A Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública acaba de emitir novas decisões para processar, prender e proibir 22 réus de deixarem suas residências; além de realizar buscas nas residências e locais de trabalho dos 22 réus no caso de "Apropriação indébita de bens" ocorrido na FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation e empresas relacionadas.

Entre eles está o Sr. Doan Van Phuong, ex-Diretor Geral do Grupo FLC e Presidente do Conselho de Administração da Faros Construction JSC. Trata-se de uma figura muito importante no ecossistema da FLC, anteriormente sob a presidência de Trinh Van Quyet.

O Sr. Phuong possui mestrado e reside em My Dinh, Hanói . Assim como o Sr. Trinh Van Quyet, o Sr. Phuong é bacharel em Direito pela Universidade de Direito de Hanói e é um dos acionistas fundadores da FLC. O Sr. Phuong possui mestrado em Administração de Empresas pela Universidade Giggs (EUA).

Depois disso, o Sr. Phuong trabalhou no setor postal , ocupando o cargo de Vice-Chefe do Departamento Geral da Hanoi Telecommunication Materials Service Company - Hanoi Post Office.

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O Sr. Doan Van Phuong ocupa vários cargos importantes no ecossistema da FLC.

O Sr. Phuong atuou como Diretor Geral da FLC de 2011 a maio de 2015. Posteriormente, foi nomeado Vice-Presidente Permanente do Conselho de Administração, cargo do qual renunciou alguns meses depois.

Muitos anos depois, o Sr. Phuong ocupou cargos importantes em diversas empresas do ecossistema FLC, como a presidência do Conselho de Administração da HAI Agricultural Chemicals JSC e a presidência do Conselho de Administração da FLC Faros Construction JSC (ROS). Houve também um período em que o Sr. Phuong ocupou o cargo de presidente do FLC Thanh Hoa Football Club.

Em 2017, aos 39 anos, o Sr. Phuong casou-se com a Miss Beleza Vietnamita Thu Ngan (1996). A cerimônia de noivado foi amplamente noticiada pela mídia, com o presente de um supercarro Rolls-Royce Wraith para sua esposa, avaliado em cerca de 18 bilhões de VND na época. Durante a cerimônia de noivado, segundo o Dan Viet, apareceram diversos carros de luxo, incluindo um par de Rolls-Royce, uma Ferrari, um Bentley e um Maybach.

No entanto, de acordo com Ngoi Sao, a Srta. Thu Ngan se divorciou desse magnata em 2021, mas só anunciou o divórcio em meados de 2022.

Doan Van Phuong - um magnata no ecossistema da FLC com inúmeras violações.

Como um dos acionistas fundadores da FLC, o Sr. Phuong ocupou diversos cargos de liderança na corporação e no ecossistema da FLC.

O Sr. Phuong é Presidente do Conselho de Administração da Faros Construction JSC (ROS) - uma das empresas mais notórias do mercado de ações vietnamita, com inflação de capital sob o comando do "mágico" Trinh Van Quyet.

As ações da FLC Faros Construction JSC (ROS) são consideradas as mais "incomuns" do mercado de ações vietnamita e foram o fator que ajudou o Sr. Quyet, no final de 2016 e início de 2017, a se tornar repentinamente a pessoa mais rica do mercado de ações (TTCK), se o cálculo do patrimônio for baseado na quantidade e no preço das ações que o Sr. Quyet possuía na época.

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Em 2017, o Sr. Phuong casou-se aos 39 anos com a Miss Vietnam Beauty Thu Ngan (1996). (Foto: DV)

Poucos anos após sua entrada na bolsa de valores, essa ação conquistou o mercado ao integrar a cesta VN30 e, em seguida, registrou uma série de aumentos "intermináveis", ajudando assim o ex-presidente Quyet a acumular um patrimônio de dezenas de trilhões de VND.

O Sr. Phuong foi membro do Conselho de Administração e Diretor Geral da FLC de 2011 a maio de 2015 e Presidente do Conselho de Administração da FLC Faros de maio de 2015 a novembro de 2016. Em 2016, o Sr. Phuong ocupava o terceiro lugar na lista de acionistas da ROS, com 500.000 ações, equivalentes a 0,12%.

Depois disso, o Sr. Phuong deixou de ocupar qualquer cargo na Faros, mas o ex-presidente continuou negociando ações da ROS. O magnata de Thanh Hoa comprou e vendeu dezenas de milhares de ações da ROS em uma semana, entre novembro e dezembro de 2021, durante uma forte alta. Naquela época, o irmão mais novo do Sr. Phuong, o Sr. Doan Viet Hoang, também era membro do Conselho de Supervisão da FLC Faros.

Desde que foi listada na Bolsa de Valores de Ho Chi Minh (HoSE) em 1º de setembro de 2016, as ações da ROS têm atraído a atenção dos investidores. Com um preço de referência de VND 10.500 por ação, a ROS teve uma valorização contínua e muito rápida, atingindo VND 100.000 por ação apenas alguns meses após a listagem.

O período mais explosivo para as ações da ROS foi do final de setembro de 2017 ao início de novembro de 2017. Os investidores ficaram surpresos quando as ações de uma construtora pouco conhecida aumentaram dez vezes continuamente e, em seguida, mais que dobraram, chegando a quase 215.000 VND por ação no início de novembro de 2017.

Desde o início de 2018, o preço das ações da ROS começou a cair acentuadamente depois que a empresa estabeleceu uma meta de leve aumento na receita, mas o lucro líquido diminuiu drasticamente em comparação com os resultados de 2017.

Em apenas um ano, desde seu pico em novembro de 2017, esta ação caiu cerca de 5 vezes. No final de 2020, a ROS estava próxima de VND 2.000 por ação (preço ajustado).

No entanto, a ROS ainda é considerada uma ação "impulsionada", com fortes oscilações, que não acompanha a situação financeira da empresa e faz com que muitas pessoas ganhem ou percam muito dinheiro.

No início de 2022, as ações da ROS voltaram a subir acima de VND 15.000 por ação, antes de retornarem a VND 2.500 por ação e, finalmente, serem retiradas da bolsa em 5 de setembro de 2022.

A ROS é conhecida como a empreiteira da maioria dos projetos imobiliários e de resorts do Grupo FLC. Essa empresa registrou lucros bastante elevados em alguns anos. No entanto, ela nunca pagou dividendos em dinheiro.

Após a exclusão da bolsa, 568 milhões de ações da ROS não foram negociadas na Upcom como outras ações excluídas, porque a Bolsa de Valores de Hanói (HNX) precisa revisar a documentação após a conclusão do processo pelas autoridades. Muitos investidores não conseguiram se desfazer de suas participações em ações da ROS.

De acordo com os resultados da investigação, de abril de 2014 a setembro de 2016, com o objetivo de se apropriar do dinheiro dos investidores, Trinh Van Quyet e suas duas irmãs mais novas, Trinh Thi Minh Hue e Trinh Thi Thuy Nga, juntamente com a Sra. Huong Tran Kieu Dung (ex-vice-presidente do Grupo FLC e ex-presidente da BOS Securities), concluíram procedimentos para aumentar o capital social de 1,5 bilhão de VND para 4,3 trilhões de VND, o que corresponde a 430 milhões de ações da Faros Construction JSC (ROS). A contribuição real, no entanto, foi de pouco mais de 1,197 bilhão de VND.

Após inflar o capital social, sabendo que a Faros não cumpria as condições para ser listada na Bolsa de Valores de Ho Chi Minh (HOSE), o Sr. Trinh Van Quyet ainda instruiu seus subordinados a preparar documentos para enviar às agências de gestão estatal, solicitando o registro como depositária e a listagem das ações da ROS na HOSE.

Após a listagem de 430 milhões de ações da ROS na bolsa de valores, esse grupo vendeu as ações e se apropriou do dinheiro dos investidores.

De setembro de 2016 a março de 2022, o Sr. Trinh Van Quyet designou a Sra. Hue para usar contas em nome de Trinh Van Quyet e 40 contas de valores mobiliários em nome de terceiros para comprar e vender ações da ROS.

O Sr. Quyet orientou a Sra. Hue a vender mais de 391 milhões de ações da ROS, inicialmente formadas a partir de contribuições de capital fictícias (ações sem valor garantido), para arrecadar 4,818 bilhões de VND.

O ex-diretor-geral do Grupo FLC e 21 réus foram presos. Vinte e dois réus foram indiciados e detidos temporariamente por cumplicidade e auxílio ativo ao Sr. Trinh Van Quyet, ex-presidente do Conselho de Administração da FLC Group Joint Stock Company, na "apropriação indébita de bens".