O grupo de suspeitos comprou e vendeu ilegalmente faturas no valor de mais de 217 bilhões de VND.

Em 11 de setembro, o Departamento de Polícia Econômica da Polícia da Província de Binh Phuoc anunciou que havia iniciado um caso, processado seis réus e executado um mandado de prisão para quatro réus, que são diretores e contadores de empresas relacionadas, pelo crime de "compra e venda ilegal de faturas e documentos para arrecadação do orçamento estadual".

Anteriormente, o Departamento de Polícia Econômica da Polícia da Província de Binh Phuoc descobriu que várias empresas na área tinham sinais suspeitos de estabelecer empresas para comprar e vender ilegalmente grandes quantidades de faturas de valor agregado para empresas dentro e fora da província para obter lucros ilegais.

A Polícia Provincial de Binh Phuoc executou a decisão de processar e deter temporariamente Huynh Nhat Giang (camiseta branca).

Os resultados da investigação inicial determinaram que, de 2018 a 2022, Huynh Nhat Giang (31 anos, residente em Ben Cat Town, Binh Duong ) e Chu Van Kien (32 anos, residente em Dong Xoai City, Binh Phuoc) estabeleceram conjuntamente a Phu Dat Production, Trade and Service One Member Co., Ltd., a Thai Xuan Huong Transport Trade and Service Co., Ltd. e a Quang Manh Trade and Service Co., Ltd., com endereços de registro comercial na cidade de Dong Xoai.

Após a sua constituição, as empresas não produziram nem comercializaram quaisquer bens ou serviços. Kien e Giang exportaram ilegalmente ou, por meio de Phan Quang Tiep (41 anos), Bui Van Trung (49 anos, ambos residentes na cidade de Dong Xoai), Luu Thi Hien (43 anos) e Truong Thi Thuy (33 anos, ambos residentes na cidade de Chon Thanh), que eram contadores de serviços de corretoras, venderam 680 notas fiscais ilegais de imposto sobre valor agregado para empresas dentro e fora da província, com um valor total de pagamento de mais de 217 bilhões de VND, a fim de obter lucros ilegais.

A Polícia Provincial de Binh Phuoc executou a decisão de processar e deter temporariamente Chu Van Kien.

A Agência Policial de Investigação da Província de Binh Phuoc iniciou um processo criminal, processou 6 réus e executou mandados de prisão para 4 réus que são diretores e contadores de empresas relacionadas pelo crime de compra e venda ilegal de faturas e documentos para pagamento ao orçamento do estado.

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