também era membro do Conselho de Supervisão da FLC Faros.

Desde que foram listadas na Bolsa de Valores da Cidade de Ho Chi Minh (HoSE) em 1º de setembro de 2016, as ações da ROS têm atraído a atenção dos investidores. Com um preço de referência de VND 10.500/ação, a ROS tem subido continuamente e rapidamente, atingindo VND 100.000/ação apenas alguns meses após sua listagem.

O período mais louco das ações da ROS foi do final de setembro de 2017 ao início de novembro de 2017. Os investidores ficaram surpresos quando as ações de uma construtora pouco conhecida aumentaram continuamente em 10 vezes e depois mais que dobraram para quase 215.000 VND/ação no início de novembro de 2017.

Desde o início de 2018, o preço do ROS começou a cair drasticamente depois que a empresa estabeleceu uma meta de aumentar ligeiramente a receita, mas o lucro após impostos diminuiu drasticamente em comparação aos resultados de 2017.

Em apenas um ano, desde seu pico em novembro de 2017, esta ação caiu cerca de 5 vezes. No final de 2020, o ROS estava próximo de VND 2.000/ação (preço ajustado).

No entanto, a ROS ainda é considerada uma ação "impulsionada", com fortes flutuações, que não acompanha a situação comercial da empresa e faz com que muitas pessoas ganhem ou percam muito.

No início de 2022, a ROS subiu novamente acima de VND 15.000/ação, antes de retornar para VND 2.500/ação antes de ser retirada da lista em 5 de setembro de 2022.

A ROS é conhecida como a construtora responsável pela maioria dos projetos imobiliários e de resorts do Grupo FLC. Esta empresa registrou lucros bastante elevados em alguns anos. No entanto, nunca pagou dividendos em dinheiro.

Após a deslistagem, 568 milhões de ações da ROS não foram negociadas na Upcom, assim como outras ações deslistadas, porque a Bolsa de Valores de Hanói (HNX) precisa revisar os documentos após a conclusão das autoridades. Muitos investidores não conseguiram "sair" de suas posições em ações da ROS.

De acordo com os resultados da investigação, de abril de 2014 a setembro de 2016, com o propósito de se apropriar do dinheiro dos investidores, Trinh Van Quyet e suas duas irmãs mais novas, Trinh Thi Minh Hue, Trinh Thi Thuy Nga e a Sra. Huong Tran Kieu Dung (ex-vice-presidente do FLC Group e ex-presidente da BOS Securities) concluíram procedimentos para aumentar o capital social de 1,5 bilhão de VND para 4,3 bilhões de VND, correspondendo a 430 milhões de ações da Faros Construction JSC (ROS), a contribuição real foi de apenas mais de 1,197 bilhão de VND.

Após inflar o capital social, sabendo que a Faros não atendia às condições para ser listada na Bolsa de Valores da Cidade de Ho Chi Minh (HOSE), o Sr. Trinh Van Quyet ainda orientou seus subordinados a preparar documentos para enviar às agências de gestão estaduais solicitando registro para depósito e listagem de ações da ROS na HOSE.

Depois que 430 milhões de ações da ROS foram listadas na bolsa de valores, esse grupo vendeu e se apropriou do dinheiro dos investidores.

De setembro de 2016 a março de 2022, o Sr. Trinh Van Quyet designou a Sra. Hue para usar contas em nome de Trinh Van Quyet e 40 contas de títulos em nome de terceiros para comprar e vender ações da ROS.

O Sr. Quyet instruiu a Sra. Hue a vender mais de 391 milhões de ações da ROS, inicialmente formadas a partir de contribuições de capital falsas (ações sem valor garantido), para ganhar VND 4,818 bilhões.

O ex-diretor geral do FLC Group e 21 réus foram presos. 22 réus acabaram de ser processados ​​e detidos temporariamente por serem cúmplices e auxiliarem ativamente o Sr. Trinh Van Quyet, ex-presidente do Conselho de Administração da FLC Group Joint Stock Company, na "apropriação fraudulenta de propriedade".