Diretor de uma empresa na Cidade de Ho Chi Minh criou documentos falsos e desviou mais de 62 bilhões de VND

Em 27 de maio, o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh está investigando o caso criminal de "Abuso de confiança para apropriação de propriedade" ocorrido na Dao Ngoc Binh Joint Stock Company (Dao Ngoc Binh Company), localizada no Bairro 5, Distrito 4.

Durante a investigação, a polícia determinou que o Sr. Thai Khac Hoang (52 anos, de An Giang , residindo temporariamente no Distrito 7), ex-diretor e presidente do conselho de administração da Dao Ngoc Binh Company, criou confiança com os clientes, solicitou contribuições de capital para estabelecer uma empresa, criou documentos falsos de transferência de ações, converteu e estabeleceu a Dao Ngoc Binh Company, aumentou a taxa de propriedade de ações, alterou o registro comercial e aumentou o capital social.

Sr. Thai Khac Hoang no momento de sua detenção temporária.

Como Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Thai Khac Hoang transferiu ações e pessoas jurídicas (incluindo quatro terrenos pertencentes ao Sr. Dao Ngoc Binh). Em seguida, o Sr. Hoang as vendeu ao Sr. Nguyen Duy Linh (Diretor Geral da An Phu Housing Development and Trading Joint Stock Company) por 100 bilhões de VND, sem passar pelos acionistas, e desviando mais de 62,3 bilhões de VND.

Em 29 de janeiro, o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh emitiu uma decisão para processar e prender o Sr. Thai Khac Hoang pelo crime de "Abuso de confiança para apropriação de propriedade".

Em 13 de maio de 2024, a Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh aprovou as decisões e ordens sob sua alçada. Em 14 de maio de 2024, a Agência de Polícia Investigativa executou um mandado de prisão para deter o Sr. Thai Khac Hoang pelo crime acima mencionado.

Para auxiliar na investigação e no tratamento do caso, o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh solicita que indivíduos e organizações que fizeram transações com Thai Khac Hoang e tiveram seu dinheiro e propriedades roubados compareçam rapidamente à sede na Rua Ba Thang Hai, 674 (Ala 14, Distrito 10), encontrem-se com o investigador Le Trung Luan para relatar e fornecer informações.

(Fonte: tienphong.vn)

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Fonte: https://vtcnews.vn/giam-doc-cong-ty-o-tp-hcm-lap-khong-ho-so-chiem-doat-hon-62-ty-dong-ar873602.html