Grupo de suspeitos comprou e vendeu ilegalmente faturas no valor de mais de 217 bilhões de VND

Em 11 de setembro, o Departamento de Polícia Econômica da Polícia da Província de Binh Phuoc anunciou que havia iniciado um caso, processado seis réus e executado ordens de prisão temporária contra quatro réus, que são diretores e contadores de empresas relacionadas, pelo crime de "compra e venda ilegal de faturas e documentos para pagamento ao orçamento do estado".

Anteriormente, o Departamento de Polícia Econômica da Polícia da Província de Binh Phuoc descobriu uma série de empresas na área com sinais suspeitos de criação de empresas para comprar e vender ilegalmente grandes quantidades de faturas de valor agregado para empresas dentro e fora da província para obter lucros ilegais.

A Polícia Provincial de Binh Phuoc executou a decisão de processar e deter temporariamente Huynh Nhat Giang (camiseta branca).

Os resultados da investigação inicial determinaram que, de 2018 a 2022, Huynh Nhat Giang (31 anos, residente em Ben Cat Town, Binh Duong ) e Chu Van Kien (32 anos, residente em Dong Xoai City, Binh Phuoc) estabeleceram conjuntamente a Phu Dat Production, Trade and Service One Member Co., Ltd., a Thai Xuan Huong Transport Trade and Service Co., Ltd. e a Quang Manh Trade and Service Co., Ltd., com endereços de registro comercial na cidade de Dong Xoai.

Após a criação, as empresas não produziram nem comercializaram quaisquer bens ou serviços. Kien e Giang exportaram ilegalmente ou, por meio de Phan Quang Tiep (41 anos), Bui Van Trung (49 anos, todos residentes na cidade de Dong Xoai), Luu Thi Hien (43 anos) e Truong Thi Thuy (33 anos, todos residentes na cidade de Chon Thanh), contadores de serviços de corretoras, venderam 680 notas fiscais ilegais de imposto sobre valor agregado para empresas dentro e fora da província, com um valor total de pagamento superior a 217 bilhões de VND, a fim de obter lucros ilícitos.

A Polícia Provincial de Binh Phuoc executou a decisão de processar e deter temporariamente Chu Van Kien.

A Agência Policial de Investigação da Província de Binh Phuoc iniciou um processo criminal, processou 6 réus e executou mandados de prisão para 4 réus, que são diretores e contadores de empresas relacionadas, pelo crime de compra e venda ilegal de faturas e documentos para pagamento ao orçamento do estado.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/binh-phuoc-nhom-bi-can-mua-ban-hoa-don-trai-phep-tri-gia-hon-217-ti-dong-185230911171027884.htm