O grupo de suspeitos comprou e vendeu ilegalmente notas fiscais no valor de mais de 217 bilhões de VND.

Em 11 de setembro, o Departamento de Polícia Econômica da Polícia da Província de Binh Phuoc anunciou que havia iniciado um processo, indiciado 6 réus e executado um mandado de prisão para 4 réus, que são diretores e contadores de empresas relacionadas, pelo crime de "compra e venda ilegal de faturas e documentos para arrecadação do orçamento estatal".

Anteriormente, o Departamento de Polícia Econômica da Polícia da Província de Binh Phuoc descobriu que várias empresas na área apresentavam indícios suspeitos de terem constituído sociedades para comprar e vender ilegalmente grandes quantidades de faturas de valor agregado a empresas dentro e fora da província, com o objetivo de obter lucros ilícitos.

A Polícia Provincial de Binh Phuoc executou a decisão de processar e deter temporariamente Huynh Nhat Giang (camiseta branca).

Os resultados da investigação inicial determinaram que, de 2018 a 2022, Huynh Nhat Giang (31 anos, residente na cidade de Ben Cat, Binh Duong ) e Chu Van Kien (32 anos, residente na cidade de Dong Xoai, Binh Phuoc) estabeleceram conjuntamente as empresas Phu Dat Production, Trade and Service One Member Co., Ltd., Thai Xuan Huong Transport Trade and Service Co., Ltd. e Quang Manh Trade and Service Co., Ltd., com endereços de registro comercial na cidade de Dong Xoai.

Após serem constituídas, as empresas não produziram nem comercializaram quaisquer bens ou serviços. Kien e Giang exportaram ilegalmente, ou, por meio de Phan Quang Tiep (41 anos), Bui Van Trung (49 anos, ambos residentes na cidade de Dong Xoai), Luu Thi Hien (43 anos) e Truong Thi Thuy (33 anos, ambas residentes na cidade de Chon Thanh), que eram contabilistas de empresas de corretagem, venderam 680 faturas de imposto sobre valor agregado (IVA) ilegais para empresas dentro e fora da província, com um valor total de pagamento superior a 217 bilhões de VND, obtendo lucros ilícitos.

A Polícia Provincial de Binh Phuoc executou a decisão de processar e deter temporariamente Chu Van Kien.

A Agência de Investigação Policial da Província de Binh Phuoc instaurou um processo criminal, indiciou 6 réus e executou mandados de prisão contra 4 réus, diretores e contadores de empresas relacionadas, pelo crime de compra e venda ilegal de faturas e documentos para pagamento ao orçamento do Estado.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/binh-phuoc-nhom-bi-can-mua-ban-hoa-don-trai-phep-tri-gia-hon-217-ti-dong-185230911171027884.htm