Acusação do ex-diretor geral da FLC e de 21 pessoas que ajudaram o Sr. Trinh Van Quyet a cometer fraude

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Em 31 de janeiro, informações do Ministério da Segurança Pública disseram que a Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública emitiu decisões adicionais para processar, prender e deter 22 réus no caso de "Apropriação fraudulenta de propriedade" relacionado ao Sr. Trinh Van Quyet (ex-presidente do Conselho de Administração da FLC Group Corporation).

Entre esses réus, há muitos ex-líderes do FLC Group que eram subordinados de Trinh Van Quyet, incluindo: Doan Van Phuong (ex-diretor geral do FLC Group, presidente do conselho de administração da Faros Construction Joint Stock Company); Trinh Van Dai (ex-presidente do conselho de administração, vice-diretor geral da Faros Construction Joint Stock Company); Do Nhu Tuan (ex-diretor geral da Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Van Manh (ex-membro do conselho de administração da Faros Construction Joint Stock Company, cunhado de Trinh Van Quyet);

Dam Mai Huong (antigo contador-chefe da Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Van Thanh (antigo chefe do conselho de supervisores da Faros Construction Joint Stock Company); Hoang Thi Thu Ha (contador da FLC Land LLC); Tran The Anh (diretor-geral adjunto do FLC Group); Do Quang Lam (antigo diretor-geral da Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Thanh Binh (antigo diretor-geral adjunto do FLC Group, presidente do conselho de administração da RTS Company);

Le Thanh Vinh (ex-presidente do conselho de administração da Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Tien Dung (ex-diretor geral da Faros Construction Joint Stock Company); Le Tan Son (ex-vice-chefe de gabinete, secretário do conselho de administração do FLC Group); Trinh Tuan (ex-chefe do departamento de materiais da FLC Land LLC); Dang Thi Hong (ex-vice-chefe do departamento jurídico da FLC Group Joint Stock Company);

Le Van Sac (presidente do conselho de administração da Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company e diretor da FLC Land LLC); Truong Van Tai (funcionário do escritório da FLC Group Joint Stock Company, motorista de Trinh Van Quyet); Nguyen Binh Phuong (ex-presidente do conselho de administração da FLC Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Minh Diem (ex-funcionário administrativo e de recursos humanos da BOS Securities Joint Stock Company);

Nguyen Thi Hong Dung (irmã de Nguyen Van Manh, cunhado de Trinh Van Quyet); Nguyen Ngoc Tinh (presidente do conselho de membros, ex-diretor geral da Hanoi Auditing and Accounting Company Limited); Le Van Tuan (auditor da Hanoi Auditing and Accounting Company Limited) também estão entre os indivíduos processados.

A Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública está investigando o caso de "Manipulação do mercado de ações" e "Apropriação fraudulenta de propriedade" ocorridos na FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation e empresas relacionadas.

Até agora, a polícia investigou e esclareceu as violações de 22 indivíduos que eram ex-líderes da Faros Construction Joint Stock Company, empresas do FLC Group, Auditing Company e parentes de Trinh Van Quyet que agiram como cúmplices, auxiliando ativamente o Sr. Quyet na "apropriação fraudulenta de propriedade".

A Agência de Investigação Policial do Ministério da Segurança Pública determinou que esses indivíduos auxiliaram Trinh Van Quyet aumentando artificialmente o capital social da FLC Faros Construction Joint Stock Company de VND 1,5 bilhão para VND 4,3 trilhões, o equivalente a 430 milhões de ações, listadas na bolsa de valores HOSE, e vendendo dinheiro de investidores apropriados.

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