Processo contra mulher criminosa em Thanh Hoa por agiotagem com juros superiores a 150% usando números da loteria.

Em 24 de novembro, a Polícia Provincial de Thanh Hoa informou que a Agência de Investigação Policial da Polícia da cidade de Bim Son havia acabado de instaurar um processo, indiciado a acusada e aplicado medidas preventivas para impedir que Le Thi Hue (nascida em 1964, residente no bairro de Bac Son, cidade de Bim Son, província de Thanh Hoa) deixasse sua residência pelo ato de "empréstimo a juros exorbitantes em transações civis".

Anteriormente, ao analisar a situação, a Polícia da cidade de Bim Son descobriu que Le Thi Hue apresentava indícios de empréstimos com juros exorbitantes, por meio de sorteios ou rifas, com taxas de juros que variavam de 3.000 VND a 4.000 VND por milhão por dia, o equivalente a 146% ao ano. Por isso, realizaram uma investigação e verificação.

Le Thi Hue no momento do processo. (Foto: Polícia de Thanh Hoa)

Por meio de medidas profissionais, após um curto período de investigação, a Polícia da cidade de Bim Son reuniu documentos e provas suficientes para comprovar a conduta de Le Thi Hue de conceder empréstimos a juros exorbitantes em transações civis.

Sabendo que não poderia escapar da lei, em 29 de outubro, Le Thi Hue foi à delegacia de polícia da cidade de Bim Son para se entregar e confessar seu crime.

Assim, de novembro de 2023 até ser descoberto, Hue emprestou dinheiro a 4 pessoas na cidade de Bim Son com taxas de juros de 3.000 VND a 4.000 VND por milhão por dia.

No final de janeiro de 2024, o Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia, em coordenação com o Departamento de Polícia Criminal e unidades especializadas da Polícia Provincial de Thua Thien - Hue , desmantelou com sucesso um esquema de agiotagem com empréstimos que chegavam a 35 bilhões de VND, e prendeu duas pessoas envolvidas.

As duas pessoas presas foram Luong Hoang Nhat Nam (identificado como o líder do grupo, nascido em 1996 e residente no bairro de Vy Da, cidade de Hue) e Huynh Van Truong Phat (nascido em 1996 e residente no bairro de Thuan Hoa, cidade de Hue).

Segundo a investigação inicial, desde 2020, Nam e Phat vêm anunciando atividades de empréstimo no Facebook com o seguinte conteúdo: Juros baixos, desembolso rápido, sem necessidade de avaliação, limite máximo de empréstimo, suporte para inadimplência... com taxas de juros de 3.000 VND a 11.500 VND para 1 milhão de VND por dia, ou seja, taxas de juros de 109,5%/ano a 419,75%/ano.

Caso o cliente não pague na data de vencimento, Nam e Phat contratam pessoas para ameaçá-lo, rastrear a localização do veículo e ir até a residência para apreender o veículo e cobrar a dívida. De 2020 até a data de suas prisões, esses dois indivíduos firmaram mais de 2.000 contratos com valores de empréstimo que chegaram a 35 bilhões de VND, lucrando ilegalmente mais de 7 bilhões de VND.

Nguyen Vuong

Fonte: https://vtcnews.vn/khoi-to-nu-quai-o-thanh-hoa-cho-vay-nang-lai-tren-150-bang-boc-bat-ho-ar909288.html