Processados ​​15 indivíduos em organização transnacional de fraude

(Dan Tri) - A polícia de Quang Binh acaba de processar 15 réus por fraude e apropriação indébita. Este grupo de indivíduos está relacionado a uma organização de fraude transfronteiriça que opera no Camboja.

Os sujeitos processados ​​incluem: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy, Luu Hoang Nam, Tran Van Thuan, Le Van Chien, Le Thi Linh, Trieu Hoai Thu, todos residentes na província de Thanh Hoa; Vu Van Khiem, Nguyen Van Vuong, Tran Thi Vui, Dao Quynh Trang, Dinh Van Sang, Dao Van Thu e Hoang Thi Viet Anh, todos residentes na província de Bac Giang .

Este grupo de sujeitos está relacionado a uma organização criminosa que opera na área de PoiPet (Camboja), liderada por um grupo de chineses.

Sujeito Dinh Van Quan (jaqueta azul) e seus cúmplices na agência de investigação (Foto: fornecida pela agência policial).

De acordo com a agência de investigação, a organização criminosa mencionada opera em estreita colaboração, com atribuições específicas de trabalho para diferentes equipes e grupos, buscando vítimas vietnamitas com base em cenários pré-estabelecidos para cometer fraude e apropriação de propriedade. Quanto mais pessoas enganam, maior a recompensa para os envolvidos.

Dinh Van Quan (residente na província de Thanh Hoa ) foi designado para executar diretamente a fraude. Durante seu período de trabalho, Quan desviou cerca de 1,5 bilhão de VND de vítimas vietnamitas. O salário total e os bônus que Quan recebeu foram de cerca de 150 milhões de VND.

Da mesma forma, Vu Quang Khai (residente na província de Bac Giang) trabalha para uma organização fraudulenta no Camboja desde o início de 2024. Khai usou o sistema para fraudar muitas vítimas no Vietnã em cerca de 1,2 bilhão de VND. O salário total e os bônus que Khai recebeu foram de cerca de 160 milhões de VND.

O grupo de indivíduos foi autuado pelo crime de "Apropriação fraudulenta de patrimônio" (Foto cedida pela polícia).

Os indivíduos também confessaram que a organização fraudulenta operava em um prédio na região de PoiPet (Camboja), administrado por chineses. O prédio possui vários andares, divididos em diversas áreas de trabalho para funcionários de países como China, Japão, Coreia, Vietnã...

Gerentes chineses recrutam e usam funcionários que conhecem o idioma de um determinado país para fraudar diretamente as vítimas daquele país.

Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-15-doi-tuong-trong-to-chuc-lua-dao-xuyen-quoc-gia-20250217192152341.htm