Processo contra o ex-diretor-geral da FLC e 21 pessoas que ajudaram o Sr. Trinh Van Quyet a cometer fraude.

Em 31 de janeiro, informações do Ministério da Segurança Pública indicaram que a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública emitiu novas decisões para processar, prender e proibir 22 réus de deixarem suas residências no caso de "Apropriação indébita de bens" relacionado ao Sr. Trinh Van Quyet (ex-presidente do Conselho de Administração da FLC Group Corporation).

Entre esses réus, encontram-se muitos ex-líderes do Grupo FLC que outrora foram subordinados de Trinh Van Quyet, incluindo: Doan Van Phuong (ex-Diretor Geral do Grupo FLC, Presidente do Conselho de Administração da Faros Construction Joint Stock Company); Trinh Van Dai (ex-Presidente do Conselho de Administração, Vice-Diretor Geral da Faros Construction Joint Stock Company); Do Nhu Tuan (ex-Diretor Geral da Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Van Manh (ex-membro do Conselho de Administração da Faros Construction Joint Stock Company, cunhado de Trinh Van Quyet);

Dam Mai Huong (ex-Contadora-Chefe da Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Van Thanh (ex-Presidente do Conselho Fiscal da Faros Construction Joint Stock Company); Hoang Thi Thu Ha (Contadora da FLC Land LLC); Tran The Anh (Vice-Diretor Geral do Grupo FLC); Do Quang Lam (ex-Diretor Geral da Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Thanh Binh (ex-Vice-Diretor Geral do Grupo FLC, Presidente do Conselho de Administração da RTS Company);

Le Thanh Vinh (ex-presidente do Conselho de Administração da Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Tien Dung (ex-diretor-geral da Faros Construction Joint Stock Company); Le Tan Son (ex-vice-chefe de gabinete e secretário do Conselho de Administração do Grupo FLC); Trinh Tuan (ex-chefe do Departamento de Materiais da FLC Land LLC); Dang Thi Hong (ex-vice-chefe do Departamento Jurídico do Grupo FLC Joint Stock Company);

Le Van Sac (Presidente do Conselho de Administração da Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company e Diretor da FLC Land LLC); Truong Van Tai (Funcionário administrativo da FLC Group Joint Stock Company, motorista de Trinh Van Quyet); Nguyen Binh Phuong (ex-Presidente do Conselho de Administração da FLC Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Minh Diem (ex-funcionário administrativo e de recursos humanos da BOS Securities Joint Stock Company);

Nguyen Thi Hong Dung (irmã de Nguyen Van Manh, cunhado de Trinh Van Quyet); Nguyen Ngoc Tinh (Presidente do Conselho de Administração, ex-Diretor Geral da Hanoi Auditing and Accounting Company Limited); Le Van Tuan (Auditor da Hanoi Auditing and Accounting Company Limited) também estão entre os processados.

A Agência de Investigação Policial do Ministério da Segurança Pública está investigando casos de "manipulação do mercado de ações" e "apropriação indébita de bens" ocorridos na FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation e empresas relacionadas.

Até o momento, a polícia investigou e esclareceu as irregularidades cometidas por 22 indivíduos, entre ex-diretores da Faros Construction Joint Stock Company, empresas do Grupo FLC, a empresa de auditoria e parentes de Trinh Van Quyet, que atuaram como cúmplices, auxiliando ativamente o Sr. Quyet na "apropriação indébita de bens".

A Agência de Investigação Policial do Ministério da Segurança Pública determinou que esses indivíduos auxiliaram Trinh Van Quyet no aumento artificial do capital social da FLC Faros Construction Joint Stock Company de 1,5 bilhão de VND para 4,3 trilhões de VND, o equivalente a 430 milhões de ações, listadas na bolsa de valores HOSE, e na venda dessas ações para investidores.

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