Impedir que empresas captem recursos para pagar juros de 50%: Dívidas com mais de 7.500 pessoas, com um valor principal superior a 3,7 trilhões de VND.

Na tarde de 8 de novembro, o Departamento de Polícia Econômica da Polícia da cidade de Da Nang divulgou informações relacionadas ao incidente na GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company).

Segundo a polícia, durante a investigação, foram descobertos indícios de "apropriação indébita de bens" na empresa GFDI, e por isso foram organizadas e implementadas medidas profissionais para apurar o caso com urgência.

Os resultados iniciais determinaram que a GFDI Investment Consulting Company Limited foi estabelecida em 2018, com um capital social de 80 bilhões de VND (sede localizada no número 92, Rua 29/3, Bairro Hoa Xuan, Distrito de Cam Le, Da Nang ), tendo o Sr. Nguyen Quang Hoang como diretor, representante legal, presidente do conselho de administração e proprietário da empresa.

Sr. Nguyen Quang Hoang (segundo da direita). Foto de : Chau Anh

Desde a sua fundação, Nguyen Quang Hoang construiu o modelo de negócios da empresa na direção de empréstimos a pessoas físicas por meio da assinatura de contratos de empréstimo com garantia de ativos.

Desde novembro de 2023, o investimento empresarial vem acumulando prejuízos e perdendo capacidade financeira. Assim, para manter as operações da empresa, Nguyen Quang Hoang organizou e instruiu seus funcionários a fraudar e se apropriar indevidamente dos bens dos clientes, assinando contratos de empréstimo e utilizando o dinheiro dos empréstimos para pagar aquele.

No início de novembro de 2024, a empresa não conseguiu pagar 7.541 clientes, com um saldo devedor total superior a 3,7 trilhões de VND.

A polícia foi mobilizada para levar os documentos recolhidos da empresa para um veículo especializado.

No dia 8 de novembro, a polícia realizou uma busca de emergência na sede, no escritório de transações da empresa GFDI e nas residências particulares de Nguyen Quang Hoang e pessoas relacionadas.

Segundo a polícia, durante a busca, diversos documentos, dados eletrônicos e bens relacionados aos atos ilícitos dos suspeitos foram apreendidos para auxiliar na investigação.

“Nos próximos tempos, o Departamento de Polícia Econômica continuará a investigar, esclarecer e lidar rigorosamente com os atos ilegais de Nguyen Quang Hoang e das organizações e indivíduos relacionados, além de verificar e recuperar ativamente os ativos para resolver as consequências e garantir os direitos legítimos das pessoas envolvidas no caso”, informou o Departamento de Polícia Econômica.

Uma multidão de pessoas se reuniu na sede da empresa.

Segundo informações da VietNamNet, no final da tarde do mesmo dia, após muitas horas de buscas na sede da empresa GFDI, vários policiais transferiram os documentos apreendidos da empresa para um veículo especializado.

Entretanto, centenas de pessoas ainda estão sentadas do lado de fora da sede da empresa para acompanhar o incidente, na esperança de dialogar com o Sr. Nguyen Quang Hoang para esclarecer o valor investido.

Desde 2018, a GFDI Company tem captado recursos com altas taxas de juros, por meio da assinatura de contratos de empréstimo com garantia de ativos. A taxa de juros para captação de recursos da empresa varia de 30% a 50% ao ano.

Antes do incidente, a empresa GFDI informou que possuía diversos escritórios e filiais em províncias e cidades por todo o país, como Da Nang, Hanói , Quang Tri, Khanh Hoa, Binh Dinh, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau... com quase dez mil clientes e centenas de funcionários.

A polícia bloqueou a sede de uma empresa que estava captando recursos com uma taxa de juros de 50% ao ano em Da Nang.

Policiais de Da Nang estão presentes na sede da GFDI Investment Consulting Company, em Da Nang. Do lado de fora, pessoas também se reúnem aguardando um pronunciamento dos dirigentes da empresa.

Investidores cercam a sede da empresa em Da Nang, suspeitando que a companhia, que paga juros de quase 50% ao ano, esteja falida.

Na manhã de 6 de novembro, centenas de pessoas estavam presentes na sede da GFDI Investment Consulting Company, localizada na Rua 29 de Março (Bairro Hoa Xuan, Distrito de Cam Le, Da Nang), após tomarem conhecimento da notícia de que a empresa havia suspendido temporariamente as transações em todo o sistema.

Fonte: https://vietnamnet.vn/phong-toa-dn-huy-dong-von-tra-lai-50-no-hon-7-500-nguoi-goc-hon-3-700-ty-dong-2340195.html