Diretora de duas empresas sonega mais de 37 bilhões de VND em impostos

Réu Phan Thi Thanh no julgamento - Foto: DOAN CUONG

Na tarde de 14 de janeiro, o Tribunal Popular da Cidade de Da Nang condenou o réu Phan Thi Thanh (43 anos, diretor) e duas entidades jurídicas comerciais, Thuy Thanh Trading and Service Company Limited e Da Nang Thanh One Member Co., Ltd., por sonegação fiscal.

O tribunal condenou o réu Thanh a 5 anos e 6 meses de prisão; multou a entidade jurídica comercial Thuy Thanh Trading and Service Company Limited em 3,5 bilhões de VND e a Da Nang Thanh One Member Co., Ltd em 6 bilhões de VND; e forçou o réu e duas empresas relacionadas a pagar o valor restante do imposto.

Com base nos resultados da investigação, foi determinado que: a Danang Thanh LLC obteve seu primeiro certificado de registro comercial em 2016, foi estabelecida e dirigida por Phan Thi Thanh, abriu e utilizou 9 contas em diferentes bancos e alugou hotéis para organizar serviços de acomodação.

A Thuy Thanh Trading and Service Company Limited recebeu seu primeiro certificado de registro em 2018, capital social de 20 bilhões de VND, abriu e utilizou 4 contas bancárias e alugou hotéis para organizar serviços de acomodação.

Desde sua fundação até abril de 2023, a Thuy Thanh Trading and Service Company Limited teve três membros contribuindo com capital, dos quais Thanh era o diretor, representante legal e gerente de operações... Mais tarde, devido a perdas comerciais, dois membros retiraram capital.

De 17 de março de 2023 a 6 de abril de 2023 e de 19 de junho de 2023 a 29 de agosto de 2023, o Departamento de Impostos de Da Nang inspecionou os impostos dos anos de 2019, 2020 e 2021 das duas empresas acima.

Foi determinado que Phan Thi Thanh usou contas pessoais para arrecadar dinheiro do fornecimento de bens e serviços de duas empresas; não emitiu faturas nem documentos financeiros, deixou-os fora dos livros contábeis e declarou impostos com menos receita para sonegar impostos.

A acusação alega que, durante 2019, 2020 e 2021, Phan Thi Thanh gerenciou as operações dessas duas empresas, não manteve registros contábeis e não emitiu faturas ao vender mercadorias e prestar serviços, conforme exigido por lei, por mais de VND136 bilhões.

Essa quantia de dinheiro foi transferida pelos clientes para muitas contas pessoais de Phan Thi Thanh, mas não foi registrada nos livros contábeis, sonegando impostos de mais de 37,2 bilhões de VND.

Fonte: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm