Phan Thi Mai e Hoang Kim Khanh na agência de investigação - Foto: Ministério da Segurança Pública
Em 21 de novembro, o Departamento de Polícia de Investigação de Crimes de Corrupção, Crimes Econômicos e Contrabando (Ministério da Segurança Pública) processou o caso de "Contrabando" ocorrido na empresa MK Skincare e unidades e localidades relacionadas; simultaneamente, processou e prendeu Phan Thi Mai, diretora da Mailisa Beauty Salon Co., Ltd., e 7 pessoas relacionadas pelo crime de "Contrabando".
Por meio do trabalho de análise da situação, o Departamento de Investigação Policial de Crimes de Corrupção, Economia e Contrabando (Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública) descobriu indícios de irregularidades nas atividades comerciais de cosméticos de empresas do Ecossistema Mailisa, administradas por Phan Thi Mai e Hoang Kim Khanh.
A investigação inicial apurou: De 2020 a 2024, com o objetivo de importar cosméticos para o Vietname e revendê-los com lucro através da cadeia de salões de beleza Mailisa, Phan Thi Mai e o seu marido, Hoang Kim Khanh, concordaram em comprar cosméticos produzidos em Guangzhou, na China, a preços baixos, sem garantir a qualidade e os ingredientes declarados, e sem cumprir as condições para a obtenção de um Certificado de Livre Venda (CLS) na China. Posteriormente, Phan Thi Mai, em conluio com cidadãos chineses, assinou um contrato falso, alterou a origem dos cosméticos (de Guangzhou, na China, para Hong Kong) para obter um CLS em Hong Kong, organizou o contrabando para o Vietname e anunciou os cosméticos como sendo produzidos em Hong Kong para atrair o gosto e a confiança dos clientes locais, vendendo-os a preços muitas vezes superiores, lucrando ilegalmente milhares de milhares de milhões de VND (considerando apenas 3 dos 100 principais produtos fornecidos pelo sistema Mailisa no mercado).
Com base nos resultados da investigação, coleta de documentos e provas, em 21 de novembro, o Departamento de Polícia de Investigação de Crimes de Corrupção, Economia e Contrabando processou o caso de "Contrabando" ocorrido na empresa MK Skincare e unidades e localidades relacionadas; ao mesmo tempo, processou e prendeu 08 indivíduos pelo crime de "Contrabando", previsto no Artigo 188 do Código Penal, incluindo:
1. Phan Thi Mai, Diretora da Mailisa Beauty Salon Company Limited;
2. Hoang Kim Khanh, Diretor Geral;
3. Tran Dan Phuong, contador-chefe;
4. Nguyen Thi Ngoc Truc, contador da MK Skincare Company;
5. Vuong Phuong Nghi, Diretor;
6. Vo Hoai Son;
7. Lu XueYi, funcionário da Khai Hoan Import Export Co., Ltd.;
8. Do Bich Thuy, um provedor de serviços de transferência de dinheiro em Hanói .
Após a aprovação da Procuradoria Popular Suprema, o Departamento de Polícia para Investigação de Crimes de Corrupção, Crimes Econômicos e Contrabando implementou as Decisões e Ordens acima mencionadas, em conformidade com as disposições legais.
O Departamento de Polícia para Investigação de Crimes de Corrupção, Crimes Econômicos e Contrabando continua a consolidar documentos e provas que comprovem os atos criminosos dos réus processados; ao mesmo tempo, amplia a investigação para lidar de forma abrangente e completa com as violações organizadas dos réus e indivíduos relacionados; verificando, apreendendo, congelando e realizando a recuperação completa dos bens do Estado.
Linh Anh
Fonte: https://baochinhphu.vn/khoi-to-chuoi-tham-my-mailisa-va-7-dong-pham-102251121191523195.htm
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