Processou dois indivíduos que usaram rede de computadores para apropriar 80 bilhões de VND...

Em 3 de outubro, a Agência de Segurança Investigativa da Polícia Provincial de Dak Lak anunciou que a unidade havia acabado de emitir uma decisão para processar o caso e processar dois suspeitos para investigar o ato de usar redes de computadores, redes de telecomunicações e dispositivos eletrônicos para apropriação de propriedade.

Os dois indivíduos processados incluem: Tran The Huy, nascido em 1992, Diretor Executivo, e sua irmã mais nova, Tran Thi My Hoang, nascida em 1994, Diretora Financeira da Huy Hoang FN Service Limited Liability Company. Ambos são irmãos e residem na comuna de Binh Khe, província de Gia Lai .

De acordo com os resultados da investigação inicial, desde 2022, a Tran The Huy abriu 9 filiais da empresa nas províncias de Gia Lai, Dak Lak , Quang Ngai e Cidade de Ho Chi Minh para assinar contratos com empresas financeiras e bancos associados para aconselhar sobre a abertura de cartões de crédito e empréstimos de dinheiro a clientes para receber comissões de parceiros associados.

Para conseguir clientes, Huy e Hoang compraram dezenas de milhares de dados de clientes, incluindo nomes completos, números de telefone e endereços, e então designaram funcionários da empresa para fingir serem funcionários do banco para fazer ligações e aconselhar os clientes sobre como abrir e sacar dinheiro de cartões de crédito.

Depois que as pessoas abriram o cartão com sucesso, a equipe de Huy instruiu os clientes a ativar o cartão e, ao mesmo tempo, induziu os clientes a sacar dinheiro por meio do cartão bancário aberto, criando faturas de compra falsas para pagar em aplicativos de pagamento como Ngan Luong, MPOS, VNPay, etc. Para cada saque desse tipo, a empresa Huy Hoang FN cobrou uma taxa de 5% a 10% sobre o valor do saque dos titulares do cartão.

Com os truques acima, de 2022 até o presente, a Huy Hoang FN Service Limited Liability Company consultou e abriu mais de 200.000 cartões de crédito e instruiu as pessoas a sacar mais de 800 bilhões de VND, apropriando-se assim de cerca de 80 bilhões de VND de milhares de pessoas.

Com base nos documentos e provas coletados, a Agência de Segurança Investigativa da Polícia Provincial de Dak Lak emitiu uma decisão para processar Tran The Huy e Tran Thi My Hoang por uso de redes de computadores, redes de telecomunicações e dispositivos eletrônicos para apropriação de propriedade. Ao mesmo tempo, emitiu uma ordem de prisão temporária de 4 meses para Tran The Huy para investigar o caso e uma ordem de prisão domiciliar para Tran Thi My Hoang por estar grávida.

A Polícia Provincial de Dak Lak anunciou que qualquer pessoa que seja vítima da Huy Hoang FN Service Company Limited deve entrar em contato com a Agência de Segurança de Investigação da Polícia Provincial de Dak Lak para obter orientação e coordenação no fornecimento de informações para esclarecer os atos criminosos dos indivíduos.

NGUYEN HOAI BAO

Fonte: https://baolamdong.vn/khoi-to-2-doi-tuong-su-dung-mang-may-tinh-chiem-doat-80-ty-dong-cua-nguoi-dan-394407.html