Bloqueio de empresas que levantam capital para pagar 50% de juros: dívida com mais de 7.500 pessoas, principal de mais de 3.700 bilhões de VND

Na tarde de 8 de novembro, o Departamento de Polícia Econômica da Polícia da Cidade de Da Nang anunciou informações relacionadas ao incidente na GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company).

Segundo a polícia, durante a investigação, foram descobertos indícios de "apropriação fraudulenta de propriedade" na empresa GFDI, por isso organizaram e implementaram medidas profissionais para apurar o caso com urgência.

Os resultados iniciais determinaram que a GFDI Investment Consulting Company Limited foi fundada em 2018, com um capital social de 80 bilhões de VND (com sede em 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang ), com o Sr. Nguyen Quang Hoang como diretor, representante legal e presidente do conselho de membros, proprietário da empresa.

Sr. Nguyen Quang Hoang (segundo à direita). Foto de : Chau Anh

Desde a sua criação, a Nguyen Quang Hoang construiu o modelo de negócios da empresa no sentido de tomar dinheiro emprestado de pessoas assinando contratos de empréstimo de ativos.

Desde novembro de 2023, o investimento empresarial vem perdendo dinheiro e capacidade financeira, então, para manter as operações da empresa, Nguyen Quang Hoang organizou e orientou funcionários a fraudar e se apropriar de ativos de clientes na forma de assinatura de contratos de empréstimo, usando o dinheiro emprestado destes para pagar os primeiros.

No início de novembro de 2024, a empresa não conseguiu pagar 7.541 clientes, com um principal pendente total de mais de VND 3,700 bilhões.

A polícia foi mobilizada para transportar os documentos recolhidos da empresa para um veículo especializado.

Em 8 de novembro, a polícia realizou uma busca de emergência na sede, no escritório de transações da sede da GFDI Company e nas residências particulares de Nguyen Quang Hoang e pessoas relacionadas.

Segundo a polícia, durante as buscas, foram apreendidos diversos documentos, dados eletrônicos e bens relacionados aos atos ilícitos dos envolvidos, para auxiliar nas investigações.

“No futuro, o Departamento de Polícia Econômica continuará a investigar, esclarecer e lidar rigorosamente com os atos ilegais de Nguyen Quang Hoang e organizações e indivíduos relacionados, além de verificar e recuperar ativos ativamente para resolver as consequências e garantir os direitos legítimos das pessoas envolvidas no caso”, informou o Departamento de Polícia Econômica.

Multidões de pessoas se reuniram na sede da empresa.

De acordo com repórteres do VietNamNet, no final da tarde do mesmo dia, após muitas horas de buscas na sede da empresa GFDI, muitos policiais transferiram os documentos coletados da empresa para um veículo especializado.

Enquanto isso, centenas de pessoas ainda estão sentadas do lado de fora da sede da empresa para monitorar o incidente, na esperança de dialogar com o Sr. Nguyen Quang Hoang para esclarecer o valor investido.

De 2018 até o presente, a GFDI Company mobilizou capital com altas taxas de juros, por meio da assinatura de contratos de empréstimo de ativos. A taxa de juros de mobilização da empresa varia de 30% a 50% ao ano.

Antes do incidente, a GFDI Company anunciou que tinha muitos escritórios e filiais em províncias e cidades por todo o país, como: Da Nang, Hanói , Quang Tri, Khanh Hoa, Binh Dinh, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau... com quase dez mil clientes e centenas de funcionários.

A polícia bloqueia a sede de uma empresa que levanta capital com uma taxa de juros de 50% ao ano em Da Nang.

A polícia de Da Nang está presente na sede da GFDI Investment Consulting Company, em Da Nang. Do lado de fora, pessoas também se aglomeram para aguardar a reunião dos líderes da empresa.

Suspeitando que uma empresa que paga juros de quase 50% ao ano esteja 'falida', investidores cercaram sua sede em Da Nang

Na manhã de 6 de novembro, centenas de pessoas compareceram à sede da GFDI Investment Consulting Company, localizada na Rua 29/3 (Bairro Hoa Xuan, Distrito de Cam Le, Da Nang), após ouvirem a notícia de que a empresa havia suspendido temporariamente as transações em todo o sistema.

Fonte: https://vietnamnet.vn/phong-toa-dn-huy-dong-von-tra-lai-50-no-hon-7-500-nguoi-goc-hon-3-700-ty-dong-2340195.html